電詐之王陳志被押解回國了！其罪證有哪些，有哪些警示呢

2026年1月7日，在柬埔寨有關部門的支持配合下，中國公安部工作組成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志從金邊押解回國。這名出生于1987年12月、原籍福建連江的犯罪嫌疑人，憑借英國與柬埔寨雙重國籍身份，在近十年間構建了一個以柬埔寨為基地、輻射多國的犯罪帝國。

陳志的犯罪軌跡始于2010年，當時他攜帶50萬元贓款潛逃至柬埔寨，最初以建筑公司為幌子，逐步與當地軍方和執政黨成員建立關系，編織起自己的“保護傘”。

2015年，他正式成立太子控股集團，業務涵蓋房地產、金融和博彩業，累計在柬投入地產資金逾20億美元，并獲柬埔寨政府頒授象征最高榮譽的“公爵”爵位，同時兼任首相經濟事務特別顧問。

陳志犯罪集團的核心操作模式是以高薪職位為誘餌，誘騙勞工進入西港等地的封閉園區，隨后通過非法拘禁和酷刑脅迫受害者從事“殺豬盤”加密貨幣詐騙活動。

該集團在柬埔寨境內建立了至少十個專門用于詐騙的園區，操縱超過7.6萬個虛假網絡身份實施跨境詐騙，涉案金額達百億美元級別。截至2025年，美國司法部查扣了陳志通過離岸公司持有的127,271枚比特幣，價值約150億美元，刷新了美國司法史上單次資產沒收的最高紀錄。

這些比特幣后被證實是2020年被黑客竊取的LuBian礦池比特幣。陳志及其同伙通過復雜的“分散”和“歸集”手法洗白贓款，用于購買奢侈品、私人飛機乃至畢加索畫作等奢華消費。其資產遍布全球，包括倫敦肯辛頓區的19棟豪宅（估值1.72億美元）以及在新加坡被凍結的6處房產、一艘游艇和11輛豪車，總價值超過1.5億新元。

陳志的教育經歷與其犯罪生涯形成鮮明對比。他出生于普通漁村家庭，初中輟學后曾在網吧擔任網管。這段經歷反而成為他犯罪技能的孵化期，早期從事游戲私服、破解正版游戲服務器以及組建黑客團隊幫人攻擊網站等活動，為他日后構建跨國犯罪網絡提供了技術基礎。

這種低學歷與高技術犯罪能力之間的反差，揭示了教育缺失背景下個體通過非正規渠道獲取技能可能帶來的社會風險。陳志案例表明，基礎教育不僅是知識傳授，更是價值觀塑造的關鍵階段。

其早期在網吧接觸的網絡灰色產業顯然缺乏正確引導，最終導向犯罪歧途。這也反映出社會對輟學青少年職業引導和監管的重要性，若放任其在法律邊緣領域自行發展，可能滋生更嚴重的犯罪問題。

陳志案件的偵破過程凸顯了國際執法合作的重要性。從2024年新加坡警方接獲情報，到與美國、英國等國共享抓捕線索，最終通過中柬合作將其緝拿歸案，體現了跨國打擊犯罪需要多方協同。公安部表示將近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨干成員，展現了徹底摧毀犯罪網絡的決心。

這種跨國犯罪集團往往利用各國法律差異和執法漏洞構建運作空間，如陳志通過投資移民獲取柬埔寨身份，再借助外交護照便利流動。因此，加強國際司法協作，統一打擊標準，形成全球治理合力，是應對此類犯罪的關鍵。

從社會治理角度看，陳志集團之所以能發展壯大，與其利用經濟誘惑和信息技術手段密切相關。該集團以“高薪招聘”為誘餌，針對求職困難人群實施誘騙，反映出社會就業保障體系存在漏洞。

同時，其利用加密貨幣和網絡技術實施犯罪，提醒監管部門需跟進技術發展，完善金融監管和網絡空間治理。最高檢數據顯示，2025年前三季度起訴開設賭場罪同比上升40%，說明此類犯罪呈高發態勢，需要持續強化打擊力度。

此案也警示公眾認清跨境賭博和電信詐騙的危害本質。跨境賭博往往通過“充值返現”“高勝率”等噱頭引誘參與者，實則通過操控后臺、設置高提現門檻等手段榨干賭客資金。公安部強調，跨境賭博“十賭十輸”，不僅給參賭者造成重大財產損失，還會導致資金外流，影響國家經濟安全。公眾應增強防范意識，不出租出借個人金融賬戶，不登錄來歷不明網站，保護好個人隱私信息。

陳志案件的偵破是中柬執法合作的重大成果，展現了我國打擊跨境犯罪的堅定決心。此案不僅揭露了跨國犯罪集團的運作模式，更警示我們需關注教育引導、國際協作和社會綜合治理等多維度問題。隨著案件進一步偵辦，其對完善全球打擊網絡犯罪合作機制、強化社會預防犯罪能力將產生深遠影響。