意大利最高法院宣判：出售加密貨幣的華人有罪

據(jù)意大利媒體報(bào)道，奮斗在意大利綜合編譯：星期五（12月12日）意大利最高法院（Corte di Cassazione）在第40072號判決中確認(rèn)：在未取得法定資質(zhì)的情況下出售加密貨幣，可能構(gòu)成刑事犯罪。

報(bào)道稱，意大利最高法院法院維持了對一名中國公民的有罪判決，其因洗錢罪并與《金融法》（TUF）第166條第1款c項(xiàng)規(guī)定的“非法提供投資服務(wù)罪”數(shù)罪并罰，被判處4年4個(gè)月有期徒刑，并處罰金超過1.2萬歐元。

（資料圖：意大利最高法院）

判決明確指出，加密貨幣的出售在特定情形下應(yīng)被視為對“金融產(chǎn)品”的提供，因此只能由依法取得授權(quán)的主體進(jìn)行。否則，即構(gòu)成非法從事投資服務(wù)的行為。該案被告辯稱，其僅從事去中心化的“USDT/加密貨幣買賣”，本質(zhì)只是法定貨幣與虛擬貨幣之間的兌換，不符合TUF中“金融產(chǎn)品”或“金融工具”的定義，因?yàn)椴⒉淮嬖谝再Y本投入換取收益的承諾。

但刑事第二審?fù)フJ(rèn)為，案中比特幣交易被明確宣傳為一種投資方案。被告向潛在投資者提供了足以評估是否參與的信息，并自稱代表匿名虛擬貨幣錢包持有人進(jìn)行收購和管理。此外，證據(jù)顯示其對所收取的資金進(jìn)行了再投資，部分資金本身即為虛擬貨幣。因此，該活動(dòng)應(yīng)受TUF第91條及后續(xù)條款監(jiān)管，未履行相關(guān)義務(wù)即構(gòu)成非法執(zhí)業(yè)。

關(guān)于洗錢罪，法院認(rèn)定上訴法院的判斷正確。綜合多項(xiàng)間接證據(jù)——包括電話監(jiān)聽內(nèi)容、大額現(xiàn)金流動(dòng)、利用加密貨幣進(jìn)行資金“轉(zhuǎn)化”、以及對資金非法來源風(fēng)險(xiǎn)的明知接受（與毒品交易有關(guān)）——足以證明洗錢行為成立。法院還指出，異常高額的手續(xù)費(fèi)本身就是資金非法來源的明顯信號，而投資者多為中國籍等非歐盟公民，也被視為逃避在意大利申報(bào)和繳納所得稅的跡象。最高法院重申，洗錢罪并不要求對上游犯罪的全部事實(shí)進(jìn)行完整重建，只需明確其犯罪類型即可。

判決還涉及對價(jià)值超過50萬歐元加密貨幣的沒收問題。被告認(rèn)為，這些比特幣只是客戶用于投資的本金，并非其犯罪所得。最高法院則區(qū)分了“利潤”和“犯罪產(chǎn)物”：雖然加密貨幣并非被告的直接利潤（其利潤僅為手續(xù)費(fèi)），但它們是犯罪行為的“產(chǎn)物”，屬于將非法現(xiàn)金轉(zhuǎn)換后的替代性資產(chǎn)，正是洗錢行為的結(jié)果。因此，依法可以予以沒收。

該判決被視為意大利司法體系對加密貨幣監(jiān)管和刑法規(guī)制的重要信號，明確了在投資、管理和宣傳層面上，加密貨幣活動(dòng)可能完全落入傳統(tǒng)金融監(jiān)管和刑法打擊范圍之內(nèi)。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨(dú)家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

奮斗在意大利

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