浙江
為全面提高反洗錢風險管理能力和踐行反洗錢工作責任，有效防范金融風險，紹興銀行溫州平陽小微綜合支行高度重視，壓實責任、提升能力，強化管理、筑牢防線，扎實推動反洗錢工作質效提升。
開展內部宣教，提升專業水平。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行不斷強化業務培訓，通過在線學習、專題培訓等方式，不斷提升反洗錢工作人員的專業能力。通過深化反洗錢基礎管理工作，不斷完善賬戶盡職調查制度，嚴格賬戶開立和存續管理，逐步提升員工的客戶識別能力和賬戶風險管控水平，全方位降低洗錢和詐騙涉案賬戶的發生風險。
扎根營業網點，加強反洗錢宣傳。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行著重營造濃厚的反洗錢宣傳氛圍，提升社會公眾反洗錢意識，以營業網點為宣教陣地;通過網點LED滾動屏、宣傳手冊等多種方式開展反洗錢宣傳工作，并將反洗錢宣傳與業務營銷拓展深入融合，全力宣導反洗錢政策，面對面向群眾講解反洗錢的基本概念、特征、危害及防范措施，結合典型案例剖析，增強客戶防范意識，筑牢全社會反洗錢的防線。
加強宣傳教育，筑牢反洗錢防線。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行積極響應，參加多家金融機構組織的金融知識宣傳月活動，在人流密集處開展集中宣傳，通過設立咨詢臺、發放《反洗錢知識手冊》等形式解答群眾疑問，重點揭示“非法集資”、“虛擬交易洗錢”等風險，強化公眾維權意識。通過張貼橫幅、現場咨詢、發放宣傳手冊等多種形式，為加深居民們對反洗錢反恐的意識，該行工作人員結合實際的案例，用通俗易懂的語言、深入淺出地給居民們講解洗錢和恐怖主義的表現形式和危害，從而提升社會公眾對恐怖主義的防范意識，積極履行銀行機構的社會責任。
此次宣傳活動取得了良好的效果，增強金融消費者的自我保護意識和風險防范能力，提高社會公眾反洗錢反恐怖融資安全認識，筑牢防范洗錢風險和案件的社會防線，提升反洗錢防范化解風險和維護安全穩定的重要作用。
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