一個中國港口、四家中國公司、22艘集裝箱船上了美國制裁名單

當?shù)貢r間7月30日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）宣布，將啟動自2018年以來最大規(guī)模的對伊制裁計劃，此次大規(guī)模制裁針對與伊朗政權有聯(lián)系的腐敗航運網(wǎng)絡。

美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）稱，其正在指定 50 多個個人和實體，并確定 50 多艘船只，這些船只是穆罕默德·侯賽因·沙姆哈尼 （Hossein） 控制的龐大航運帝國的一部分。侯賽因是伊朗最高領袖的高級政治顧問阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）的兒子，他利用父親在伊朗政權最高層的政治影響力來建造和運營一支龐大的油輪和集裝箱船隊。

該網(wǎng)絡將來自伊朗和俄羅斯的石油和石油產(chǎn)品以及其他貨物運輸給世界各地的買家，產(chǎn)生數(shù)百億美元的利潤。

“沙姆哈尼家族的航運帝國凸顯了伊朗政權精英如何利用他們的地位積累巨額財富并為該政權的危險行為提供資金，”財政部長斯科特·貝森特說。“今天發(fā)布的超過 115 項制裁，涵蓋73家企業(yè)與62艘船舶。這是自特朗普政府實施對伊朗施加最大壓力的行動以來迄今為止規(guī)模最大的一次”

美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）稱，此次行動是根據(jù)第 13902 號行政命令 （E.O.） 采取的，該命令針對的是伊朗經(jīng)濟某些部門的那些人。今天的行動還反映了 OFAC 與財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡 （FinCEN） 的持續(xù)密切合作，并促進財政部實施國家安全總統(tǒng)備忘錄 2 （NSPM-2），對伊朗發(fā)起最大經(jīng)濟壓力運動。

同時，美國國務院也根據(jù)第13846號行政令和第13902號行政令，指定了20個實體，并確定10艘船只為凍結財產(chǎn)對象，因為它們參與了伊朗石油和石化產(chǎn)品的貿(mào)易和運輸。

美國財政部指出，沙姆哈尼通過多家注冊于阿聯(lián)酋、新加坡、馬紹爾群島、塞舌爾、瑞士等地的殼公司操控超過百艘船舶，借助頻繁更換運營人、注冊信息、管理公司等手段，實施規(guī)避追蹤的“航運洗錢”操作。

壹航運梳理此次美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）公布的制裁清單發(fā)現(xiàn)，在這次近7年來最大規(guī)模的對伊制裁行動中，有一家中國港口公司、四家中國香港企業(yè)、以及多達22艘集裝箱船被列入了美國公布的“黑名單”

據(jù)悉，在此次制裁行動中，美國國務院特別將中國浙江舟山的“舟山市金潤石油轉運有限公司”（Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd.）單獨列入制裁名單，指其涉嫌為伊朗油輪提供原油及成品油的中轉與轉運服務。

美國務院公告稱：舟山市金潤石油轉運有限公司”（Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd.）與多艘受制裁船舶存在業(yè)務往來，協(xié)助伊朗隱藏油品來源，并繞過國際貿(mào)易限制。這是自“極限施壓”政策重啟以來，美方第四次對中國港口或能源相關企業(yè)實施針對性制裁。此前曾被制裁的包括位于山東、廣東等地的煉油廠或碼頭運營方。

美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室 （OFAC）稱：總部位于香港的公司 Teton Global Trading Limited 和 Ultimate Spirit Limited，以及總部位于阿聯(lián)酋的公司 Carlington Petrochem FZCO、Etana Trading DMCC 和 Max Energy Fuel Trading LLC——都參與了石油運輸和網(wǎng)絡資金洗錢。

根據(jù)第 13902 號行政命令，來自中國香港的Teton Global Trading Limited、來自中國香港的Ultimate Spirit Limited、連同Carlington Petrochem FZCO、Etana Trading DMCC 和 Max Energy Fuel Trading LLC 被指定為對 Nest Wise Petroleum LLC 提供實質性協(xié)助、贊助或提供財務、物資或技術支持，或向 Nest Wise Petroleum LLC 提供或支持的商品或服務。

此外，一家名為PEACE WORTH SHIPPING CO.，LIMITED的中國企業(yè)也出現(xiàn)在了被制裁名單！美國國務院公布的制裁理由如下：

PEACE WORTH SHIPPING CO.， LIMITED（PEACE WORTH）是一艘懸掛巴拿馬國旗的化學品/石油產(chǎn)品油輪的中國注冊商業(yè)管理人，旗下船舶為TONDA SOURCE（IMO： 9127667）。

在 PEACE WORTH 運營 TONDA SOURCE輪期間，該船于 2022 年 10 月裝載了源自伊朗的甲醇，并在中國卸貨。TONDA SOURCE輪 還在 2022 年至 2024 年期間對伊朗原產(chǎn)石化產(chǎn)品進行了多次裝載。幾乎所有這些裝載都發(fā)生在船進行黑暗活動時。

根據(jù)第 13846 號行政令第 3（a）（iii） 條，PEACE WORTH 因故意從事從伊朗購買、收購、銷售、運輸或營銷石化產(chǎn)品的重大交易而被指定。TONDA SOURCE被確定為PEACE WORTH擁有權益的財產(chǎn)。

值得注意的是，此次美國公布的大規(guī)模對伊制裁清單中，有22艘集裝箱船出現(xiàn)在被制裁名單中。

比如曾經(jīng)被新加坡海領船務作為華南美線ALX航線首航船的PINOCCHIO輪（IMO 9400112），美國公布了這艘被制裁船舶的的完整信息：

PINOCCHIO (5LAB8) Container Ship Liberia flag; Vessel Year of Build 2009; Vessel Registration Identification IMO 9400112; MMSI 636020659 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: MARVISE SMC DMCC).

▲PINOCCHIO輪掛靠廣州南沙

據(jù)《勞氏日報》報道，被制裁的22艘集裝箱船中，至少18艘目前由SeaLead Shipping運營。

SeaLead是總部設于新加坡的集裝箱班輪公司，按Alphaliner數(shù)據(jù)排名全球第13位。分析人士指出，該公司或面臨嚴重租船合規(guī)問題，部分船只或因關聯(lián)問題失去保險、港口靠泊權或金融支持。

此外，被指定實體之一的Progwin Shipping SA（前身為Fractal Shipping）也備受關注。Fractal曾是2022年俄油制裁后的關鍵運輸參與者，由法英雙籍人士馬蒂厄·菲利普（Mathieu Philippe）控制。其在迪拜的實體2024年已遭英國制裁。

被制裁集裝箱船舶（共22艘）

序號

船名

IMO 編號

1

Ace

2

Aeolus

3

Ale

4

Bertie

5

Bigli

6

Cerus

7

Dhanu

8

Gauja

9

Hakuna Matata

10

Lidia

11

Moana

12

Pinocchio

13

Pumba

14

Rantanplan

15

Rob

16

Simba

17

Star

18

TB Anping

19

Tex

20

Timon

21

Yogi

22

Zagor

▲22艘被制裁集裝箱船資料（來源，信德海事）