近日,河源市公安局成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人5人,現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡等作案工具一批、銀行卡凍結(jié)40余萬(wàn)元、繳獲現(xiàn)金11000余元及作案汽車一輛。
當(dāng)日下午2時(shí),河源市公安局新型犯罪偵查支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)可疑線索:一名近日抵達(dá)河源的外省人員到銀行網(wǎng)點(diǎn)大額取現(xiàn),形跡可疑。根據(jù)線索,公安機(jī)關(guān)高度重視,立即組織專人研判該線索,發(fā)現(xiàn)嫌疑人賬戶錢款都是由多個(gè)外省賬號(hào)轉(zhuǎn)入,存在“跑分”洗錢的嫌疑。在市公安局有關(guān)部門支持下,研判人員掌握到一個(gè)福建籍“跑分”洗錢團(tuán)伙(共7人),并迅速組織收網(wǎng)行動(dòng)。
下午4時(shí),新偵支隊(duì)派出2個(gè)行動(dòng)小隊(duì),分別在源城區(qū)一商業(yè)中心附近2家便捷酒店內(nèi)一舉抓獲以黃某平為首的5名福建籍涉詐違法犯罪嫌疑人。經(jīng)查,黃某平于上周召集6名福建籍人員抵達(dá)河源后,根據(jù)上線指示,組織人員出借微信、支付寶、銀行卡等個(gè)人賬戶接收不明款項(xiàng),并安排人員現(xiàn)場(chǎng)取現(xiàn)。上述5名犯罪嫌疑人對(duì)提供微信、支付寶、銀行卡等賬戶為犯罪分子進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,公安機(jī)關(guān)對(duì)該團(tuán)伙的另外2人正在全力追捕中。目前,案件正在進(jìn)一步審理中。
警方提示:“跑分”是犯罪分子通過(guò)銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬號(hào)為他人代收款,再轉(zhuǎn)到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪。“跑分”平臺(tái)通常以“高額返利”為誘餌騙取個(gè)人支付信息,常見(jiàn)的“跑分”方式就是通過(guò)出租、出借電話卡、銀行卡進(jìn)行。廣大群眾要增強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí),切勿為了蠅頭小利外借、轉(zhuǎn)賣銀行卡、電話卡,一旦被他人利用實(shí)施犯罪將會(huì)被追究相應(yīng)法律責(zé)任。
來(lái)源:河源晚報(bào)
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