陳志已遣返中國，柬下令清算太子銀行，陳志的犯罪資產(chǎn)還剩幾何？

內(nèi)容提要：

公安部證實(shí)，太子集團(tuán)董事長陳志已于2026年1月7日被柬埔寨遣返中國，涉電信詐騙、開設(shè)賭場等多項(xiàng)罪行。柬方配合系國際壓力所致。柬埔寨同時剝奪其國籍，并下令清算太子銀行以凍結(jié)資產(chǎn)。此前美英韓新泰和中國港臺等地此前已凍結(jié)陳志及太子集團(tuán)約1153億元資產(chǎn)。太子集團(tuán)及陳志還剩余多少犯罪資產(chǎn)可供我們凍結(jié)？

一、公安部證實(shí)太子集團(tuán)董事長陳志已被遣返、押解回國，柬埔寨為什么愿意遣返陳志？

中國公安部刑偵局微博中國公安部1月8日證實(shí)，涉電信詐騙的太子集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長陳志已被柬埔寨遣返中國，在柬埔寨的配合下，公安部于1月7日將其押解回國。近期將公開通緝首批涉案的犯罪團(tuán)伙骨干成員，誓言將在逃人員緝捕歸案。

公安部說，這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果，并特別標(biāo)注他為中國籍。陳志為首的相關(guān)團(tuán)伙涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)罪行。

此后，中國外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會答詢時說，中國一直與柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，并取得顯著的成效。

她強(qiáng)調(diào)，中方愿意與柬埔寨等國加強(qiáng)執(zhí)法合作，維護(hù)生命財產(chǎn)安全和地區(qū)國家的合作。

新華社稱，柬中執(zhí)法部門此前針對這起案件展開聯(lián)合調(diào)查數(shù)月。除了陳志，從2023年10月開始，公安部開展打擊緬北涉我電詐犯罪專項(xiàng)行動，先后鏟除“四大家族”犯罪集團(tuán)，并將白所成、佘智江等電詐頭目押解回國。目前，緬北果敢“四大家族”犯罪集團(tuán)案已全部進(jìn)入司法程序。

柬內(nèi)政部說，陳志曾擁有雙重國籍，2025年12月已正式剝奪了陳志的柬埔寨公民身份。應(yīng)中國政府要求，太子集團(tuán)董事長陳志及另外兩名中國公民已于1月7日被捕并被引渡回中國。

跨國犯罪問題專家、哈佛大學(xué)亞洲中心訪問學(xué)者西姆斯在X發(fā)帖表示，柬埔寨政府面臨的國際壓力越來越大，不作為已不再是選項(xiàng)。他說：“將陳志引渡到中國是阻力最小的方案。這既滿足西方的調(diào)查愿望，又符合北京避免將這起敏感案件交給美英法庭審理的心態(tài)”。

二、柬下令清算陳志屬下的太子銀行，下一步還將通過法律凍結(jié)其旗下資產(chǎn)。柬埔寨這一招是要錢不要人嗎？

1月9日《柬中時報》報道稱，8日柬埔寨國家銀行下令太子銀行進(jìn)入清算程序，這家銀行是太子的子公司，由陳志所有。

與此同時，柬國家銀行星期四發(fā)布文告，下令清算太子銀行，并已委任MKA審計會計有限公司（Morisonkak MKA）為指定清算方，負(fù)責(zé)處理太子銀行的所有資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。

根據(jù)公告，太子銀行必須停止一切新的銀行業(yè)務(wù)，包括接受存款或發(fā)放貸款。報道稱，被強(qiáng)制清算后，柬國家銀行可通過法律凍結(jié)資產(chǎn)，防止犯罪資金外流，并保障合法存戶的利益。

柬國家銀行強(qiáng)調(diào)，將與相關(guān)部委和機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格監(jiān)控清算過程。這次清算行動是柬埔寨對陳志和涉案者采取法律措施后，為維護(hù)金融體系穩(wěn)定而做出的審慎決策。

太子銀行是陳志旗下太子控股集團(tuán)的子公司，在柬埔寨22個省市共開設(shè)36家分行。官方報告顯示，截至2023年，太子銀行總資產(chǎn)達(dá)9.66億美元。

《金邊郵報》報道稱，許多柬公民對陳志及涉案者的落網(wǎng)表示歡迎，認(rèn)為是當(dāng)局加強(qiáng)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙的積極信號，有助于維護(hù)良好聲譽(yù)并吸引投資。

三、此前，美方指控太子集團(tuán)是亞洲最大的犯罪團(tuán)伙之一，太子集團(tuán)發(fā)表律師聲明否認(rèn)，柬官方也質(zhì)疑美國的指控。形勢為何突變？

現(xiàn)年38歲的陳志出生于中國福建，2014年入籍柬埔寨，在柬埔寨創(chuàng)立了太子集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍及房地產(chǎn)、銀行、航空、加密貨幣投資等多個領(lǐng)域。當(dāng)年，向柬埔寨捐款25萬美元后，陳志加入柬埔寨國籍。

根據(jù)2025年底在美國紐約布魯克林法院提交的起訴書，陳志及其高管將太子集團(tuán)發(fā)展成為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”，該集團(tuán)在30多個國家運(yùn)營著100多家商業(yè)實(shí)體。

美國檢方指控陳志的團(tuán)伙對250名美國人進(jìn)行了詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)百萬美元。據(jù)美國財政部統(tǒng)計，2024年，美國人因東南亞地區(qū)的詐騙損失至少100億美元。

美國對陳志的起訴書稱，太子集團(tuán)在柬埔寨建造了至少10個詐騙園區(qū)，園區(qū)內(nèi)囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的工人，通過暴力和酷刑威脅，強(qiáng)迫他們實(shí)施“殺豬盤”詐騙。團(tuán)伙設(shè)立“手機(jī)農(nóng)場”，用1250部手機(jī)操控約7.6萬個社交媒體賬號，誘騙受害者轉(zhuǎn)賬。

在美國出手凍結(jié)太子集團(tuán)和陳志資產(chǎn)的同時，韓國于2025年10月15日派遣由外交部副部長金智娜率領(lǐng)的包括韓國警察廳和國家情報院人員的聯(lián)合應(yīng)對小組赴柬埔寨，以涉嫌“詐騙罪”“參與犯罪組織罪”等罪名逮捕了該詐騙團(tuán)伙114名成員。韓國此舉迫使位于柬埔寨西哈努克城的幾個大型詐騙團(tuán)伙已經(jīng)轉(zhuǎn)移陣地。

不過，陳志似乎有備而來。2025年11月11日，他通過律師在太子控股集團(tuán)官方網(wǎng)站發(fā)表聲明，嚴(yán)正駁斥針對太子集團(tuán)及董事長陳志先生的不實(shí)指控，并強(qiáng)烈否認(rèn)任何違法行為。聲明稱，這些毫無根據(jù)的指控意在為非法凍結(jié)或查封集團(tuán)數(shù)十億美元資產(chǎn)提供所謂“正當(dāng)理由”，完全背離事實(shí)，已對集團(tuán)及數(shù)以千計的員工、合作伙伴和受益社區(qū)造成嚴(yán)重影響。

該聲明還專門以中文版本在內(nèi)地媒體和自媒體刊登。

2025年10月17日，紅星新聞報道稱，柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人杜索卡對美英凍結(jié)太子集團(tuán)及陳志的資產(chǎn)，并在美國法院起訴陳志表示質(zhì)疑。杜索卡聲稱，希望英國和美國在追查“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志時，能掌握充足證據(jù)。稱太子集團(tuán)符合在柬埔寨運(yùn)營的所有法律要求。

他還說，陳志獲得柬埔寨公民身份的程序亦符合法律規(guī)定。他說：“我們不會庇護(hù)任何違法者……但柬埔寨政府本身并未指控太子集團(tuán)或陳志存在不當(dāng)行為”。

當(dāng)時全球的大多數(shù)媒體都報道稱，陳志曾在柬埔寨擔(dān)任過掌權(quán)者洪氏父子的高參。

四、美英新韓泰和我國港臺地區(qū)，包括最近柬埔寨陸續(xù)凍結(jié)了陳志及太子集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)后，留給我們的陳志犯罪資產(chǎn)還剩幾何？

從2025年10月開始，美國、英國、韓國、新加坡、泰國、我國臺灣地區(qū)、香港特區(qū)，以及最近的柬埔寨，陸續(xù)凍結(jié)了陳志及太子集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)，其中涉及房產(chǎn)、豪車、現(xiàn)金、股票、比特幣等。

1，2025年10月，陳志因涉嫌策劃涉及強(qiáng)迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴，美國政府宣布查獲約127271枚比特幣，價值達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。這是目前公開披露的太子集團(tuán)和陳志被查獲的最大一筆資產(chǎn)，也是先下手的優(yōu)勢所在。

2，繼美國后，英國當(dāng)局也凍結(jié)了陳志在英國的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，包括陳志在倫敦的19處房產(chǎn)，其中一棟位于倫敦的價值1200萬歐元的豪宅和一棟價值1億歐元的辦公樓。凍結(jié)了總價值超1.5億英鎊（約合14.7億元人民幣）。

3，在英美凍結(jié)太子集團(tuán)和陳志的資產(chǎn)后，太子集團(tuán)在韓國五家銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次交易，牽涉金額超過1970億韓元，其中超910億韓元（約合4.4億元人民幣）。資產(chǎn)仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行，包括韓國國民銀行分行中的567億韓元、全北銀行分行中的269億韓元等。在韓國官方正式?jīng)Q定發(fā)起打擊柬埔寨詐騙活動之前，韓國相關(guān)銀行已率先凍結(jié)了這些資產(chǎn)。

4，新加坡警方于2025年10月30日宣布查封并扣押了陳志及太子集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐?處房產(chǎn)和一艘游艇，對銀行賬戶、證券賬戶等金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉案總價值超1.5億新元（約合8.2億人民幣）。

5，中國臺灣地區(qū)檢方也在10月30日查封了與太子集團(tuán)相關(guān)的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)，其中包括18處不動產(chǎn)、48個停車位、26輛豪車，并查封60個賬戶余額總計超2.3億新臺幣的銀行賬戶。

6，中國香港特區(qū)警方于2025年11月4日凍結(jié)了太子集團(tuán)價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、股票、基金等。

7，2025年12月3日，泰國宣布查扣超過3億美元（折合約21億人民幣）太子集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人物資產(chǎn)，并對42名涉案人士發(fā)出逮捕令。泰國總理阿努廷稱，被查扣資產(chǎn)涉及太子集團(tuán)創(chuàng)辦人陳志、柬埔寨參議員符國安及多名嫌疑人。他強(qiáng)調(diào)，所有責(zé)任人必須依法追究。

目前上述國家和地區(qū)累計凍結(jié)了太子集團(tuán)和陳志約1153億元資產(chǎn)。

中國大陸并非沒有對太子集團(tuán)和陳志的犯罪行為采取行動。

2020年，北京市公安局成立5·27專案組，對柬埔寨“太子集團(tuán)”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)立案偵查。

2021年四川省公安廳指定旺蒼縣公安局管轄的“2·02”專案牽涉太子集團(tuán)，該特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案最終追繳贓款及不動產(chǎn)價值5億余元 。

雖然公開資料沒有披露我們累計查扣了多少太子集團(tuán)和陳志的相關(guān)資產(chǎn)，但旺蒼縣公安局追繳太子集團(tuán)贓款及不動產(chǎn)價值5億余元，表明中國大陸警方在辦理相關(guān)案件過程中，已對涉及太子集團(tuán)的部分資產(chǎn)進(jìn)行了處置。

目前，通過公開渠道，無法查詢太子集團(tuán)和陳志在中國大陸持有的總資產(chǎn)情況，以及大陸各地警方累計查扣了多少太子集團(tuán)和陳志的相關(guān)資產(chǎn)。

【作者：徐三郎】