交易所賬戶被凍結，限制提幣了是怎么回事？

關注文叔，你的困難，我來解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關鍵，付費是尊重

你做了什么事難道你自己不知道嗎？自己心里多少都應該有點B數。

都2025年了，各大交易所早就不是以前那種不受監管的時代了。

早在2020年前幣圈野蠻生長的時代早就已經過去了，自從17年“94”幣災，國內交易所開啟“大航海時代”，幣圈交易所的全球化是必然注定的，既然要全球化，就一定要合規。

自此，各大交易所對國內的業務雖有限制但仍處于半開放狀態，這個時候交易所配合當地的政策法規，以及反洗錢的風控體系的建立起來也是理所當然的。

只要你在交易所有任何違法行為，賬戶資產涉案，交易所會配合叔叔對你賬號做出管控。叔叔偵查鏈上充提記錄，就能鎖定你，然后發函交易所，獲得你真實信息上門按你頭。

而交易所凍結你的賬戶限制提幣這也是很多小白經常碰到的事。

哪怕你不涉案，交易所的風控系統檢測到你和“風險地址”有過異常交易，那也會風控你賬戶。

輕則需提交證明材料才能解除，重則打入黑名單禁止解除。全球頭部的交易所某火、某安、某易現在幾乎都是這樣，尤其某易交易所，早幾年就傳聞被招安了，配合叔叔這塊積極的很。

昨日，一粉絲說自己賬戶被交易所風控了，禁止他提幣了，一共十九萬的資產，這位粉絲非常著急，因為自己的身家全部都在交易所，

文叔了解到

粉絲因為是在菠菜平臺玩游戲，然后提幣到了交易所，這才會被交易所限制提幣的，關鍵是交易所的賬戶實名還不是他本人的。

真是無知無畏啊，粉絲對區塊鏈大數據，交易所都一無所知。

為什么粉絲的交易所賬戶會被限制提幣？

菠菜平臺的地址每天會有不同的地址轉入，而這些參與菠菜的玩家他們的代幣的來源雜七雜八，關聯著著各種灰色交易，而菠菜平臺的地址時間一長，是一定會在鏈上打上高風險地址的標簽的，原理其實就跟現在銀行系統的風控體系是一樣的，對，你也可以把交易所理解成傳統的銀行。

而一旦你在菠菜平臺提幣到你的交易所賬戶，交易所的風控體系會通過大數據分析出來高風險或者涉案的的地址正在往你的賬戶轉幣，這個時候就會觸發交易所的風控，需要人工審核你幣的來源。

需要本人提交交易記錄、聊天記錄等證明、為什么會發生此筆交易、對方轉幣給你的目的，一一對應出來，判斷此筆交易的來源不是非法的。

粉絲可以一試，實話實說就行了，你能講清幣的來源，而不是盜的，搶的，資料能提供的完整一般是沒有問題的。

如果賬戶解不開風控，可以過一段時間，半年一年再和交易所申訴，或者找專業的人士委托操作!

交易所與錢包的區別

交易所是中心化的，你可以理解成銀行，使用交易所必須要做實名認證，你的身份信息一覽無遺，只要你的資產通過中心化的交易所，你的資產由交易所掌握，私鑰在交易所手上，他們只不過是托管你的資產而已。

當你從交易所提幣到其它錢包地址，或者其它平臺地址提到你的交易所，只要是觸發的交易所的風控規則，你的資產就會被交易所凍結，交易所也會配合叔叔凍結你的賬戶資產，只需要叔叔的一紙公函而已。

這就像你給風險“支付寶”轉賬，支付寶提醒你可能被騙；你給風險卡號轉賬，反詐中心致電告訴你防止被騙是一樣的邏輯。

總之，交易的雙方，只要有一方是交易所，你只要通過交易所不管是提幣，收幣，就有可能會受到交易所的各種限制，整個交易過程都不是匿名的。

這里注意了，交易所內部的轉賬不算，因為內部轉賬是不走鏈上的，內部相互轉賬是不會被風控的，因為你的資產在鏈上根本就沒有移動過，只是交易所的數據發生了改變而已，也就不存在于外界地址接觸的行為了。

錢包是去中心化的，注冊不需要身份證手機號你的任何信息，你的虛擬幣資產在鏈上，沒人能動的了，助記詞也是掌握在你手上，全部交易過程都是匿名，整個交易都不會被風控，沒有任何限制，完全去中心化交易。

下面給大家一個轉幣關聯圖，讓大家一目了然，什么情況下會被風控，什么情況下不會被風控。

看懂了嗎？

所以真正安全自由，能夠體現區塊鏈去中心化、自由的精神的交易方式就是

場外交易，也就是去中心化錢包對去中心化錢包交易，這種是全匿名，沒有任何風控跟限制的。

而為什么錢包的幣不能進交易所就是這個原因，場外的幣就老老實實走場外，這也就是為什么錢包流通的U價格比交易所的U價格要高的原因！的老手們應該都知道。

幣圈不是法外之地，

遠離一切非法行為。

公眾號搜索：幣商事務所

我是文叔，關注幣商事務所，專注加密圈法律法規，銀行卡司法凍結、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U渠道解決方案等領域，歡迎付費咨詢！

遠離違法犯罪，少走彎路

沒事多看文章，有事付費咨詢！