造成1789名被害人損失2.8億余元！最高法披露黃金“高收益”虛假投資騙局

封面新聞記者 粟裕

2月26日，最高法舉行新聞發布會，發布人民法院依法懲治電信網絡詐騙犯罪相關典型案例。其中包括被告人余某波等14人詐騙案，該案跨境實施的“薦股引流+虛假投資”類電信網絡詐騙案件，犯罪集團成員分工配合，以投資黃金“高收益”為誘餌，利用被害人渴望投資盈利心理，通過偽裝資深投資者、打造明星導師、制造盈利假象等方式，層層誘導被害人落入陷阱，造成巨額財產損失。

最高法新聞發布會現場。封面新聞記者粟裕攝影

據介紹，被告人余某波伙同他人利用“創利豐金業”平臺，虛構可通過該平臺進行黃金交易的事實，在境外組建詐騙窩點，糾集熊某欽、謝某等13人組織多名人員，針對中國境內居民實施電信網絡詐騙。

該犯罪集團成員偽裝成資深投資者，通過社交平臺批量添加被害人為好友，使用固定話術篩選后誘導被害人進入社交平臺群組及直播間，發送虛假盈利截圖，編造跟著“指導老師”投資黃金能夠掙錢等信息，誘導被害人在“創利豐金業”平臺進行虛假的“倫敦金”交易，被害人投入的資金通過第三方支付平臺經多次流轉后進入“創利豐金業”平臺控制的賬戶，“創利豐金業”平臺與余某波按照約定比例分贓。在一年時間內，余某波等人通過上述方式，造成1789名被害人損失共計2.8億余元。

本案經山東省煙臺市中級人民法院一審，山東省高級人民法院二審，現已發生法律效力。法院認為，被告人余某波、熊某欽、謝某等14人以非法占有為目的，虛構利用互聯網平臺投資盈利事實，誘導被害人投資后將資金占為己有，數額特別巨大，均已構成詐騙罪。

余某波在境外組織、指揮人員實施詐騙犯罪活動，系犯罪集團的首要分子，其曾實施過電信網絡詐騙犯罪，負案在逃期間，又前往境外組織實施此類犯罪，且詐騙數額特別巨大，罪行嚴重，雖有主動退繳違法所得、立功情節，但不足以從輕處罰，以詐騙罪對其判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。以詐騙罪判處熊某欽等人十三年至二年不等有期徒刑，并處罰金。查扣在案的7381萬余元財物按比例發還被害人。

最高法表示，人民法院堅持“打團伙、挖主犯”，從嚴懲處跨境電信網絡詐騙及犯罪集團首要分子，不斷釋放“有詐必打，雖遠必究”強烈信號。本案也警示社會公眾，陌生薦股、理財導師全是套路，別被高息迷了眼，小心本金全被騙，投資理財認準正規渠道，筑牢自身財產安全防線。