![]()
“在異國他鄉經商更有底氣了”
“我們在海外的損失得以及時挽回,今后在異國他鄉經商更有底氣了!”2026年1月16日,浙江溫州某貿易公司負責人再次致電樂清市檢察院檢察官,表達誠摯謝意。
2025年8月底,溫州某貿易公司負責人焦急地來到樂清市法治助企服務中心求助:“我們企業一國外門店的員工卷走公司錢款跑路了!”
原來,跑路的陳某是該公司派駐哈薩克斯坦阿拉木圖市門店的負責人,也是該公司駐當地唯一的中國籍員工,日常負責門店運營并掌管公司銀行賬戶。
![]()
一周前,公司總部通知陳某結算一筆貨物運費,陳某卻找借口拖延支付,第二天,陳某突然失聯。經過緊急核查,公司發現一同消失的還有公司賬戶內的1116萬堅戈,折合人民幣14.8萬余元,及門店保險箱內的美元現金1500元。
“他是老員工了,當我們從監控里看到他帶著公司的錢離開時,確實很震驚。”根據公司負責人提供的監控錄像及其他證據,公安機關迅速立案偵查,并在掌握陳某已入境國內的動向后,于2025年9月將陳某抓獲歸案。
到案后,陳某對自己的行為深感懊悔。據其交代,長期以來國外門店就他一個中國員工,覺得很孤單,便接觸起境外網站的賭博打發時間,沒想到越陷越深。
他坦言,起初想著只臨時挪用公司資金填補賭債“窟窿”,公司不會發現的。可惜“窟窿”沒堵上,貪念卻一發不可收。陳某頻頻將公司賬戶資金轉進自己賬戶,最終甚至到了連公司基本的貨物運費都無力支付的境地。此外,他逃跑時帶走的美元現金也全部用于個人花費,被揮霍一空。
![]()
由于該案主要證據在境外,客觀性證據調取存在現實困難,而關鍵的銀行賬戶明細與資金流轉記錄等因涉及境外賬戶,也難以直接調取。了解情況后,樂清市檢察院依托偵查監督與協作配合機制,依法介入,引導偵查取證。
“陳某曾提到,他將部分涉案外匯通過微信與一名外籍華人私下兌換成人民幣。”檢察官在梳理證據時敏銳地抓住這一線索,隨即引導公安機關依法調取并固定該外籍華人的微信轉賬記錄,通過與陳某侵占資金的具體金額、時間節點進行交叉比對,最終形成完整、穩固的資金流轉證據鏈。
2025年10月,陳某因涉嫌職務侵占罪,被公安機關移送樂清市檢察院審查起訴。其間,被害企業表示,從俄羅斯到哈薩克斯坦,陳某一路幫助公司跨國發展,希望能給他一個從寬處理的機會。
檢察官向陳某轉達了企業的善意,并深入釋法說理,耐心引導其真誠認罪悔罪。陳某深受觸動,坦言因為自己的一時糊涂辜負了公司信任,表示愿意退賠公司的損失。最終,在檢察官的推動下,陳某及其家屬全額退賠了企業損失。
2025年12月,經樂清市檢察院提起公訴,法院以職務侵占罪判處陳某有期徒刑七個月,緩刑一年六個月,并處罰金7000元。
![]()
針對辦案過程中發現的境外企業管理漏洞,檢察官圍繞清廉企業建設,向企業負責人提出完善崗位用人管理制度、加強資金賬戶全流程監管和建立定期審計制度等整改提示,幫助企業完善風險防控機制。
據悉,為護航出海企業行穩致遠,樂清市檢察院還于2025年初協同俄羅斯莫斯科樂清商會建立跨境異議賬戶救濟通道,通過跨國連線、云端審核與進度跟蹤,為在俄及其周邊國家的僑商企業提供精準法律服務。截至目前,累計受理企業賬戶類訴求6件,成功監督解凍資金190余萬元。
文丨周資潤 鄭佩娜 編輯丨鄭雯靜
![]()
![]()
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.