陳志1000多億境外資產遭清算！與澳門“洗米華”有復雜資本交集

1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，中國公安部派出工作組，將重大跨境賭博、電信詐騙犯罪集團頭目陳志從金邊押解回國。消息經央視新聞發布后迅速擴散，不少人第一次意識到，長期盤踞在東南亞的電詐黑網，正在被一層層揭開。

陳志出生于1987年，福建人，2014年取得柬埔寨國籍。2015年后，他以“太子集團”董事長的身份頻繁出現在公開場合，在30多個國家布局公司，涉足房地產、金融、消費服務等領域。在外界眼中，他是典型的“一帶一路”背景下的海外成功商人，但調查顯示，這些光鮮業務只是遮掩，其真正核心，是一個橫跨多國的詐騙和賭博犯罪網絡。

警方查明，陳志長期在柬埔寨境內設立詐騙園區，通過控制賭場、網絡平臺和通信渠道，從事電信詐騙、網絡詐騙、非法經營，并伴隨人口販賣、暴力控制等嚴重犯罪行為。大量受害者被誘騙至園區，被迫從事詐騙活動，無法脫身。隨著案件推進，公安機關已依法對陳志采取強制措施，并明確表示，將在近期公開通緝其犯罪集團的首批骨干成員。

隨著陳志被押解回國，一個更令人震驚的事實逐漸浮出水面，那就是其龐大到難以想象的海外資產版圖。調查顯示，陳志名下或實際控制的資產分布在多個國家和地區，總規模高達千億港元級別。其中，最引發國際關注的，是其涉及的比特幣資產。

美國司法部披露，已沒收陳志相關的127,271枚比特幣，按當前價格計算，價值約1,170億港元。這一數字，刷新了全球涉案加密資產沒收紀錄。但這筆資產的來歷與去向，卻充滿爭議。早在2020年底，陳志控制的比特幣礦池曾遭遇“黑客攻擊”，大量比特幣被轉移。事發后，陳志曾連續發布上千條信息，懸賞高額贖金請求歸還資產，但始終無果。

更蹊蹺的是，這批比特幣在“被盜”后并未被套現或頻繁轉移，而是長期處于靜止狀態。直到近期美方宣布“凍結并沒收”相關資產，外界才意識到，這起所謂的黑客事件，或許從一開始就并不簡單。美方僅依據鏈上地址標記，便單方面認定資產歸屬并實施沒收，卻未公開其獲取錢包控制權的具體合法路徑，也未明確說明未來是否用于受害者賠償，引發國際輿論對加密資產執法邊界的質疑。

除了加密貨幣，陳志在傳統資產領域的布局同樣驚人。在英國倫敦，他擁有多達19處不動產，涵蓋辦公樓、高端住宅和公寓。在新加坡，其名下資產包括多處房產、金融投資、游艇、豪車及高端酒類，價值約1.5億新元。在中國香港，涉及銀行賬戶和金融資產，約27.5億港元。在中國臺灣，則擁有豪宅、車輛及大量稀有豪車資產。在韓國，也掌控著數百億韓元規模的金融資金。

案件調查過程中，另一條隱藏多年的資本關系鏈也逐漸顯現。港媒調查發現，陳志的商業版圖，與已入獄的澳門賭業大亨周焯華存在復雜交集。尤其是在全球最大古巴雪茄商Habanos的股權交易中，陳志所控制的香港公司曾與周焯華旗下人員深度關聯。這家雪茄公司在短時間內經歷多次股權和董事變更，最終去向成謎，成為外界關注的又一疑點。

從電詐園區到國際資本市場，從東南亞到歐美金融中心，陳志案并非單一刑事案件，而是一張牽涉犯罪、資本、加密資產和跨國執法的復雜網絡。對普通公眾而言，最直觀的感受只有一句話：這些觸目驚心的財富，背后是無數家庭的積蓄、人生，甚至生命。

目前，案件仍在進一步偵辦中。隨著陳志回國受審，其犯罪集團的全貌有望被徹底揭開。接下來，涉案資產如何追繳、如何用于受害者補償，跨國執法如何協同，仍將成為社會關注的焦點。這起案件，也再次提醒公眾，跨境電詐并非遙遠的新聞，而是一場必須持續、徹底清除的現實戰斗。

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