電詐“教父”陳志遣返中國(guó)，美國(guó)扣押的12.7萬(wàn)枚比特幣應(yīng)移交中國(guó)

日前，隨著福建籍華裔、柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志被依法遣送回中國(guó)，其背后橫跨多國(guó)的犯罪帝國(guó)，已經(jīng)相關(guān)涉案資產(chǎn)的處置問(wèn)題隨之進(jìn)入公眾視野。

作為亞洲最大的跨國(guó)電信詐騙組織的核心人物，陳志自2015年起主導(dǎo)構(gòu)建了龐大的跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)，在柬埔寨運(yùn)營(yíng)至少十個(gè)詐騙“產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。通過(guò)虛假招聘誘騙包括大量中國(guó)公民在內(nèi)的勞動(dòng)者入境，以武裝看守、暴力毆打等手段限制其人身自由，強(qiáng)迫他們利用7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙。

這種以網(wǎng)絡(luò)交友、虛假投資為幌子的詐騙手法，精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)中國(guó)民眾，導(dǎo)致無(wú)數(shù)家庭財(cái)產(chǎn)盡失，犯罪情節(jié)極其惡劣。而此前，美國(guó)政府扣押的約12.7萬(wàn)枚比特幣，正是陳志通過(guò)此類(lèi)針對(duì)中國(guó)及全球受害者的詐騙活動(dòng)積累的核心贓款。在此背景下，將這批比特幣移交中國(guó)司法部門(mén)，不僅關(guān)乎個(gè)案的公正收尾、中國(guó)受害者的權(quán)益追償，更牽涉跨國(guó)司法協(xié)作的規(guī)則遵循與虛擬資產(chǎn)監(jiān)管的全球共識(shí)。

從法理依據(jù)、國(guó)際協(xié)作慣例到打擊跨國(guó)犯罪的現(xiàn)實(shí)需求來(lái)看，將該批比特幣歸還中國(guó)司法部門(mén)，既是依法履職的必然要求，也是踐行國(guó)際正義的應(yīng)有之義。

法理層面，雙邊司法協(xié)助條約為資產(chǎn)返還提供了明確依據(jù)。中美兩國(guó)早在2009年就簽署了《中美刑事司法協(xié)助條約》，其中明確規(guī)定雙方應(yīng)在沒(méi)收程序中提供協(xié)助，對(duì)于依據(jù)請(qǐng)求方法律應(yīng)當(dāng)沒(méi)收的財(cái)物，被請(qǐng)求方應(yīng)在本國(guó)法律允許范圍內(nèi)予以扣押并協(xié)助返還。

陳志涉案比特幣作為犯罪所得，其性質(zhì)已被中國(guó)司法部門(mén)依法認(rèn)定，而美國(guó)政府的扣押行為本質(zhì)上是基于跨國(guó)司法協(xié)作的臨時(shí)管控措施。根據(jù)條約精神，當(dāng)陳志本人已被遣返中國(guó)接受司法審判時(shí)，作為涉案核心資產(chǎn)的比特幣，理應(yīng)隨案移交至中國(guó)司法部門(mén)，由其依據(jù)中國(guó)法律作出最終處置，這是條約義務(wù)的明確要求，也是國(guó)家司法主權(quán)的應(yīng)有體現(xiàn)。

從虛擬資產(chǎn)的法律屬性來(lái)看，中國(guó)司法實(shí)踐已明確其可追繳的涉案財(cái)物屬性。最高人民法院相關(guān)答疑意見(jiàn)指出，盡管比特幣等虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，但涉及虛擬貨幣的犯罪活動(dòng)中，相關(guān)資產(chǎn)可作為涉案財(cái)物依法查處和追繳。

這一認(rèn)定與國(guó)際社會(huì)的監(jiān)管趨勢(shì)相契合，金融穩(wěn)定委員會(huì)（FSB）和國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）均強(qiáng)調(diào)，虛擬資產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)遵循“相同活動(dòng)、相同風(fēng)險(xiǎn)、相同監(jiān)管”原則，其涉案資產(chǎn)的處置應(yīng)納入常規(guī)司法框架。美國(guó)作為虛擬資產(chǎn)監(jiān)管的重要參與方，理應(yīng)尊重這一全球共識(shí)，不應(yīng)以虛擬資產(chǎn)的特殊性為由，規(guī)避資產(chǎn)返還的司法義務(wù)。

此前錢(qián)志敏案中，英國(guó)警方扣押的涉案比特幣也已經(jīng)進(jìn)入了向中國(guó)返還的司法程序，這一跨國(guó)追贓案例同樣證明，虛擬資產(chǎn)的跨境返還已成為國(guó)際司法協(xié)作的常態(tài)。

當(dāng)前跨國(guó)犯罪日益呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化特征，虛擬資產(chǎn)已成為跨國(guó)犯罪的重要載體，亟需各國(guó)司法機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)作。若美國(guó)無(wú)視雙邊條約義務(wù)，擅自處置或截留涉案比特幣，將會(huì)為后續(xù)中美在打擊電信詐騙、跨境洗錢(qián)等領(lǐng)域的合作設(shè)置障礙。在雙邊條約有明確約定、國(guó)際慣例有成熟參照、全球監(jiān)管有共識(shí)基礎(chǔ)的背景下，美國(guó)政府將扣押的比特幣歸還中國(guó)司法部門(mén)，是維護(hù)司法公正、踐行國(guó)際義務(wù)的必然選擇。