空殼游戲公司如何“洗白”4937萬(wàn)元？

一件看似普通的網(wǎng)絡(luò)淫穢物品傳播案，竟?fàn)砍鰴M跨多省市的非法支付網(wǎng)絡(luò)。

記者從閔行區(qū)人民檢察院獲悉，截至2026年1月，駱某某、陳某非法經(jīng)營(yíng)案判決已正式生效，二人因搭建非法支付平臺(tái)為色情、賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪“輸血”，分別被判處有期徒刑四年、兩年并處罰金，涉案4937萬(wàn)元非法資金流轉(zhuǎn)鏈條徹底覆滅。

案件始于2023年5月，公安機(jī)關(guān)在巡查中發(fā)現(xiàn)淫穢漫畫傳播線索，追查資金流向時(shí)卻意外發(fā)現(xiàn)，背后存在專門為非法活動(dòng)提供支付通道的“影子幫手”。進(jìn)一步偵查鎖定駱某某、陳某二人，同年12月又查實(shí)其為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額巨大，非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙及其犯罪鏈條全面浮出水面。

據(jù)悉，具備互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力的駱某某，瞄準(zhǔn)無(wú)資質(zhì)平臺(tái)的支付需求，于2022年4月搭建“第四方支付平臺(tái)”。“我當(dāng)時(shí)覺(jué)得，就是利用技術(shù)幫人解決支付通道的問(wèn)題，收點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，算是個(gè)‘技術(shù)活’。”駱某某利用多家企業(yè)第三方支付賬戶，將其與自己開(kāi)發(fā)的支付系統(tǒng)對(duì)接，初步搭建起了所謂的“第四方支付平臺(tái)”，為一些數(shù)字藏品運(yùn)營(yíng)商提供支付結(jié)算通道。

2022年9月，為提升通道“可靠性”，他聯(lián)合陳某將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至H公司支付接口，通過(guò)搭建虛假游戲平臺(tái)，騙取X支付公司接口，篡改支付數(shù)據(jù)偽裝成游戲充值交易，掩蓋非法結(jié)算本質(zhì)。

該非法支付系統(tǒng)運(yùn)作隱蔽，由業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)招攬各類無(wú)資質(zhì)網(wǎng)站客戶，技術(shù)人員協(xié)助完成系統(tǒng)對(duì)接。用戶在色情、賭博等網(wǎng)站支付時(shí)，資金直接進(jìn)入駱某某、陳某控制賬戶，系統(tǒng)扣除“通道費(fèi)”后批量轉(zhuǎn)至客戶，形成資金沉淀和再支付環(huán)節(jié)，完全符合“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”特征。

負(fù)責(zé)日常資金劃轉(zhuǎn)操作的陳某描述了過(guò)程：“每天就是根據(jù)系統(tǒng)算好的金額，在某支付的后臺(tái)填申請(qǐng)單，批量打款。時(shí)間久了，感覺(jué)就像個(gè)普通的財(cái)務(wù)工作，沒(méi)多想這錢本身是不是有問(wèn)題。”

審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)確認(rèn)駱某某涉案4937萬(wàn)元、陳某涉案2562萬(wàn)元，均屬非法經(jīng)營(yíng)罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”情形。針對(duì)駱某某對(duì)犯罪金額的辯解，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取全部銀行流水及平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，逐筆交叉比對(duì)后排除異議，鎖定真實(shí)交易金額，形成完整證據(jù)鏈。

最終，法院以非法經(jīng)營(yíng)罪作出上述判決，追繳違法所得并沒(méi)收作案工具。承辦檢察官指出，新型金融犯罪常以技術(shù)偽裝創(chuàng)新業(yè)務(wù)，隱蔽性極強(qiáng)，支付結(jié)算領(lǐng)域必須接受嚴(yán)格監(jiān)管，任何非法經(jīng)營(yíng)行為都將受到法律嚴(yán)懲。

檢察官提醒，非法第四方支付平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)犯罪“幫兇”，民眾需警惕收款方異常等支付陷阱，認(rèn)清資金追索無(wú)門的風(fēng)險(xiǎn)，自覺(jué)抵制非法網(wǎng)站。選擇合法支付渠道，共同維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間和安全金融市場(chǎng)秩序。

圖片由AI生成

供稿：區(qū)檢察院

編輯：吳俊艷

初審：方佳璐

復(fù)審：方雨斌

終審：劉墾博

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