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《江淮法治》2025年第21期
原標題
斬洗錢鏈條 截暗道“黑流”
文/李沃幸 汪濟凱
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肥西縣檢察院干警在討論石某某涉嫌洗錢案細節。(周云 攝)
從連續榮獲省市級表彰,到起訴、監督多起案件,每一份成績都凝聚著肥西縣檢察院干警深挖洗錢犯罪線索、斬斷“黑流”的決心與汗水。
8月27日,安徽省反洗錢工作廳際聯席會議通報2024年打擊治理洗錢違法犯罪3年行動表彰名單,肥西縣檢察院第二檢察部憑借亮眼實績,獲評全省檢察系統“成績突出集體”。這份榮譽并非偶然——回溯此前兩年,該院已有1人連續斬獲2022年、2023年該行動“成績突出個人”稱號,實現“個人評優、集體進階”的榮譽進階。
3年攻堅路上,肥西縣檢察院反洗錢辦案團隊以司法為刃、以專業為鋒,累計起訴洗錢犯罪案件6件,推動立案監督3件,在一次次精準打擊中斬斷纏繞的“洗錢鏈條”,在一場場溯源追查中截停隱秘的“資金黑流”,用硬核實績為區域金融安全筑起一道堅不可摧的司法防線。
察微析疑:
從“案中案”里揪出洗錢黑手
2023年8月,在審查起訴犯罪嫌疑人胡某某涉嫌串通投標、受賄的案件時,辦案檢察官發現關鍵細節:胡某某在某地塊項目招投標過程中,利用與當地某城投公司相關人員的關聯關系,聯合某建筑企業地方分公司串通投標,中標后收受該建筑企業957萬元賄賂。胡某某未將錢款存于自己名下,而是分3次通過他人提現、跨賬戶轉賬,分別用于支付他人購買市區房款、償還個人在當地的銀行貸款。
“這不是簡單的資金存放,而是故意掩飾贓款來源!”肥西縣檢察院辦案團隊立即啟動立案監督程序,僅19天后,公安機關便對胡某某以涉嫌洗錢罪立案偵查,并補充偵查。審查認定胡某某轉移155萬元犯罪所得的行為構成洗錢罪。最終,以涉嫌串通投標罪、利用影響力受賄、受賄罪、行賄罪、洗錢罪五罪對胡某某提起公訴,法院數罪并罰判處胡某某有期徒刑9年6個月,罰金97萬元。
“不能只辦上游犯罪,更要盯著贓款的‘去向’,很多洗錢行為就藏在資金流轉的細節里。”這是辦案團隊常提醒的話。在反洗錢工作中,該院檢察官們不放過任何一筆可疑資金,善用“一案雙查”機制,嚴格線索管理,實行“一案一報”。同時建立臺賬,對貪污、受賄、金融詐騙等7類上游犯罪案件,必查“資金是否轉移、是否轉換形態”,通過全流程跟蹤資金流向,深挖徹查涉案資金軌跡,挖出隱藏的洗錢線索,確保“既打上游犯罪,又斬洗錢鏈條”。
攻堅破局:
破解“資金迷宮”里的辦案難點
在辦理犯罪嫌疑人萬某某信用卡詐騙案中,辦案檢察官發現萬某某先通過信用卡套現獲取資金,再將66.8萬元轉入銀行卡購買跑車,后變賣車輛,將110.9萬元投資水果店。其行為是通過“套現—買車—變賣—投資”的連環操作,來掩蓋資金來源。辦案團隊沒有被復雜的資金流轉蒙蔽,逐一調取POS機流水、車輛買賣合同、水果店轉賬記錄,形成資金鏈閉環證據,最終認定其洗錢177.7萬元。法院全部采納檢察機關提出的指控事實和量刑建議,判處其有期徒刑1年8個月,罰金8萬元。
洗錢犯罪的核心難點,在于“資金形態多變、主觀認定難”——有的將贓款混同合法資金去高消費,有的通過投資方式轉換,有的借助他人賬戶“洗白”。面對這些“資金迷宮”,該院建立全流程證據把控標準,嚴格審查把握犯罪既遂后資金去向,引導全面偵查取證,從“事前有無共謀、是否參與上游犯罪、行為人從業背景、主觀認知”4個維度發力,把每一筆資金的來龍去脈串起來,讓洗錢犯罪行為無處遁形。
擴大戰果:
不斷積累經驗鞏固打擊成效
在審查某公職人員汪某貪污、受賄案時,承辦檢察官發現汪某將60萬元贓款交給情人石某某,用于購買市區房產。石某某通過出具虛假借條的方式,制造錢款來自親屬借款的假象,規避追蹤。辦案團隊迅速固定借條原件、銀行轉賬記錄等證據,推動公安機關對石某某立案偵查,最終石某某因虛設債權債務掩飾贓款,構成洗錢罪,受到應有處罰。
肥西縣檢察院第二檢察部負責人說:“反洗錢不是‘一陣風’,事關金融安全,必須保持打擊力度在線。”這是辦案團隊每個人心中的責任和使命。通過辦案實踐探索和積累,他們構建起一套“全鏈條工作機制”,為反洗錢工作裝上“長效引擎”——從被動辦案到主動挖潛,從個案打擊到機制防控,確保涉洗錢犯罪一個不放過。
該院有關負責人表示:“未來,我們還要加強與公安、金融機構的協作,完善線索共享與聯動偵查機制,進一步提升打擊和治理洗錢的質效。”
榮譽的背后,是肥西縣檢察院辦案團隊對洗錢犯罪的精準打擊,更是對金融安全的堅定守護。從連續榮獲省市級表彰,到起訴、監督多起案件,每一份成績都凝聚著檢察干警深挖洗錢犯罪線索、斬斷“黑流”的決心與汗水。肥西縣檢察院相關負責人表示,該院將用更嚴的標準、更實的舉措筑牢金融安全“防火墻”,為維護區域經濟秩序穩定、守護群眾財產安全繼續貢獻檢察力量。
第9643期
安徽檢察新媒體出品
終審丨任小玲 二審 丨吳熒
來源丨江淮法治
編輯丨李昂
投稿郵箱丨ahjcxmt@163.com
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