齊魯網·閃電新聞12月23日訊 12月18日,平邑縣公安局刑事偵查大隊接上級預警:平邑某小區附近可能正在發生一起特殊詐騙案件,受害人疑似與嫌疑人進行現金交易。
“這種‘送現金’類型的詐騙非常危險,一旦現金易手,幾乎無法追回。”刑事偵查大隊立即會同西城派出所開展聯合排查行動。與時間賽跑的戰斗就此打響。
警方抵達目標區域后,發現現場情況比預想的更復雜:預警只提供了大致范圍和相對模糊的信息,在現場無異于“盲搜”。
民警不愿放棄一絲希望,以小區為中心向外輻射搜索所有可疑人員和車輛,兩個小時過去了,均未發現異常。
時間一分一秒流逝,每過一分鐘,資金轉移的風險就增加一分。
緊要關頭,一輛停在小區外圍偏僻路段的外地牌照出租車引起了警方的注意。辦案民警回憶,根據經驗,這種情況很可能涉及“現金取款”型詐騙。嫌疑人多為異地拿款,在拿取現金后,會快速離開受害人所在地。
為避免打草驚蛇,民警在車輛四周布控了隱蔽觀察點,發現該車車窗緊閉,駕駛座無人,車內后座隱約有兩個人影,氣氛異常。一名疑似司機的人員在四周張望徘徊。偵查人員在寒風中靜靜蹲守,緊盯那輛看似普通的出租車。
很快,外圍徘徊的人員準備返回車內,在他解鎖車輛拉開車門的同時,“就是現在,行動!”警方指揮員果斷發出行動指令。
民警立即上前控制車輛與車內人員,發現車輛后排其中一人正是受害人,另一人則為取款嫌疑人。嫌疑人手機聊天記錄顯示:“現金已清點完,馬上離開。”
更令人心驚的是,車輛后排赫然堆放著受害人已經交付的76萬元現金。只差一步,這筆錢就會被轉移。車輛一旦離開,這些現金將在極短時間內被分散到各地,極難追回。
詐騙套路解析
熟悉的“劇本”差點騙走76萬
受害人哽咽著講述了自己的遭遇:一個月前,她在網上結識了一名自稱“退伍軍人”的男子。對方通過冒充軍人,對其進行“關懷”、分享軍旅故事等,逐漸取得她的信任,隨后推薦了一個“穩賺不賠”的投資平臺。
“他說這是部隊老領導內部的項目,機會難得。”受害人按照對方的指導,將全部積蓄76萬元取出,準備交給前來“對接”的工作人員。
“他反復強調必須現金交易,說這樣‘安全’‘免稅’。”這恰恰是詐騙分子用來躲避公安偵查的手段。
“這類詐騙往往分為三步走。”反詐民警分析:
第一步:立人設。冒充退伍軍人、成功人士等正面形象,通過長期聊天建立信任關系。
第二步:拋誘餌。以“內部消息”“高回報投資”等為誘餌,展示虛假盈利截圖,讓受害人相信這是難得的致富機會。
第三步:現金交易。要求線下現金交付,避免銀行轉賬留下痕跡,并安排“馬仔”當面取款。
“一旦現金被取走,資金會迅速被分散轉移,追回難度極大。”民警強調。
平邑警方借此案例向公眾發出警示:
1. 陌生網友不談錢。無論對方身份如何“可靠”,涉及投資、借款等金錢往來,必須保持警惕。
2. 高額回報是陷阱。所有承諾“穩賺不賠”“超高回報”的投資都是詐騙。
3. 現金交易是手段。正規投資絕不會要求線下交付大量現金,這是詐騙分子規避偵查的常用手段。
4. 及時咨詢親友或警方。做出重大財務決定前,多與親友商量,或直接撥打110、反詐專線96110咨詢。
目前,犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。76萬元現金已全部攔截退回,避免了受害人的巨額損失。
“取款環節是整個鏈條中最脆弱的一環,也是警方攔截資金的最佳機會。但機會窗口極短,往往只有幾分鐘。這是我們與時間賽跑的一次勝利。”辦案民警表示,反詐工作需要全社會共同參與,提高警惕才能守住錢袋子。
閃電新聞記者 谷會媛 通訊員 莊謙誠 臨沂報道
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