“相親”是誘餌，“結(jié)婚”為騙錢！傳銷式詐騙團(tuán)伙被連根拔起

◆相識(shí)僅一個(gè)月，代某就主動(dòng)提出想和王大哥結(jié)婚，隨后兩人見(jiàn)面，代某向王大哥索要了12萬(wàn)元彩禮和3萬(wàn)元其他費(fèi)用。同年4月，兩人按照農(nóng)村習(xí)俗舉辦了婚禮，婚禮后沒(méi)幾天，代某就不見(jiàn)了蹤影。

◆在大量聊天信息、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)面前，代某心理防線逐漸崩潰，交代她是被一個(gè)叫“潘哥”的人騙到一個(gè)窩點(diǎn)后，被迫參與詐騙的，事后還要將大部分贓款上交，自己只能得到少量提成。

◆一些農(nóng)村地區(qū)仍然存在高額彩禮的習(xí)俗，部分群眾法律意識(shí)、防詐意識(shí)淡薄，容易被騙子的花言巧語(yǔ)蒙騙。

“走親戚”是相親，“辦喜事”是實(shí)施詐騙，“回娘家”是攜款跑路……在河南省社旗縣公檢法的通力合作下，一個(gè)組織嚴(yán)密的騙婚犯罪團(tuán)伙被連根拔起，涉案的126人全部受到法律的懲罰。

剛辦完婚禮新娘就不見(jiàn)了

2024年隆冬時(shí)節(jié)，社旗縣某村王大哥家，燙金的喜字還張貼在門窗上，嶄新的紅被褥整齊地疊放在炕頭，房前屋后處處洋溢著喜慶的氛圍，可王大哥卻絲毫高興不起來(lái)。三個(gè)月前，他的新婚妻子代某說(shuō)要“回貴州老家辦點(diǎn)事”，此后便像人間蒸發(fā)了一般，怎么也聯(lián)系不上了。

時(shí)間倒回2024年初，已過(guò)而立之年的王大哥在短視頻平臺(tái)上偶然間刷到代某的征友視頻，便添加其微信，兩人很快就聊得熱火朝天。相識(shí)僅一個(gè)月，代某就主動(dòng)提出想和王大哥結(jié)婚，隨后兩人見(jiàn)面，代某以老家習(xí)俗為由，向王大哥索要了12萬(wàn)元彩禮和3萬(wàn)元其他費(fèi)用。同年4月，兩人按照農(nóng)村習(xí)俗舉辦了婚禮，婚禮后沒(méi)幾天，代某就說(shuō)貴州老家出事了急需歸家處理，還承諾“最多半個(gè)月就回來(lái)”。可這一去便杳無(wú)音信。

2024年7月，意識(shí)到被騙的王大哥報(bào)了警，公安機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)取代某的出行軌跡、通話記錄等，跨越千里在貴州將代某抓獲。

2025年3月21日，檢察官對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)。

2025年3月，公安機(jī)關(guān)以代某涉嫌詐騙罪提請(qǐng)檢察院批捕。面對(duì)辦案檢察官李林的訊問(wèn)，代某稱自己是真心想和王大哥結(jié)婚。但不經(jīng)意間，她吐露了一句話：“我也是逼不得已才干這樣的事?！边@句話讓李林警覺(jué)起來(lái)，聯(lián)想起近年來(lái)辦理的3起“閃婚閃離”騙彩禮案件，犯罪嫌疑人均為貴州籍人員，都是通過(guò)短視頻平臺(tái)征友，快速確定關(guān)系后索要高額彩禮，舉辦婚禮后不久便失聯(lián)。

“這背后可能另有文章。”為了印證自己的判斷，李林針對(duì)“逼不得已”這一關(guān)鍵信息展開(kāi)訊問(wèn)，在大量聊天信息、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)面前，代某心理防線逐漸崩潰，交代她是被一個(gè)叫“潘哥”的人騙到一個(gè)窩點(diǎn)后，被迫參與詐騙的，事后還要將大部分贓款上交，自己只能得到少量提成。

社旗縣檢察院隨后組織檢偵會(huì)商，提出詳細(xì)的繼續(xù)補(bǔ)充偵查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)以代某為突破口，深挖背后的犯罪組織，查清窩點(diǎn)位置、人員結(jié)構(gòu)、作案流程、資金去向等關(guān)鍵信息。

公安機(jī)關(guān)立即成立專案組，一方面繼續(xù)對(duì)代某進(jìn)行訊問(wèn)，獲取更多關(guān)于犯罪團(tuán)伙的信息；另一方面，通過(guò)技術(shù)手段追蹤“潘哥”的身份信息和活動(dòng)軌跡，排查相關(guān)人員的通訊記錄、資金往來(lái)。經(jīng)過(guò)縝密偵查，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)鎖定了北京、河北石家莊等地多個(gè)犯罪窩點(diǎn)的位置，聯(lián)動(dòng)多地警方，成功搗毀犯罪窩點(diǎn)十余處，抓獲犯罪嫌疑人126人。

一個(gè)傳銷式詐騙組織浮出水面

隨著偵查的深入，一個(gè)棘手的問(wèn)題擺在了公安機(jī)關(guān)辦案人員面前：犯罪嫌疑人手機(jī)里的聊天信息大多是暗語(yǔ)：“走親戚”實(shí)際上是去和人相親，“辦喜事”是指實(shí)施詐騙行為，“回娘家”就是卷款跑路……這些暗語(yǔ)讓案件線索變得混亂復(fù)雜，不好認(rèn)定詐騙事實(shí)。此外，犯罪團(tuán)伙成員來(lái)自不同地區(qū)，彼此之間大多用化名交流，難以確定真實(shí)身份，窩點(diǎn)之間還相對(duì)獨(dú)立，給案件的證據(jù)梳理工作帶來(lái)難度。

“必須找到一個(gè)突破口，把這些零散的線索串聯(lián)起來(lái)！”檢察辦案團(tuán)隊(duì)和公安民警一起分析研判案情，最終確定了“以窩點(diǎn)為核心”的分組偵查策略?！巴桓C點(diǎn)的成員每天一起吃住、一起接受話術(shù)培訓(xùn)，他們之間的關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)，彼此的證言能夠相互印證，比零散訊問(wèn)更能查清事實(shí)。”李林介紹道。

功夫不負(fù)有心人。經(jīng)過(guò)抽絲剝繭的查證和耐心細(xì)致的分析，該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)逐漸清晰：這是一個(gè)層級(jí)分明、分工明確的傳銷式詐騙組織?！翱偨?jīng)理”潘某是整個(gè)犯罪團(tuán)伙的核心，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各省窩點(diǎn)的運(yùn)作，制定詐騙策略、分配贓款；“經(jīng)理”級(jí)別的成員負(fù)責(zé)管理特定區(qū)域的窩點(diǎn)，監(jiān)督窩點(diǎn)的日常運(yùn)營(yíng)；“大主任”帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展具體的詐騙活動(dòng)，指導(dǎo)成員實(shí)施詐騙行為；“主任”專門負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人，編寫(xiě)、傳授詐騙話術(shù)，教成員如何偽造身份、應(yīng)對(duì)被害人的質(zhì)疑甚至警方的詢問(wèn)；“主管”則負(fù)責(zé)盯緊新人，防止其逃跑或反抗；而像代某這樣的“業(yè)務(wù)員”，就是直接與被害人接觸的詐騙行為執(zhí)行者。詐騙所得贓款會(huì)先上交到窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人手中，然后按照層級(jí)進(jìn)行抽成，“總經(jīng)理”潘某抽成30%，“經(jīng)理”抽成20%，“大主任”抽成10%，剩下的部分由“主任”“主管”“業(yè)務(wù)員”按比例分配。

以脅迫或誘騙手段招募“業(yè)務(wù)員”

2025年8月，案件進(jìn)入審查起訴階段。檢察辦案團(tuán)隊(duì)成員分工協(xié)作，對(duì)每一名犯罪嫌疑人的參與次數(shù)、涉案金額、在團(tuán)伙中的層級(jí)、參與犯罪的時(shí)長(zhǎng)、主觀惡性、非法所得等情況進(jìn)行詳細(xì)核查，還專門走訪了部分被害人、犯罪嫌疑人的家屬。社旗縣檢察院經(jīng)審查認(rèn)定，該團(tuán)伙累計(jì)實(shí)施詐騙27起，涉及被害人70余人，詐騙金額高達(dá)500余萬(wàn)元。

在審查過(guò)程中，辦案人員注意到，32名底層“業(yè)務(wù)員”中有28人曾經(jīng)也是詐騙犯罪的受害者。19歲的女孩小吳哭著對(duì)檢察官說(shuō)：“我是在網(wǎng)上找工作時(shí)被他們騙來(lái)的，到了窩點(diǎn)后，他們收了我的手機(jī)，還說(shuō)我欠了他們的食宿費(fèi)，如果不幫他們騙錢，就不讓我走，還會(huì)打我。后來(lái)聽(tīng)他們天天培訓(xùn)話術(shù)，我慢慢就被洗腦了，幫他們騙了一個(gè)人……”還有像代某這樣的大齡女青年，原本想通過(guò)短視頻平臺(tái)找對(duì)象，結(jié)果被騙子盯上，不僅沒(méi)找到幸福，還被迫走上了犯罪道路。

對(duì)此，該院貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，綜合考量對(duì)該團(tuán)伙成員進(jìn)行分類處理：對(duì)于潘某等團(tuán)伙核心成員，他們不僅是犯罪團(tuán)伙的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，還積極策劃詐騙活動(dòng)，編寫(xiě)詐騙話術(shù)手冊(cè)，培訓(xùn)成員對(duì)抗偵查，主觀惡性深、社會(huì)危害性大，必須從嚴(yán)懲處；對(duì)于“主任”“主管”等中層成員，他們積極參與組織管理、實(shí)施詐騙，涉案金額較大，也應(yīng)依法予以嚴(yán)懲；對(duì)于像代某、小吳這樣的底層“業(yè)務(wù)員”，他們大多是被脅迫或誘騙參與犯罪，非法所得極少，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯或脅從犯，可以從寬處理；對(duì)于少數(shù)情節(jié)輕微、受脅迫參與犯罪，且主動(dòng)認(rèn)罪悔罪、沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的犯罪嫌疑人，可以酌定從輕處理。

在審查起訴過(guò)程中，社旗縣檢察院還積極開(kāi)展追贓挽損工作，一方面，檢察官向犯罪嫌疑人及其家屬釋法說(shuō)理，動(dòng)員他們主動(dòng)退繳非法所得；另一方面，與公安機(jī)關(guān)密切配合，查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)，最大限度為被害人挽回?fù)p失。

截至案件提起公訴前，已有109名犯罪嫌疑人主動(dòng)退繳了非法所得，共計(jì)180余萬(wàn)元。

經(jīng)審查，該院依法對(duì)10名情節(jié)輕微、受脅迫參與犯罪的嫌疑人作出不起訴決定，并根據(jù)行刑反向銜接機(jī)制，將10人移送公安機(jī)關(guān)，督促其作出行政處罰。后公安機(jī)關(guān)對(duì)9人作出行政拘留的處罰，對(duì)10人罰款1.8萬(wàn)元。

2025年11月3日，潘某、趙某等人詐騙案開(kāi)庭審理，社旗縣檢察院檢察官出庭支持公訴。

經(jīng)社旗縣檢察院提起公訴，2025年11月12日，法院審理后采納檢察機(jī)關(guān)指控意見(jiàn)和量刑建議，對(duì)該案作出一審判決，以詐騙罪判處被告人潘某、趙某等7名核心成員十年至七年不等有期徒刑，各并處罰金；判處李某、謝某等109名有認(rèn)罪悔罪、主動(dòng)退贓退賠情節(jié)的被告人三年至一年不等有期徒刑，對(duì)部分被告人適用緩刑。被告人均服判，無(wú)一上訴。

以案釋法筑牢反詐防護(hù)網(wǎng)

判決生效后，辦案檢察官在總結(jié)案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，這類婚戀詐騙之所以能屢屢得手，背后有多重原因：短視頻平臺(tái)對(duì)婚戀交友類賬號(hào)的審核過(guò)于寬松，用戶無(wú)須提供真實(shí)身份信息就能注冊(cè)賬號(hào)，給了騙子可乘之機(jī)；一些農(nóng)村地區(qū)仍然存在高額彩禮的習(xí)俗，部分群眾法律意識(shí)、防詐意識(shí)淡薄，容易被騙子的花言巧語(yǔ)蒙騙；還有些群眾在遭遇詐騙后，覺(jué)得丟人不愿及時(shí)報(bào)案，導(dǎo)致騙子得以逍遙法外，繼續(xù)實(shí)施詐騙。

針對(duì)這些問(wèn)題，社旗縣檢察院聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、網(wǎng)信部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府等單位，開(kāi)展了“我來(lái)說(shuō)反詐”系列普法宣傳活動(dòng)。檢察官走進(jìn)鄉(xiāng)村集市、田間地頭、社區(qū)廣場(chǎng)，通過(guò)擺放宣傳展板、發(fā)放宣傳手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)講解案例、播放反詐視頻等方式，用王大哥等人的真實(shí)被害經(jīng)歷警示群眾，揭露婚戀詐騙的常見(jiàn)手法和防范技巧，提醒大家“網(wǎng)戀需謹(jǐn)慎，談錢要清醒”“高額彩禮要不得，依法登記才靠譜”。

該院還向短視頻平臺(tái)、社交軟件運(yùn)營(yíng)商制發(fā)檢察建議，建議平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)婚戀交友類賬號(hào)的審核管理，建立身份核驗(yàn)機(jī)制和詐騙信息預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)清理虛假賬號(hào)、詐騙內(nèi)容；向民政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府提出建議，推動(dòng)開(kāi)展移風(fēng)易俗宣傳，引導(dǎo)群眾樹(shù)立健康的婚戀觀、價(jià)值觀，摒棄高額彩禮等不良習(xí)俗。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·法治新聞版