警惕！這類“代賣”有陷阱......

玉器代賣類詐騙典型案例及防范措施

近年來(lái)，鎮(zhèn)平縣玉雕產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)已邁入多元融合的新業(yè)態(tài)階段。公安機(jī)關(guān)錨定護(hù)航縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心目標(biāo)，始終保持對(duì)各類涉玉違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。為進(jìn)一步護(hù)航玉石產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，特匯總多起玉器代賣類詐騙典型案例，面向廣大玉器行業(yè)從業(yè)者詳細(xì)剖析該類案件的作案手法，并針對(duì)性講解防范應(yīng)對(duì)措施，為玉雕產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展筑牢安全屏障。

案例

案例一：2023年7月至10月，犯罪嫌疑人孟某以“虛構(gòu)買家?guī)兔Υu”為誘餌，先后從多名玉器從業(yè)者手中騙取各類玉貨千余件。得手后，孟某并未履行代賣承諾，而是通過(guò)抵押、典當(dāng)、低價(jià)賤賣等方式快速變現(xiàn)，僅將少量贓款支付給早期貨主以騙取信任，其余款項(xiàng)全部用于個(gè)人揮霍。2024年6月，孟某因犯詐騙罪被判處有期徒刑并處罰金。

案例二：2024年4月至5月，犯罪嫌疑人李某某宣稱“3至5天內(nèi)售出玉貨，成交結(jié)款、未售返還”，以此騙取十余名玉器從業(yè)者共計(jì)400余支手鐲。隨后，李某某將手鐲抵押、典當(dāng)、低價(jià)賤賣變現(xiàn)，用少量贓款結(jié)算部分貨款維持騙局，大部分資金被其揮霍一空。2024年10月，李某某因犯詐騙罪被判處有期徒刑并處罰金。

作 案 手 法

犯罪嫌疑人多為玉器從業(yè)人員，有一定拿貨渠道，以非法占有為目的，虛構(gòu)可以代賣玉器的事實(shí)，利用貨主急于賣貨的心理，短期內(nèi)多次、大量從不特定貨主處騙取手鐲、掛件等玉器，后抵押至典當(dāng)行、第三方處快速變現(xiàn)，或低價(jià)賤賣至第三方變現(xiàn)，期間給貨主少量退還玉器或少量結(jié)算貨款，以繼續(xù)騙取貨主信任為其提供玉器進(jìn)行抵押，抵押所得贓款供個(gè)人揮霍，直至崩盤案發(fā)。

防范措施

結(jié)合上述典型案例和作案手法分析，現(xiàn)提出以下防范應(yīng)對(duì)措施，供廣大玉器從業(yè)者參考借鑒：

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，警惕虛假代賣

• 理性看待“快速代賣”，對(duì)承諾“短期高價(jià)賣出”“穩(wěn)賺不賠”“先賣后付”等誘人條件的代賣行為保持高度警覺(jué)。

• 不輕信“熟人”“主播”“內(nèi)部人士”身份，務(wù)必核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份和代賣渠道。

• 拒絕“低門檻、高回報(bào)”誘惑，對(duì)方急于拿貨、不問(wèn)品質(zhì)、不簽協(xié)議，應(yīng)視為高風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。

嚴(yán)格交易流程，落實(shí)書面合同與擔(dān)保機(jī)制

• 簽訂正式代賣協(xié)議：明確代賣期限、價(jià)格區(qū)間、結(jié)算方式、違約責(zé)任、貨物保管責(zé)任等內(nèi)容，避免口頭約定。

• 留存權(quán)屬證明與物品清單：交貨前拍照、錄像，記錄玉器特征、數(shù)量、重量、證書編號(hào)等信息，并由雙方簽字確認(rèn)。保留雙方溝通的聊天記錄、語(yǔ)音通話錄音（需經(jīng)對(duì)方同意）、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)。

• 引入第三方擔(dān)?；蛲泄軝C(jī)制：可考慮通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)、公證機(jī)構(gòu)或有資質(zhì)的第三方平臺(tái)進(jìn)行貨物托管，避免直接交付個(gè)人。

• 設(shè)置分批交付與回款驗(yàn)證機(jī)制：首次合作建議少量試單，待確認(rèn)對(duì)方有實(shí)際銷售能力和誠(chéng)信記錄后再逐步增加貨量，再次交貨時(shí)務(wù)必確保上一批貨款兩清。

提高法律素養(yǎng)，依法維護(hù)自身權(quán)益

• 學(xué)習(xí)基本法律知識(shí)：了解《民法典》《刑法》中關(guān)于詐騙、侵占罪等相關(guān)規(guī)定，明確“借貨代賣”中非法質(zhì)押、侵占他人財(cái)物的法律后果，增強(qiáng)自我保護(hù)能力。

• 及時(shí)固定證據(jù)并報(bào)案：一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即停止繼續(xù)供貨，保存聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、合同、物流單據(jù)等證據(jù)，第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

• 積極配合調(diào)查追贓：主動(dòng)提供線索，協(xié)助警方追蹤贓物去向，最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失。

玉器代賣類詐騙手段隱蔽、花樣翻新，但萬(wàn)變不離其宗——利用貨主逐利心理，以虛假承諾騙取信任，最終非法占有財(cái)物。廣大玉器從業(yè)者務(wù)必牢記：“不見(jiàn)真買主，不交真寶貝；不簽正規(guī)約，不冒大風(fēng)險(xiǎn)。”只有筑牢思想防線、規(guī)范交易流程、強(qiáng)化行業(yè)協(xié)作，才能有效遏制此類犯罪蔓延，共同守護(hù)鎮(zhèn)平玉雕產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展生態(tài)。

來(lái)源：平安鎮(zhèn)平

審核：楊旸 校對(duì)：王遠(yuǎn) 編輯：洪濤

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