中國銀行：11月已收5張罰單，今年以來已被罰沒超1.4億元

年初以來累計罰沒超1.4億元

近日，中國銀行再收罰單，11月以來，中國銀行已收到五張罰單，累計罰沒超140萬元。

11月11日，中國人民銀行金華市分行披露的行政處罰決定信息公示表顯示，中國銀行股份有限公司義烏市分行因“違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定”，被罰款1.7萬元。

在此之前，11月7日，中國銀行股份有限公司晉中市分行因“違反規(guī)定辦理經常項目收匯業(yè)務”，被國家外匯管理局晉中市分局沒收違法所得，并罰款合計20.02萬元。同日，中國銀行股份有限公司阿克蘇地區(qū)分行，因“業(yè)務管理不到位、業(yè)績指標不合規(guī)”，被阿克蘇金融監(jiān)管分局罰款60萬元。其相關負責人張宏星被警告并罰款6萬元。

11月6日，中國銀行股份有限公司南潯區(qū)支行則因“違反規(guī)定辦理結匯業(yè)務”，被國家外匯管理局湖州市分局罰款、沒收違法所得合計56.01萬元。

11月5日，中國銀行股份有限公司南昌市青湖支行則因：“辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查”，被國家外匯管理局江西省分局罰款，沒收違法所得合計5.36萬元。

面包財經根據(jù)監(jiān)管部門通報統(tǒng)計，今年以來中國銀行多次被監(jiān)管部門處罰，累計罰沒超1.4億元，其中百萬及百萬以上的大額罰單共計9張。

2025年10月31日，國家金融監(jiān)督管理總局行政處罰信息公示列表顯示，中國銀行股份有限公司，由于：“相關公司治理、貸款、同業(yè)、票據(jù)、資產質量、不良資產處置等業(yè)務管理不審慎”，被金融監(jiān)管總局罰款9790萬元。其相關責任人員陳梓、劉伶俐、張惠娟、何春耕、余榮剛警告并罰款合計30萬元。

2025年1月24日，中國銀行股份有限公司云南省分行由于“未按公示的收費價目名錄收費、未與小微企業(yè)分擔應共同承擔的保險費用、貸款管理不審慎、信用卡透支資金用途管控不力等”，被云南金融監(jiān)管局罰款355萬元。時任中國銀行楚雄州分行營業(yè)部主任肖光武和馬慶華，均因貸款管理不審慎，被處以警告。

2025年1月22日，中國銀行股份有限公司安徽省分行因：“辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查；違規(guī)辦理售匯業(yè)務；違規(guī)辦理資本項目資金收付；違反外匯登記管理規(guī)定”4項違法事實，被國家外匯管理局安徽省分局警告，并沒收違法所得、罰款共計305.40萬元。

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