關于對區塊鏈人性的思考！一位老幣商寫給散戶的一封信！

關注文叔，你的困難，我來解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關鍵，付費是尊重

文叔每天都會有許多交易所OTC被凍卡的咨詢，但是，事實上他就出現的，我們希望他只是一例個案，而不是常態，不過老話又說了，你在家里看到1只蟑螂,就意味著家里有1萬只蟑螂隱藏著。

在區塊鏈市場中，沒有絕對安全的U幣出金渠道，請各位散戶對此保持清醒的認識。

當然，也會有幸存者偏差的，你說他一個小白非要來噴文叔，還把個案當全部，覺得自己出過幾次幾萬塊的U，沒被凍結，就覺得有一千萬的時候也是這樣幾萬幾萬的在交易所出就絕對安全，那你這樣說幣商一次就賣3萬塊錢的U，那不也就安全了嗎？

真的是貽笑大方。

你只是十年出過幾次，而人家大戶是一個月出幾十次，幾率、概率都不一樣。他們以為自己掌握了一個提現方法就覺得可以高枕無憂，但是真的叫孤陋寡聞。

散戶如果沒有經歷過這些階段，真的一夜暴富賺了幾千萬的U，那么他會遇到哪些大坑？首先一定是凍卡，如果沒有接觸過場外OTC的人來說，唯一的方法就是在交易所C2C那里出貨，第一個大坑就是幣商非實名付款，從而開局就把自己搞成斷卡懲戒人員，第一筆資金全部退賠。

這種情況你可能幾年遇到一次，而文叔是每天遇到好幾個。

你現在還沒被騙，是你的體量不夠而已，或者沒有完全遇到為你量身定制的騙術而已，你一個散戶，真的賺到了你的認知不匹配的體量財富的時候，你一定會遇到一個為你量身定制的騙局。

這個時候你需要思考的不僅僅是如何安全出U的問題了，你剩下的叫認知變現，而不是數字資產變現。

千萬不要碰合約，這里面是沒有你能獲利出場的可能，真正能玩合約能夠全身而退的，那就是萬中挑一的天選之子，這個人絕對不是你，而且你絕對收不了手。

如果你真的實在要碰，調整好心態，千萬不要以為能一夜暴富。

你可以準備十萬U，放在交易所理財每天差不多20U左右的利息，用利息你2天開一單，多空雙開100倍都可以，這樣保本的情況下，還能沖擊百倍財富。

不管他漲跌多少，你總有一邊盈利100倍單子開著，在合適的點位平倉，虧損那一邊先不管，爆倉就爆倉，如果回調就是你賺的。

千萬不要用你的本金去開合約，當然你也可以半個月開一單，一個月開一單，用賺的錢去開。

以下是一位資深幣商對散戶的幾點重要建議：

信任的建立

在整個行業中，信任是一種非常寶貴的資源，不論是面對交集的人還是項目方，我們都應保持一定的懷疑并且去驗證的態度。在這個行業中，誰都可能面臨非常巨大的問題或挑戰。

人的重要性

幣圈行業，始終是人的行業，我們應當認識到人的局限性及風險的不可控性。為了確保自身的安全，需要對自身的操作流程和策略進行嚴格的審視，以及用你的認知修補可能存在的漏洞。

你信任的人，每一次交易都要當成第一次交易，你永遠不知道網絡那一端的對手今天經歷了什么事情，孩子生病了？網絡賭博輸掉了？生意破產了？

要驗證不要相信

在把你的錢打出去那一刻或與人交往時，應多加驗證所接收的信息。在嘗試新的交易策略或與新的交易對手交易時，應首先使用小成本進行試錯，這樣可以降低風險，并為后續的大額交易積累經驗。

沒有人會告訴你怎么賺錢，除非他想賺你的錢，所以，當別人給你說這是一個巨大的機會的時候，大概率就是讓你去填坑的，你可能覺得可以嘗試一下，那么就小額去試錯吧。

數字資產變現的風險意識

在任何時間節點，你賣出數字資產的資金都有可能在未來隨時被凍結。這并不是取決于你自己，而是取決于你的交易對手的資金來源。

因此，在進行任何交易之前，都應做好充分的準備和風險評估。

總之，區塊鏈市場雖然充滿機會，但也充滿挑戰。作為散戶，我們應該保持警惕，不斷提高自己的認知和技能，以便在這個市場中更好地保護自己。

在數字資產變現的這個階段，你要在交易所賣出你的資產，你并不能核實幣商的身份信息，因此收到的款項大多數涉嫌詐騙的款項。這種就叫一級涉案，異地的叔叔會上門按頭。

1、大多數外情況下，你收到的資金屬于一級涉案資金，即受害人直接將錢打入了你的銀行賬戶中，若未得到合理合法的資金轉移路徑確認，異地的警察會上門核實情況，而在昨天我們收到一個咨詢，4700多塊錢的金額，用戶居然不敢去凍結地說明情況，并且做了假資料去欺騙叔叔，還一口一個咨詢能不能不去異地解決，這種人本身就是有問題的。

2. 在受害者發現被欺騙報案后，只要叔叔查一經立案開始偵，你的銀行賬戶里的資金就會標記為涉案資金。無論你的交易行為發生于何時，只要你的交易對手涉及到不法行為或你的資金途徑涉嫌問題，立刻被凍結。

3. 你無法得知自己的交易對手身份，那么就難以判斷自己的資金會在何時成為涉案資金，請注意，場內出U過程中可能遇到交易對手卡限額的困境，例如，用其他“家里人”的銀行卡轉移款項或是拆分額度支付等方式來完成交易，立刻停止交易，不管對方說什么，絕不答應，在參與加密貨幣等高風險行業時，務必謹慎行事并充分了解潛在風險。

一個真正的正經幣商，是不可能出現銀行卡限額這種錯誤的，希望以上解釋能為您提供更清晰的思路和指導，在處理此類問題時，請務必謹慎行事并咨詢專業人士的意見。

當前仍存有半罐子水的博主，通過2018年的方法為大家介紹尋找小銀行的策略，其中包括使用支付寶、尋找大宗商家、觀察交易筆數、聯系大客戶經理、利用信用卡等老舊方法，這些都已經被淘汰了。

請務必留意，場內幣商的資金都存在風險，幣圈的交易者通常利用不同的方式如炒幣（散戶）、外匯（大宗）、WD、傳銷和電信ZP等進行交易，而這些行為如果觸碰到銀行的風控，便有可能被銀行反詐系統標記，并可能被司法機關凍結。

你是否已經清楚了解在交易所中，你所接觸的資金類型僅限于這些？

你是否知道，散戶參與炒幣的資金雖然看似白資，但當他們在你這里購買幣后去參與資金盤時，一旦資金盤出現問題并崩盤，資金流向了你這里，那么你是否準備好了應對這種情況？

怎樣做到退賠，怎樣證明自己的清白？

不管什么人，學習好出U安全知識，文叔不會害你的，別最后被人一把收割了。

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我是文叔，關注幣商事務所，專注加密圈法律法規，銀行卡司法凍結、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U渠道等領域。

遠離違法犯罪，少走彎路，

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