跨境圈多人被抓，最高被判刑三年半

作者丨AI檸檬

編輯丨Shadow

在跨境電商圈，購買亞馬遜賬號曾是不少人心照不宣的“捷徑”。無論是急于入場的新手，還是追求擴(kuò)張的老手，“買店”似乎意味著繞過繁瑣注冊、避開試錯(cuò)成本，甚至直接接手一份帶歷史數(shù)據(jù)的成熟資產(chǎn)。

然而，這條捷徑正變成一條高危通道。近期，湖北與甘肅兩地接連宣判兩起買賣亞馬遜賬號案件：賣號服務(wù)商潘某與朵某因侵犯公民個(gè)人信息罪，分別被判有期徒刑并處罰金。更值得警惕的是，隨著服務(wù)商落網(wǎng)，其經(jīng)手的上百個(gè)店鋪背后的所有買家信息，也全部暴露在司法視野中。

當(dāng)“買店”的風(fēng)險(xiǎn)從封店升級為刑責(zé)，從賣家蔓延至買家，我們有必要重新審視：亞馬遜賣家為何仍鋌而走險(xiǎn)？買來的賬號里究竟埋著哪些雷？合規(guī)的多賬號之路又該怎么走？

三個(gè)號商被抓

最高被判三年半

不久前，兩則跨境電商違法案件的判決結(jié)果在亞馬遜賣家圈接連刷屏，引發(fā)廣泛討論。

第一則來自湖北黃石。被告人潘某，在上海務(wù)工期間發(fā)現(xiàn)一個(gè)“商機(jī)”：國內(nèi)跨境電商賣家因?yàn)槠脚_(tái)風(fēng)控趨嚴(yán)，急需大量新賬號來維持運(yùn)營。

于是，從2023年四五月份開始，他通過所謂“收購公民個(gè)人信息”的方式，尋找愿意配合的“人頭”，利用這些人的姓名、身份證號碼、營業(yè)執(zhí)照、通訊方式等信息，批量注冊亞馬遜店鋪。注冊完成后，再將店鋪轉(zhuǎn)手出售。短短幾個(gè)月，潘某累計(jì)買賣店鋪數(shù)量達(dá)100余個(gè)，非法獲利22萬元。

潘某以為這只是鉆了平臺(tái)的空子，但他沒想到，自己鉆的是法律的空子。法院最終以侵犯公民個(gè)人信息罪判處其有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金25萬元。100多個(gè)店鋪，換來的是三年半的鐵窗生涯。

無獨(dú)有偶，第二份判決來自甘肅永登縣。被告人朵某，1991年出生，從2023年2月到6月，在永登縣家中租賃云主機(jī)，收購他人身份證、營業(yè)執(zhí)照、電話號碼，注冊亞馬遜賬號后打包出售，每個(gè)賣1200元到1500元。

他還把方法教給王某甲，讓王某甲自己注冊賬號交給他統(tǒng)一銷售。兩人共出售61個(gè)賬號，違法所得66250元。2025年11月，法院以侵犯公民個(gè)人信息罪判處朵某有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，罰金五千元；

王某甲因兩年前曾因侵犯公民個(gè)人信息被行政處罰過，此次屬于情節(jié)嚴(yán)重，被判有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，罰金三千元。兩人的違法所得全部沒收，作案手機(jī)也被收繳。法院還責(zé)令他們永久刪除非法獲取的公民信息，并在市級以上媒體公開賠禮道歉。

這兩個(gè)案件，一個(gè)在湖北，一個(gè)在甘肅，一個(gè)涉案100多個(gè)店鋪，一個(gè)涉案61個(gè)賬號，卻共同指向同一個(gè)事實(shí)：亞馬遜賬號買賣，已經(jīng)從“灰色生意”變成“刑事犯罪”。

過去，不少賣家以為買賣賬號只是“平臺(tái)違規(guī)”，頂多被封店；賣店只是“鉆空子”，頂多被平臺(tái)打擊。但現(xiàn)在，潘某用100多個(gè)店鋪換來了三年六個(gè)月的有期徒刑，朵某用61個(gè)賬號換來了刑事案底。

更值得警惕的是，這類案件的調(diào)查往往從服務(wù)商入手，通過轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄，順藤摸瓜倒查所有買家。朵某被抓后，他經(jīng)手的61個(gè)賬號背后的買家信息，全部暴露在警方視野中；潘某買賣的100多個(gè)店鋪，每一個(gè)買家都可能成為下一個(gè)被調(diào)查的對象。

這意味著，只要服務(wù)商落網(wǎng)，作為買方的亞馬遜賣家的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)瞬間引爆——不僅賬戶里的資金可能被凍結(jié)，個(gè)人也可能因買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、侵犯公民個(gè)人信息罪被追責(zé)。

甜頭與雷區(qū)

便利背后有五重風(fēng)險(xiǎn)

在兩起刑事案件擺上臺(tái)面之后，一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的問題浮現(xiàn)出來：為什么賬號買賣市場那么活躍？

答案其實(shí)不復(fù)雜——因?yàn)椤百I店”確實(shí)能滿足一部分賣家的剛需。

第一，快速啟動(dòng)。亞馬遜新店注冊流程繁瑣，又要公司資料又要稅務(wù)信息，新手很容易被卡住。買個(gè)現(xiàn)成的、已經(jīng)通過審核的店鋪，當(dāng)天就能上架開賣，直接跳過幾個(gè)月的養(yǎng)號期。

第二、降低初期風(fēng)險(xiǎn)。新手不熟悉規(guī)則，容易踩侵權(quán)、違規(guī)的坑，一踩就封店。但老店有歷史權(quán)重、有穩(wěn)定記錄，相當(dāng)于自帶“護(hù)身符”，沒那么容易死。

第三、獲得即時(shí)資產(chǎn)。買的店鋪通常有銷售歷史、有產(chǎn)品評價(jià)，甚至帶庫存和品牌，等于直接接手一個(gè)能賺錢的攤子，省去從零起步的時(shí)間成本。

第四、滿足特定運(yùn)營模式。比如做店群的，自己注冊資料有限，只能靠買；做跟賣的，也需要多店鋪打掩護(hù)。

第五，作為退出渠道。一些老賣家不想干了，把盈利的店打包賣掉，品牌聚合商也愿意花幾倍年利潤來收。

但問題在于，買店的人往往只看到了“快”，卻沒看清“雷”。

最直接的，是政策違規(guī)與封號風(fēng)險(xiǎn)。亞馬遜明確禁止賬號買賣，一旦被檢測到所有權(quán)異常，賬號永久封禁，所有投入和庫存血本無歸。更麻煩的是，買的賬號很容易觸發(fā)二審、視頻驗(yàn)證，而買家根本拿不出原始法人的身份證和營業(yè)執(zhí)照，審核必?cái)　?/p>

還有關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)。買的賬號如果跟你其他店鋪在同一臺(tái)電腦或同一個(gè)IP登錄，可能連累所有店鋪一起被封。

其次是運(yùn)營與資金安全風(fēng)險(xiǎn)。賬號被封，賬戶里的銷售額直接被凍結(jié)，拿不出來。原賣家或中介隨時(shí)可以改密碼、改收款賬戶，把你辛苦經(jīng)營的店卷走。

還有歷史遺留問題，比如原賬號有過侵權(quán)記錄、客戶投訴，這些“污點(diǎn)”會(huì)在你接手后突然爆發(fā)，讓你莫名其妙被封店。

更嚴(yán)重的是法律與欺詐風(fēng)險(xiǎn)。為通過審核而使用偽造的身份證、營業(yè)執(zhí)照，可能構(gòu)成違法甚至犯罪。如果原賬號還有偷稅漏稅、銷售違禁品等違法行為，作為實(shí)際運(yùn)營者，你還得替人背鍋。而交易本身也可能是騙局，賣家賣的是假賬號、或者賣完就收回，買家錢貨兩空。

長期發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)同樣致命。賬號身份不實(shí)，遇到問題連賣家支持都幫不了你。整個(gè)業(yè)務(wù)建在違規(guī)的基礎(chǔ)上，隨時(shí)可能歸零。

平臺(tái)和法律的立場也很清晰：亞馬遜《商業(yè)解決方案協(xié)議》第3條明確禁止買賣賬號，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)永久封禁，關(guān)聯(lián)賬戶連坐；我國法律同樣禁止偽造資料、買賣賬號的行為。

所以，買店表面上是花錢買時(shí)間，實(shí)際上是用更大的風(fēng)險(xiǎn)換短期的便利。

合規(guī)多賬號的正確打開方式

從灰色套利走向資產(chǎn)經(jīng)營

當(dāng)買賣賬號的法律風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被兩起判決清晰呈現(xiàn)，真正值得討論的，其實(shí)不是“還能不能買”，而是，如果確實(shí)需要多賬號運(yùn)營，正確路徑是什么？

首先要明確一個(gè)前提：多賬號本身并不違法，關(guān)鍵在于注冊與運(yùn)營邏輯是否合規(guī)。

根據(jù)Amazon平臺(tái)規(guī)則，只要每個(gè)賬戶具備真實(shí)、獨(dú)立的注冊主體和合法資料，在滿足業(yè)務(wù)合理性的前提下，是可以申請多賬戶運(yùn)營的。問題從來不在“數(shù)量”，而在“真實(shí)性”。

第一步，是主體合規(guī)。

真實(shí)公司、真實(shí)法人、真實(shí)經(jīng)營信息，是基礎(chǔ)門檻。不要購買營業(yè)執(zhí)照、不要借用他人身份信息、不要通過資料拼湊注冊。

前文案件已經(jīng)證明，買賣證件與個(gè)人信息一旦進(jìn)入司法視野，風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于封號本身。把注冊資料當(dāng)作合規(guī)資產(chǎn)，而不是可交易工具，是底層邏輯的轉(zhuǎn)變。

第二步，是業(yè)務(wù)合理性。

平臺(tái)在審核多賬號時(shí)，通常關(guān)注的是品牌區(qū)隔、業(yè)務(wù)線獨(dú)立性以及運(yùn)營結(jié)構(gòu)是否清晰。如果是多品牌運(yùn)營，應(yīng)確保商標(biāo)歸屬明確、產(chǎn)品線區(qū)分清晰；

如果是不同市場主體，應(yīng)保證公司架構(gòu)真實(shí)存在。能自洽的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，才經(jīng)得起風(fēng)控系統(tǒng)的審視。

第三步，是技術(shù)與運(yùn)營隔離。

合規(guī)多賬號運(yùn)營需要獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、獨(dú)立設(shè)備、獨(dú)立收款賬戶與財(cái)稅體系。防關(guān)聯(lián)不是“技術(shù)掩飾”，而是確保運(yùn)營邊界真實(shí)存在。財(cái)務(wù)分賬、庫存分倉、客服權(quán)限獨(dú)立，這些都屬于經(jīng)營管理層面的基本動(dòng)作。

第四步，是風(fēng)險(xiǎn)前置管理。

建立合規(guī)檔案，保留注冊資料原件；完善內(nèi)部審計(jì)流程；避免團(tuán)隊(duì)成員隨意操作多個(gè)賬號；對供應(yīng)鏈、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、廣告合規(guī)進(jìn)行定期排查。多賬號運(yùn)營的本質(zhì)，不是數(shù)量擴(kuò)張，而是組織能力升級。

從行業(yè)發(fā)展趨勢看，跨境電商正在從“流量紅利期”進(jìn)入“規(guī)則成熟期”。平臺(tái)規(guī)則日益精細(xì)化，風(fēng)控算法不斷升級，司法案例開始進(jìn)入公眾視野。在這樣的環(huán)境下，賬號不再是短期套利工具，而是長期經(jīng)營資產(chǎn)。

買賣賬號是一種捷徑思維，而合規(guī)多賬號是一種組織能力。

兩者的分水嶺，其實(shí)就在一個(gè)問題上：你是在做投機(jī)，還是在做生意？

參考資料：

[1]有人被判刑！跨境店鋪黑產(chǎn)暴雷 . 億恩

[2]多名跨境賣家被逮捕 . 跨境老鳥Mike