領(lǐng)美國福利，卻把錢匯回國？川普政府宣布全面封堵

1月8日（周四），在福克斯新聞的演播室里，美國財(cái)政部長Scott Bessent拋出了一句極具沖擊力的話：“如果所謂的尋求庇護(hù)者，還有錢往母國匯款，那他們顯然不需要美國的公共福利。”

這不是一句隨口的評論，而是一次明確的政策表態(tài)。

在這次采訪中，貝森特直言，川普政府正在系統(tǒng)性打擊一類行為：一邊領(lǐng)取美國公共福利，一邊將資金轉(zhuǎn)移出境。

貝森特目前還兼任國稅局（IRS）代理局長。他說，財(cái)政部已經(jīng)介入明尼蘇達(dá)州一系列福利欺詐案件，核心任務(wù)只有一個(gè)——追錢。

“追蹤資金流向，本來就是財(cái)政部的職責(zé)。”

談到調(diào)查對象時(shí)，貝森特的措辭異常強(qiáng)硬。他在節(jié)目中明確表示，財(cái)政部旗下的Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）已經(jīng)介入，并正在調(diào)查四家匯款服務(wù)公司。

（網(wǎng)絡(luò)配圖）

財(cái)政部的判斷是：這些機(jī)構(gòu)可能被用來將大量非法所得和涉嫌欺詐的資金，從美國轉(zhuǎn)移到中東和索馬里等地區(qū)。

“我們打擊過黑手黨，也打擊過販毒集團(tuán)，現(xiàn)在，我們要打擊這些索馬里詐騙網(wǎng)絡(luò)。”

1月9日（周五），財(cái)政部發(fā)布正式公告，披露調(diào)查的嚴(yán)重程度。

公告指出：明尼蘇達(dá)州多個(gè)欺詐集團(tuán)，通過社會服務(wù)項(xiàng)目和兒童營養(yǎng)計(jì)劃，涉嫌騙取數(shù)十億美元公共資金。

這些錢，并沒有用在“基本生活”上，而是被用于：

• 在美國和海外購置房產(chǎn)

• 奢侈品消費(fèi)

• 購買車輛、飛機(jī)

• 支付國際航班和高端旅行開支

作為行動的一部分，財(cái)政部同步啟動了一項(xiàng)極為罕見的措施。FinCEN發(fā)布了地域性目標(biāo)指令（GTO），要求位于明州亨內(nèi)平縣和拉姆齊縣（包括明尼阿波利斯和圣保羅）的銀行與匯款機(jī)構(gòu)，必須上報(bào)更多境外匯款的受款人信息。

更關(guān)鍵的是報(bào)告門檻被大幅下調(diào)：原本單筆1萬美元現(xiàn)在：只要超過3000美元。

貝森特明確表示：一旦金額達(dá)到一定規(guī)模，就會觸發(fā)可疑活動報(bào)告（SAR）。

新的監(jiān)管還不止于此。貝森特透露，從現(xiàn)在開始，任何通過這些匯款服務(wù)機(jī)構(gòu)向境外轉(zhuǎn)賬的人，都必須明確勾選一項(xiàng)聲明：是否正在領(lǐng)取美國公共援助。

如果答案是“是”，那后果將非常直接。“我們將開始強(qiáng)制禁止你向境外匯款。”

他的總結(jié)只有一句話：“美國納稅人的慷慨，被濫用了。”

貝森特最后把話說得更直白：如果一個(gè)所謂的尋求庇護(hù)者，還能持續(xù)向國外匯錢，那只可能有兩種情況——公共援助給得過多，需要削減；存在參與欺詐網(wǎng)絡(luò)的嫌疑。

他強(qiáng)調(diào)，明尼蘇達(dá)州只是起點(diǎn)。類似的反欺詐資金追蹤機(jī)制，過去已經(jīng)在南部邊境用于打擊墨西哥販毒集團(tuán)，如今將被推廣到全國。

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