1月8日(周四),在福克斯新聞的演播室里,美國財政部長Scott Bessent拋出了一句極具沖擊力的話:“如果所謂的尋求庇護者,還有錢往母國匯款,那他們顯然不需要美國的公共福利。”
這不是一句隨口的評論,而是一次明確的政策表態。
在這次采訪中,貝森特直言,川普政府正在系統性打擊一類行為:一邊領取美國公共福利,一邊將資金轉移出境。
貝森特目前還兼任國稅局(IRS)代理局長。他說,財政部已經介入明尼蘇達州一系列福利欺詐案件,核心任務只有一個——追錢。
“追蹤資金流向,本來就是財政部的職責。”
談到調查對象時,貝森特的措辭異常強硬。他在節目中明確表示,財政部旗下的Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)已經介入,并正在調查四家匯款服務公司。
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(網絡配圖)
財政部的判斷是:這些機構可能被用來將大量非法所得和涉嫌欺詐的資金,從美國轉移到中東和索馬里等地區。
“我們打擊過黑手黨,也打擊過販毒集團,現在,我們要打擊這些索馬里詐騙網絡。”
1月9日(周五),財政部發布正式公告,披露調查的嚴重程度。
公告指出:明尼蘇達州多個欺詐集團,通過社會服務項目和兒童營養計劃,涉嫌騙取數十億美元公共資金。
這些錢,并沒有用在“基本生活”上,而是被用于:
在美國和海外購置房產
奢侈品消費
購買車輛、飛機
支付國際航班和高端旅行開支
作為行動的一部分,財政部同步啟動了一項極為罕見的措施。FinCEN發布了地域性目標指令(GTO),要求位于明州亨內平縣和拉姆齊縣(包括明尼阿波利斯和圣保羅)的銀行與匯款機構,必須上報更多境外匯款的受款人信息。
更關鍵的是報告門檻被大幅下調:原本單筆1萬美元現在:只要超過3000美元。
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貝森特明確表示:一旦金額達到一定規模,就會觸發可疑活動報告(SAR)。
新的監管還不止于此。貝森特透露,從現在開始,任何通過這些匯款服務機構向境外轉賬的人,都必須明確勾選一項聲明:是否正在領取美國公共援助。
如果答案是“是”,那后果將非常直接。“我們將開始強制禁止你向境外匯款。”
他的總結只有一句話:“美國納稅人的慷慨,被濫用了。”
貝森特最后把話說得更直白:如果一個所謂的尋求庇護者,還能持續向國外匯錢,那只可能有兩種情況——公共援助給得過多,需要削減;存在參與欺詐網絡的嫌疑。
他強調,明尼蘇達州只是起點。類似的反欺詐資金追蹤機制,過去已經在南部邊境用于打擊墨西哥販毒集團,如今將被推廣到全國。
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