港媒突然曝料澳門賭業(yè)大亨“洗米華”與千億電詐頭目存在巨額交易！陳志1000多億資產(chǎn)被封，美國“偷走”九成

1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭博詐騙犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這一消息經(jīng)《央視新聞》報道后，瞬間引發(fā)全球關(guān)注，而隨著調(diào)查的深入，更多驚人內(nèi)幕浮出水面。

陳志，1987年生于中國福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起擔(dān)任太子集團(tuán)董事長，在30多個國家經(jīng)營數(shù)十家公司。

表面上看，太子集團(tuán)主要業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)及消費(fèi)服務(wù)，但實(shí)際上，陳志被指經(jīng)營跨國犯罪集團(tuán)，在柬埔寨境內(nèi)建立詐騙園區(qū)，通過販賣人口、網(wǎng)絡(luò)詐騙及電信詐騙瘋狂獲利。經(jīng)查，其犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，目前陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中，公安機(jī)關(guān)還將于近期公開通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員。

隨著陳志被押解回國，其全球被封存的資產(chǎn)規(guī)模也逐漸清晰，部分資產(chǎn)總值竟高達(dá)1000多億港元。美國司法部以“執(zhí)法”為名，沒收了陳志127,271枚比特幣（BTC），按當(dāng)前匯率計算約合1,170億港元。這筆巨額資產(chǎn)的背后，隱藏著一場精心策劃的“合法搶劫”。

早到2020年12月，一場令人矚目的比特幣礦池被攻擊事件震驚世界，而這個礦池正是陳志的比特幣資產(chǎn)所在。這些比特幣被所謂“黑客”卷走后，陳志心急如焚，發(fā)布超過1500條消息，開出天價贖金懇求歸還資金，卻如石沉大海，毫無音訊。之后這筆錢更是消失得無影無蹤。

然而，令人蹊蹺的是，“黑客”們既不套現(xiàn)，也不挪動這些比特幣。直至此次美方以牽強(qiáng)理由強(qiáng)行介入陳志案，宣稱已經(jīng)“凍結(jié)”陳志比特幣資產(chǎn)，人們才恍然大悟，原來這是一場先斬后奏、暗度陳倉的鬧劇。

美方僅憑鏈上地址標(biāo)記就單方面定性資產(chǎn)，既未公開獲取錢包密鑰的合法途徑，又無視陳志犯罪行為主要發(fā)生在柬埔寨的屬地管轄原則，通過“黑客”手段強(qiáng)行介入，沒收資產(chǎn)后更絕口不提返還全球受害者。可見其“全球警察”的偽裝下，是妄圖掌控加密資產(chǎn)監(jiān)管權(quán)的霸權(quán)野心，將加密貨幣市場變成了掠奪獵物的狩獵場。

除了美國，陳志在其他國家和地區(qū)的資產(chǎn)同樣令人咋舌。在英國（倫敦），他擁有19處不動產(chǎn)，包括市中心辦公樓、住宅及公寓；新加坡有不動產(chǎn)、金融資產(chǎn)、6處房產(chǎn)、1艘游艇、11輛豪車以及高端酒類等，約值1.5億新元（約8.9億港元）。

中國香港有金融資產(chǎn)、銀行賬戶及其他關(guān)聯(lián)資產(chǎn)，約值27.5億港元；中國臺灣有不動產(chǎn)、車輛、豪宅、48個車位、多輛限量豪車（含布加迪、法拉利蒙薩SPR、邁凱倫塞納GTR等），約值45億新臺幣（約11.3億港元）；韓國則有金融資產(chǎn)、太子集團(tuán)在韓資銀行柬埔寨分行賬戶資金，約值910億韓元（約4.88億港元）。

而更引人關(guān)注的是，港媒《香港01》在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，陳志的商業(yè)版圖與已經(jīng)入獄的澳門賭業(yè)大亨“洗米華”周焯華存在千絲萬縷的聯(lián)系。陳志通過香港公司控制全球最大的古巴雪茄商Habanos，這門生意背后竟與周焯華有著復(fù)雜糾葛。

2000年，古巴將擁有獨(dú)家分銷權(quán)的Habanos公司出售一半股權(quán)至西班牙公司，之后在2008年落入英國帝國煙草手上。2020年，帝國煙草用10.4億歐元賣給香港注冊公司Allied Cigar Corporation Limited，按當(dāng)時匯率大約90億港幣。

當(dāng)時香港公司Allied Cigar的董事有周焯華旗下太陽城集團(tuán)CFO趙敬仁，還有另外幾個人。買入雪茄公司股份后幾個月內(nèi)，董事和股權(quán)有密集變動，公司改名，股份全部轉(zhuǎn)到張平順個人名下，到2021年6月公司解散。但多年來，Allied Cigar改名之后解散、Habanos股權(quán)落入誰手、張平順又是誰等問題一直無答案。