假運貨，真洗錢！司機切勿輕易代收陌生款項

極目新聞通訊員 王璐

在數字時代，不法分子的“跑分”劇本也在“迭代升級”。日前，一起利用貨運訂單作掩護，誘騙司機“代收貨款”實則轉移詐騙資金的案件，經黃岡市蘄春縣檢察院依法提起公訴，當地法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處陳某有期徒刑九個月，并處罰金三千元；劉某有期徒刑七個月，并處罰金三千元。1月7日，承辦檢察官介紹了案情始末。

原來，2025年5月16日，司機朱某通過某貨運平臺接到某運輸訂單后，發貨人通過平臺聊天窗口，焦急地表示“自己的銀行卡因故被凍結”，懇請朱某幫忙“救急”，即用個人銀行賬戶代收“貨款”，提現后交給“收貨人”，并承諾會支付額外報酬，朱某答應。不久，一筆1.86萬元的款項打入朱某賬戶，朱某按指示提現后，在約定地點交給了前來取錢的陳某。任務完成后，朱某發現平臺上的該訂單已被發貨人取消。

“經查，陳某、劉某利用某軟件聯系上線，尋找轉移詐騙資金項目，從中牟取非法利益。”承辦檢察官介紹，具體行為模式為：上線在貨運平臺發布虛假運輸訂單，吸引司機接單。一旦司機上鉤，上線便以“發貨方銀行卡被凍結”等借口，誘導司機提供個人銀行賬戶接收所謂的“貨款”，實為電信網絡詐騙等犯罪的贓款，并要求司機提現后交給線下指定的“收貨人”陳某。待陳某拿到現金后，上線便迅速取消訂單，切斷與司機的直接聯系。最后，劉某將到手的現金，通過虛擬貨幣“U商”兌換成USDT等虛擬貨幣，層層轉移至上線手中，完成資金的“洗白”。

2025年5月17日，陳某、劉某以同樣手法誘導司機李某提供個人銀行賬戶接收9700元“貨款”并進行取現。第二天，當陳某再次準備從司機柯某手中接收19600元“貨款”時，被民警現場抓獲。

承辦檢察官介紹，案件移送檢察機關后，面對這種利用新手法實施的“跑分”犯罪，該院全面審查證據，迅速厘清了犯罪事實與資金性質，在提起公訴的同時提出量刑建議。法院采納了檢察機關的指控意見和量刑建議，作出上述判決。

“本案揭示了一種隱蔽性強的新型犯罪手法，犯罪分子利用貨運平臺發布虛假訂單，以運輸普通貨物為幌子，非法轉移資金。”承辦檢察官提醒，面對他人提出的代收、代轉不明來源現金的要求，廣大群眾務必提高警惕，果斷拒絕，切勿因一時僥幸或貪圖小利，陷入違法犯罪漩渦。

（來源：極目新聞）