5名高管集體辭職！晉控煤業董事會“大瘦身”

作者：三晉財經匯

12月25日，山西A股上市公司晉控煤業（601001.SH）發布公告，因公司董事會治理結構調整，董事會人數由15名調整為9名，并于同日收到5位非獨立董事的辭職報告。

來源：晉控煤業公告

01

5位董事同日辭職

公告顯示，此次卸任的5位董事分別為王磊、張獻偉、尹濟民、楊志強、馬志勝，其原定任期到期日為2026年5月19日。

值得注意的是，尹濟民、馬志勝卸任董事職務后，將繼續在公司體系內任職，分別擔任公司總會計師、控股子公司總經理。

來源：晉控煤業公告

調整后，晉控煤業董事會成員共計9人，分別是李建光、谷敬煊、曹華天、張小強，以及李端生、劉嘯峰、董憲姝、王麗珠、高貴軍5位獨立董事。

其中李建光為公司董事長、谷敬煊為副董事長。

02

前三季度營利“雙降”

晉控煤業全稱為晉能控股山西煤業股份有限公司，為晉能控股集團核心煤炭上市平臺。

公司前身為大同煤業，成立于2001年7月，于2006年6月在上海證券交易所上市，2020年12月更名為現名。

公司主營業務涵蓋煤炭采掘、洗選加工和銷售，其中動力煤為核心產品。控股股東為晉能控股，實際控制人為山西省國資委。

業績方面，2025年前三季度晉控煤業實現營收93.25億元，同比下降16.99%；歸母凈利潤12.77億元，同比下降40.65%，業績短期承壓明顯。

來源：晉控煤業三季報

從單季度表現來看，第三季度實現營收33.60億元，同比下降12.8%；歸母凈利潤4.01億元，同比下降43.94%，但環比增長10.1%，顯示出業績回升的跡象。

針對業績下降原因，晉控煤業稱受煤炭市場階段性影響所致。

產能布局方面，晉控煤業擁有塔山礦、色連礦等優質主力礦井，為公司業績提供穩定的產能保障。2025年前三季度，公司煤炭產量達2618.51萬噸，商品煤銷量2085.64萬噸。

此外，晉控煤業已啟動潘家窯探礦權資產注入，該礦井資源儲量18.26億噸，可采儲量9.47億噸，設計產能1000萬噸/年，建成后有望為公司貢獻新的利潤增長點。

03

響應新規取消監事會

晉控煤業此次董事會結構調整是為配合《公司章程》修訂而實施。

12月25日，晉控煤業召開2025年第二次臨時股東會，審議通過了《關于取消監事會并修訂<公司章程>的議案》。修訂后的《公司章程》將董事會成員數量由15名調整為9名，并刪除了“監事會” 章節。

這一調整是響應監管新規的舉措。

2024年7月起施行的新修訂的《公司法》規定：股份有限公司可以按照公司章程的規定在董事會中設置由董事組成的審計委員會，行使本法規定的監事會職權，不設監事會或者監事。

2024年12月，證監會發布《關于新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》，要求所有上市公司在2026年1月1日前必須取消監事會，在董事會設審計委員會承接監督職能。

據上海證券報記者不完全統計，截至12月中旬，已有超5400家A股上市公司完成或啟動取消監事會的程序。

隨著規定期限臨近，多家上市公司密集調整治理結構。山西板塊內，下半年以來，山西焦化、蘭花科創、美錦能源、山西證券、太鋼不銹等多家企業也已陸續宣布取消監事會。

此前，股東會、董事會、監事會、管理層（簡稱“三會一層”）是多數上市公司的治理“標配”。隨著企業陸續完成治理結構調整，A股上市公司將正式跨入“兩會一層”新階段。