山東
齊魯網(wǎng)·閃電新聞12月23日訊 近日，濰坊市臨朐縣公安局治安大隊(duì)在“冬季守護(hù)”專項(xiàng)工作中發(fā)現(xiàn)一條重要線索：有人涉嫌通過虛擬貨幣交易為網(wǎng)絡(luò)賭博APP“洗白”非法資金，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，侵害群眾財(cái)產(chǎn)安全。依托警務(wù)協(xié)同機(jī)制，臨朐縣公安局第一時(shí)間從治安大隊(duì)、城里派出所抽調(diào)精干警力成立專案組圍繞線索展開調(diào)查。
面對復(fù)雜的資金流向和隱蔽的作案軌跡，專案組民警聚焦核心線索，循線追蹤、縝密研判，在縣公安局偵查中心大力協(xié)助下，成功鎖定宋某身份及其落腳點(diǎn)，并逐步厘清犯罪脈絡(luò)：嫌疑人宋某長期參與網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)非法活動(dòng)，為幫助上游犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、隱匿賭資，多次通過購買虛擬貨幣的方式規(guī)避監(jiān)管、“洗白”非法所得，形成“網(wǎng)絡(luò)賭博賭資—虛擬貨幣交易—非法資金變現(xiàn)”的完整洗錢鏈條 。
兵貴神速，專案組民警果斷出擊，一舉將犯罪嫌疑人宋某從外省抓獲歸案。經(jīng)擴(kuò)線深挖，成功帶破其他跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件3起，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人4名，追繳違法所得100余萬元。目前，宋某等四人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
閃電新聞?dòng)浾?于剛 通訊員 宮德軍 濰坊報(bào)道
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