ST銀江一日連收兩份警示函?董事爆料揭開治理亂局

12月16日午間，ST銀江(300020.SZ)發布公告稱，16日收到浙江證監局出具的警示函。

公告顯示，浙江證監局在日常監管中發現，銀江科技集團有限公司（下稱“銀江科技”）作為ST銀江控股股東，王輝作為實際控制人，在2024年11月至2025年6月期間與其他相關方簽訂《合作框架協議》及相關補充協議、《表決權委托及一致行動協議》《合作備忘錄》等系列協議，銀江科技、王輝未及時將上述情況告知上市公司，未履行信息披露義務。

同時，浙江證監局在日常監管中發現，ST銀江董事會召開流程不規范，所披露的《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》中對會議召開及表決情況披露不準確。

浙江證監局決定對銀江科技及王輝分別采取出具警示函的監督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案；決定對ST銀江及代董事長、代董事會秘書韓振興分別采取出具警示函的監督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

值得注意的是，監管所指的“董事會召開不規范”與“披露不準確”早有預兆。

11月19日，ST銀江發布公告稱，董事會以“5票同意、0票反對、0票棄權”的表決結果，審議通過了新一屆董事會董事候選人的議案，并決定于12月5日召開臨時股東大會審議相關事項。ST銀江共有7名董事，2人未出席引發質疑。

隨后，董事彭小勇向媒體爆料，其與另一位董事蔡暘并非主動缺席。彭小勇表示，11月12日曾召開“第六屆董事會第二十六次會議”，審議相同議案。由于未提前收到議案材料，無法充分審核，其與蔡暘對所有議案均投了反對票。然而，這次會議的決議并未被披露。ST銀江方面的解釋是會議因故中斷、未能形成決議。隨后，11月18日，同樣議題的董事會再次召開。

彭小勇稱，代董事長韓振興于11月13日僅通過微信通知了會議時間，未提供具體議案。18日會議當天，彭、蔡二人因在北京無法現場參會，從上午9點多開始多次通過微信聯系韓振興，要求發送會議鏈接和議案材料，但均未獲回復。二人最終通過他人得知會議已召開并形成決議。彭小勇表示，其在會議結束28小時后（19日下午），才收到一個陌生號碼發來的會議鏈接短信。兩位董事在完全不知情、未參與的情況下，被計為“未出席”。

此外，彭小勇提供的信息顯示，10月15日召開的董事會會議上，時任董秘在會議開始后才向其發送會議文件和一份要求其確認“已于10月9日收到通知”的簽字文件。彭小勇和蔡暘因此次未收到及時通知而無法參會，但董事會仍通過了決議。離奇的是，時任董秘本人也稱未接到參會通知，當日公告未經其審批即發布。公開信息顯示，該名董秘已于10月24日辭職，任期僅兩個半月。

彭小勇表示，已就相關事項向監管機構舉報，并已起訴上市公司，要求撤銷存在嚴重程序瑕疵的董事會決議，目前案件已獲受理。