有華人被捕！圣母百花會引出3000萬歐元大案

意大利警方今晨（11日）展開大規模突擊行動，逮捕9名涉嫌參與虛開發票與跨國洗錢網絡的犯罪嫌疑人，其中包括意大利、中國、阿爾巴尼亞和尼日利亞公民。

綜合意大利《共和國報》、《晚郵報》報道，該案的調查于2025年3月正式展開，源于一樁針對佛羅倫薩宗教文化機構——圣母百花會（Opera di Santa Maria del Fiore）的詐騙案。

圣母百花會創立于1296年，最初的使命是監督圣母百花大教堂及其鐘樓的建設工程。如今是管理大教堂、鐘樓和圣若望洗禮堂等地標性建筑的非營利機構。作為佛羅倫薩最重要的文化與宗教遺產管理機構，圣母百花會不僅承擔建筑維護工作，也在藝術保存、文化推廣與公共教育方面發揮關鍵作用。

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2024年，圣母百花會委托一家私人企業進行建筑群維護與修復，卻不慎遭遇“商業電子郵件詐騙”，被誘導將178.5萬歐元工程款轉入一個由詐騙人員開設的銀行賬戶。直至工程承包商詢問“為何仍未收到款項”，圣母百花會才意識到被騙，從而引發后續調查。

警方從該案著手，揭露出一個跨越意大利與多國銀行體系的洗錢網絡。

意大利警方視頻截圖

檢方透露，在監聽與調查過程中，辦案人員發現一套已“高度成熟”的犯罪模式：利用空殼公司開具虛假發票，為企業主規避稅務并提供現金返還服務，通過跨國賬戶網絡進行洗錢。

兩名意大利籍兄弟在該犯罪團伙中扮演關鍵角色。他們負責物色客戶、提供“空殼公司”的名義主體，并將愿意通過虛假發票規避稅務的意大利和阿爾巴尼亞企業主介紹給多名居住在米蘭、維琴察和普拉托的華人。后者則負責向企業主返還大額現金。

負責提供現金的華人可從每筆交易中抽取2%至7%的利潤，兩名意大利中間人另收取2%的費用。

警方調查顯示，該犯罪團伙在意大利以及中國、盧森堡、波蘭、德國、西班牙、立陶宛、尼日利亞和克羅地亞等多國開設銀行賬戶，用于資金轉移和洗白。

意大利警方視頻截圖

警方發現，米蘭一套登記在一名華人女子名下的公寓成為該團伙存放現金的“據點”。兩名意大利中間人會前往公寓附近，領取通過虛假發票獲得的現金。負責將現金運送至指定省份的“洗錢騾子”之間的資金交換，也多在此區域進行。

調查還發現，這些現金交接受到一套驗證系統管控，雙方需出示身份識別代碼才能完成交易。

意大利警方視頻截圖

在調查過程中，還暴露出另一宗通過相同詐騙手法引發的洗錢案件。兩名意大利中間人被指與一名尼日利亞男子以及多名華人合作，將針對一家捷克公司的詐騙所得款項進行轉移。他們先將資金接收到海外銀行賬戶，再將其轉入由一名華人控制的其他境外賬戶，并由這名華人負責將現金實際交付出去。

警方發現，該犯罪團伙在短短六個月內制造了約3000萬歐元的非法資金流動。

今天凌晨，警方在米蘭、普拉托、貝加莫、洛迪、布雷西亞、列蒂和維琴察等多地同步展開突擊行動，執行逮捕與搜查令。9名犯罪嫌疑人被拘捕，人員來自意大利、中國、阿爾巴尼亞和尼日利亞，另有1人在逃。此外，還有21名涉案人員受到調查。行動中，警方查扣約50萬歐元現金。

（意燴原創，編譯：舒廖、莎莎，圖片來源見標注，轉載請注明意燴：oushitalia）