宿遷法院發(fā)布民間借貸訴訟領(lǐng)域整治虛假訴訟、虛假陳述等行為典型案例

虛假訴訟、虛假陳述不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人合法權(quán)益，擾亂正常訴訟秩序，更直接損害司法權(quán)威與公信力。近年來(lái)，宿遷法院聚焦民間借貸訴訟案件這一虛假訴訟、虛假陳述的高發(fā)領(lǐng)域，精準(zhǔn)施策，推行關(guān)聯(lián)案件強(qiáng)制檢索、案件集中審理，強(qiáng)化當(dāng)事人本人到庭與依職權(quán)調(diào)查取證，提升精準(zhǔn)打擊能力。同時(shí)，建立多部門(mén)協(xié)同機(jī)制，推動(dòng)線(xiàn)索移送、懲戒落實(shí)無(wú)縫對(duì)接。為充分發(fā)揮司法裁判規(guī)范指引作用，以案釋法，現(xiàn)發(fā)布宿遷法院懲治虛假訴訟、虛假陳述等行為的典型案例。

本次發(fā)布的案例選取了民間借貸訴訟領(lǐng)域多發(fā)的虛假訴訟、虛假陳述以及其他妨害民事訴訟行為的表現(xiàn)形式。一是“無(wú)中生有”地捏造不存在或已消滅的債權(quán)提起民事訴訟，達(dá)到妨害司法秩序或嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的程度，符合刑事犯罪構(gòu)成要件。二是虛構(gòu)債權(quán)起訴構(gòu)成虛假訴訟，但情節(jié)未嚴(yán)重到構(gòu)成刑事犯罪，需承擔(dān)罰款、拘留等民事制裁后果。三是虛構(gòu)案件部分關(guān)鍵事實(shí)或者篡改、偽造證據(jù)，企圖影響判決結(jié)果，獲取非法利益，應(yīng)受到民事制裁。四是其他妨害民事訴訟的虛假行為，表現(xiàn)為影響裁判或干擾程序，破壞訴訟的真實(shí)性和公正性。

宿遷法院民間借貸訴訟領(lǐng)域

整治虛假訴訟、虛假陳述等行為典型案例

案例1

借款獲償后又虛構(gòu)房屋買(mǎi)賣(mài)關(guān)系再次起訴謀利構(gòu)成虛假訴訟罪

——章某虛假訴訟罪案

基本案情

方甲、方乙父子向被告人章某借款27萬(wàn)元，出具30萬(wàn)元借條。被告人章某要求其丈夫張某與方乙簽訂購(gòu)買(mǎi)方乙名下房屋的買(mǎi)賣(mài)合同，以該房屋為借款提供擔(dān)保。方甲、方乙 未還款，章某持借條起訴，法院判決方甲、方乙父子共同還款27萬(wàn)元及利息，已履行完畢。后章某又指使其丈夫張某持房屋買(mǎi)賣(mài)合同，虛構(gòu)以60萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)房屋的事實(shí)，起訴要求方乙交付房屋。法院經(jīng)審理判決駁回張某的訴訟請(qǐng)求，并將涉嫌犯罪線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步處理。

處理結(jié)果

沭陽(yáng)法院經(jīng)審理認(rèn)為，章某在債務(wù)已獲清償后，又捏造房屋買(mǎi)賣(mài)事實(shí)，指使其丈夫提起民事訴訟，侵害他人利益，妨害司法秩序，構(gòu)成虛假訴訟罪，依法判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。

典型意義

章某在原借貸糾紛已履行完畢后，又虛構(gòu)房屋買(mǎi)賣(mài)關(guān)系提起訴訟，企圖利用司法程序謀求非法利益，暴露了虛假訴訟“包裝合法外衣掩蓋非法目的”的典型特征。法院通過(guò)對(duì)關(guān)聯(lián)案件檢索、證據(jù)比對(duì)和行為異常性審查，發(fā)現(xiàn)“一案多訴”惡意濫用訴權(quán)的行為，依法移送公安機(jī)關(guān)并追究刑事責(zé)任，行為人受到懲處，付出代價(jià)。

（案例報(bào)送單位：沭陽(yáng)縣人民法院）

案例2

捏造款項(xiàng)交付事實(shí)并偽造款項(xiàng)交付證據(jù)提起訴訟構(gòu)成虛假訴訟罪

——裴某虛假訴訟罪案

基本案情

2021年9月，被告人裴某以高額回報(bào)誘騙戚某投資，并以借款給戚某投資為由，讓戚某向其出具5萬(wàn)元借條，但裴某未實(shí)際交付錢(qián)款。2022年3月，裴某持戚某出具的借條以及裴某指使案外人施某拍攝的虛假借款視頻，向法院提起民事訴訟。

處理結(jié)果

泗洪法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人裴某雖與戚某簽訂借條，但并未交付款項(xiàng)，裴某偽造戚某借款視頻，且虛假陳述分兩次將現(xiàn)金5萬(wàn)元交付戚某，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系，構(gòu)成虛假訴訟罪，判處被告人裴某有期徒刑9個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。

典型意義

當(dāng)事人以投資為名騙取借條提起訴訟，并用現(xiàn)金擺拍偽造交付視頻，法院通過(guò)審查借條真實(shí)性、款項(xiàng)交付、證據(jù)效力，精準(zhǔn)識(shí)破虛假訴訟套路，有效打擊違法犯罪行為，也警示社會(huì)公眾警惕投資陷阱，審慎出具借條。

（案例報(bào)送單位：泗洪縣人民法院）

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案例3

惡意串通虛增債權(quán)數(shù)額虛假訴訟，意圖提高執(zhí)行分配比例被處罰

——袁某、魏某民間借貸糾紛案

基本案情

2021年，魏某兩次向袁某借款共計(jì)27萬(wàn)元，但未出具借條。后魏某陸續(xù)還款，經(jīng)二人結(jié)算，魏某尚欠袁某借款4萬(wàn)元。因魏某此時(shí)無(wú)力還款，且魏某房產(chǎn)因另案訴訟被法院拍賣(mài)，袁某、魏某二人便合謀由魏某向袁某出具案涉27萬(wàn)元借條，袁某以借款尚未償還為由，持案涉借條向法院提起訴訟，企圖在法院確認(rèn)27萬(wàn)元借款債權(quán)后通過(guò)執(zhí)行程序獲得更高比例的分配。

處理結(jié)果

經(jīng)開(kāi)區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，袁某、魏某惡意串通，虛增債權(quán)數(shù)額，向人民法院提起民事訴訟，企圖通過(guò)訴訟程序取得執(zhí)行依據(jù)，參與分配魏某作為被執(zhí)行人案件的不動(dòng)產(chǎn)拍賣(mài)款項(xiàng)。當(dāng)事人的上述行為違反誠(chéng)信原則，妨害了民事訴訟的正常秩序，法院依法對(duì)袁某、魏某分別罰款5萬(wàn)元。

典型意義

民事訴訟需秉持誠(chéng)信，不得以虛假手段侵害他人權(quán)益，本案雙方當(dāng)事人因借款人清償不能，故而合謀虛增債權(quán)數(shù)額，試圖通過(guò)訴訟侵占更多執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。法院通過(guò)審查揭穿雙方惡意串通事實(shí)，并對(duì)該“手拉手”虛假訴訟行為予以處罰，有效維護(hù)了司法秩序、保障了其他善意債權(quán)人的公平受償權(quán)。

（案例報(bào)送單位：宿遷經(jīng)開(kāi)區(qū)法院）

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案例4

持已清償?shù)慕钘l虛構(gòu)其他借款事實(shí)虛假訴訟被處罰

——李某與陳某民間借貸糾紛案

基本案情

李某委托陳某購(gòu)買(mǎi)魚(yú)飼料。2020年12月14日，李某在銀行貸款16萬(wàn)元，向陳某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元并備注“飼料款”。當(dāng)天，陳某用銀行空白據(jù)向李某出具15萬(wàn)元借條，李某在借條背面書(shū)寫(xiě)了飼料型號(hào)和價(jià)格。后李某不愿購(gòu)買(mǎi)飼料，陳某便轉(zhuǎn)賬歸還了上述款項(xiàng)，因李某承諾撕毀借條故未收回借條。2024年，李某虛構(gòu)在貸款當(dāng)日另外還向陳某出借15萬(wàn)元現(xiàn)金的事實(shí)，持該借條起訴。

處理結(jié)果

宿遷中院經(jīng)審理認(rèn)為，綜合全案證據(jù)，結(jié)合日常生活經(jīng)驗(yàn)，可以認(rèn)定案涉借條對(duì)應(yīng)的是15萬(wàn)元飼料款。李某隱瞞款項(xiàng)已返還的事實(shí)，虛構(gòu)另一筆現(xiàn)金借款，持已清償?shù)慕钘l起訴，構(gòu)成虛假訴訟，依法判決駁回李某的訴訟請(qǐng)求，并作出處罰決定書(shū)，對(duì)李某罰款1萬(wàn)元。

典型意義

當(dāng)事人持已清償?shù)慕钘l，企圖通過(guò)虛構(gòu)另一筆現(xiàn)金借款重復(fù)獲償，法院通過(guò)細(xì)致審查，發(fā)現(xiàn)該虛假訴訟行為并予以處罰，警示當(dāng)事人需遵循誠(chéng)信訴訟的底線(xiàn)，切勿“鉆空子、耍小聰明”。同時(shí)也提醒大家需規(guī)范出具條據(jù)、留存還款證據(jù)，避免引發(fā)“被訴訟”的風(fēng)險(xiǎn)。（宿遷中院）

（案例報(bào)送單位：宿遷市中級(jí)人民法院）

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案例5

故意隱瞞債務(wù)已清償?shù)氖聦?shí)虛假訴訟被處罰

——王某與章某民間借貸糾紛案

基本案情

2004年，章某向王某借款并出具借條，后王某持該借條向法院提起訴訟。章某稱(chēng)借款已還清，但未能取回借條，并提交其在2018年向王某催要借條的通話(huà)錄音，錄音中王某同意歸還章某借條，認(rèn)可雙方債務(wù)結(jié)清。王某在章某提交通話(huà)錄音前堅(jiān)稱(chēng)章某沒(méi)有催要過(guò)借條、借款未還清。在章某提交通話(huà)錄音后，王某認(rèn)可章某確實(shí)催要過(guò)借條，并于庭審后次日申請(qǐng)撤訴。法官傳喚王某到庭，在充足的證據(jù)前，王某認(rèn)可章某已還清借款。

處理結(jié)果

沭陽(yáng)法院經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)章某提交的通話(huà)錄音，王某明確陳述與章某“沒(méi)賬”，并同意章某隨時(shí)取回借條，且雙方均認(rèn)可除此之外無(wú)其他債權(quán)債務(wù)關(guān)系，可以認(rèn)定章某已按照約定清償涉案?jìng)鶆?wù)，王某的行為屬于虛假訴訟，判決駁回王某的訴訟請(qǐng)求。對(duì)王某虛假訴訟行為，處以罰款1.5萬(wàn)元。

典型意義

王某故意隱瞞對(duì)方還款的重要事實(shí)，向法院提起虛假訴訟，法院通過(guò)證據(jù)還原事實(shí)，對(duì)其撤訴申請(qǐng)不予準(zhǔn)許，依法對(duì)虛假訴訟行為予以嚴(yán)厲處罰，以懲罰性后果強(qiáng)化訴訟誠(chéng)信約束，警示當(dāng)事人須誠(chéng)信訴訟。

（案例報(bào)送單位：沭陽(yáng)縣人民法院）

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案例6

虛構(gòu)部分現(xiàn)金交付的事實(shí)構(gòu)成虛假陳述被處罰

——王某與陳甲、陳乙民間借貸糾紛案

基本案情

王某與陳甲、陳乙因借貸糾紛訴至法院。庭審中，雙方當(dāng)事人均簽署了誠(chéng)信訴訟承諾書(shū)。王某陳述部分借款是其從銀行取現(xiàn)后交給陳乙，但陳甲、陳乙均不認(rèn)可。庭審結(jié)束后，法官再次就虛假訴訟、虛假陳述等法律后果向王某進(jìn)行釋明，王某經(jīng)過(guò)思想斗爭(zhēng)，主動(dòng)承認(rèn)虛構(gòu)現(xiàn)金交付的事實(shí)，并提交了具結(jié)悔過(guò)書(shū)。

處理結(jié)果

宿城法院認(rèn)為，王某虛假陳述的行為嚴(yán)重違反誠(chéng)信原則，妨礙人民法院審理案件，決定對(duì)王某罰款6000元。王某具結(jié)悔過(guò)，并當(dāng)場(chǎng)交納了6000元罰款。

典型意義

本案中，法院多次向當(dāng)事人釋明虛假訴訟、虛假陳述的法律后果，引導(dǎo)當(dāng)事人如實(shí)陳述案件事實(shí)，既以罰款維護(hù)司法權(quán)威，又以教育傳遞司法溫度，將誠(chéng)信訴訟從紙面承諾轉(zhuǎn)化為行動(dòng)自覺(jué)。

（案例報(bào)送單位：宿城區(qū)人民法院）

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案例7

私自在借條上添加利息約定篡改證據(jù)妨害訴訟被處罰

——王某與呂某、謝某民間借貸糾紛案

基本案情

王某起訴呂某、謝某，要求償還借款，并提交7份由呂某、謝某出具的借條原件。王某陳述部分借條上的“3%”利息約定系出具借條時(shí)書(shū)寫(xiě)。呂某不認(rèn)可借款約定利息，并提交王某與謝某的短信聊天記錄，該記錄顯示王某將借條拍照發(fā)給謝某，照片上該借條并沒(méi)有“3%”字樣。法院再次與王某談話(huà)，王某承認(rèn)借條上“3%”系其后添加形成。

處理結(jié)果

宿遷中院經(jīng)審理認(rèn)為，王某私自在借條上添加利息約定并作出虛假陳述，嚴(yán)重影響法院正常審理案件，依法作出處罰決定書(shū)，對(duì)王某罰款1萬(wàn)元。

典型意義

在訴訟過(guò)程中隨意添加、篡改證據(jù)內(nèi)容屬于嚴(yán)重妨害訴訟的行為，法院可根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。當(dāng)事人參與訴訟須恪守誠(chéng)信底線(xiàn)，切勿心存僥幸，因小失大。

（案例報(bào)送單位：宿遷市中級(jí)人民法院）

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案例8

利用職務(wù)便利偽造證明妨害訴訟被處罰

——韓某與方某民間借貸糾紛案

基本案情

2011年，方某向韓某借款并出具借條。2023年，韓某持借條向法院起訴，要求方某償還借款本息。方某辯稱(chēng)借款已還清，并提交向韓某還款的證明書(shū)四份，上述證明書(shū)有證明人簽字并加蓋村委會(huì)印章。經(jīng)查，方某提交的證明書(shū)系方某利用其職務(wù)便利加蓋村委會(huì)印章后添加文字形成，證明人系按照方某的要求書(shū)寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容。

處理結(jié)果

沭陽(yáng)法院經(jīng)審理認(rèn)為，方某在庭審過(guò)程中故意作出虛假陳述并偽造證據(jù)，妨礙人民法院審理案件，依法作出處罰決定書(shū)，對(duì)方某罰款1萬(wàn)元。

典型意義

方某作為村干部，為逃避債務(wù)清償責(zé)任，利用職務(wù)便利私自加蓋村委會(huì)印章并指使他人出具虛假證明，偽造債務(wù)已還清證據(jù)；庭審中又作出虛假陳述，試圖誤導(dǎo)法院認(rèn)定事實(shí)。法院查明事實(shí)后依法對(duì)其處以罰款，偽造證據(jù)、虛假陳述必受懲罰。

（案例報(bào)送單位：沭陽(yáng)縣人民法院）

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案例9

證人提供虛假證言妨害訴訟被處罰

——袁某與某經(jīng)營(yíng)部民間借貸糾紛案

基本案情

馬某在某經(jīng)營(yíng)部與袁某的民間借貸糾紛一案二審中作為某經(jīng)營(yíng)部的證人出庭作證，就其與某經(jīng)營(yíng)部的關(guān)系作虛假陳述，稱(chēng)其從未為該企業(yè)工作過(guò)。

處理結(jié)果

宿遷中院經(jīng)審理認(rèn)為,根據(jù)法院查明事實(shí)，馬某在某經(jīng)營(yíng)部領(lǐng)取過(guò)工資并在某經(jīng)營(yíng)部相關(guān)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上簽字，行使部分管理權(quán)力。馬某在訴訟中提供虛假證言，其行為構(gòu)成妨害民事訴訟，依法予以處罰，對(duì)馬某罰款5000元。

典型意義

如實(shí)作證是證人的核心義務(wù)。虛假證言直接污染事實(shí)認(rèn)定過(guò)程，誤導(dǎo)法官心證，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤裁判，嚴(yán)重侵害當(dāng)事人合法權(quán)益。對(duì)民事訴訟中證人提供虛假證言予以處罰，不僅捍衛(wèi)了司法權(quán)威與誠(chéng)信基石，確保證據(jù)這一裁判基礎(chǔ)的真實(shí)可靠，更向社會(huì)明確傳遞“訴訟絕非謊言之地”的信號(hào)，警示訴訟參與人，誠(chéng)信是訴訟的底線(xiàn)，作偽證的代價(jià)是司法處罰與信用減損，最終得不償失。

（案例報(bào)送單位：宿遷市中級(jí)人民法院）

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案例10

謊稱(chēng)未收到開(kāi)庭通知，捏造程序違法事實(shí)干擾案件審理被處罰

——王某與張某民間借貸糾紛案

基本案情

張某因與王某民間借貸糾紛一案，不服一審法院判決提起上訴。張某上訴主張一審法院向其電子送達(dá)的手機(jī)號(hào)碼并非其使用，導(dǎo)致其未到庭參加訴訟，一審程序違法。但二審開(kāi)庭前書(shū)記員核對(duì)當(dāng)事人信息時(shí)，張某提供的聯(lián)系號(hào)碼即為一審法院向其電子送達(dá)的手機(jī)號(hào)碼。

處理結(jié)果

宿遷中院經(jīng)審理認(rèn)為，一審法院已向張某身份證下的兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼成功發(fā)送訴訟文書(shū)及開(kāi)庭通知，張某關(guān)于“未收到開(kāi)庭通知”的陳述系故意虛假陳述，對(duì)其虛假陳述行為處以5000元罰款。

典型意義

當(dāng)事人對(duì)聯(lián)系方式等關(guān)鍵訴訟信息作虛假陳述，企圖干擾案件審理。二審法院通過(guò)查明送達(dá)事實(shí)，駁回張某關(guān)于“一審程序違法”的主張，對(duì)其虛假陳述行為施以處罰，既維護(hù)了程序正當(dāng)性，也強(qiáng)化了司法權(quán)威，警示當(dāng)事人不得通過(guò)謊言拖延或阻礙訴訟進(jìn)行。

（案例報(bào)送單位：宿遷市中級(jí)人民法院）

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