浙江
11月28日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。其中，“個人存取現金超5萬元需登記資金來源”的規定取消，與此前的征求意見稿保持了一致。
根據新規，取款時，銀行不再“一刀切”地詢問所有人，而是根據風險狀況來決定是否要“多問幾句”：出現較高洗錢風險時，銀行“強化調查”，了解資金來源和用途；對于低風險情形，則采取簡化措施↓↓
【央視新聞】
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