75歲大爺為見“董卿”轉賬萬余元，5人詐騙團伙受懲治

75歲的李大爺

偶然間得到“董卿”的微信號

對方稱付費成為代理享有見面優(yōu)先權

李大爺轉賬1.3萬余元成為代理后

對方卻要其再支付22888元才能見面

直至對方微信號因涉嫌詐騙被封禁

李大爺才意識到被騙

在某社交平臺發(fā)布含有公眾人物董卿、靳東、劉濤等人肖像的勵志視頻，并附上微信號誘騙粉絲添加好友，編造“成為明星團隊會員或代理即可獲得與明星見面機會”的虛假事實，通過收取會員費及代理費，短短數月間，這個詐騙團伙就騙了70余萬元。

“明星見面”為餌，七旬老人入局

2024年5月的一天，75歲的李大爺在某社交平臺瀏覽時，看到一段配有董卿照片的短視頻，視頻結尾標注：“想認識董卿可添加微信號”。一直想認識偶像的李大爺馬上添加了對方的微信，對方隨即發(fā)來多段“董卿獨家視頻”及“董卿文化傳媒工作室”的營業(yè)執(zhí)照圖片，并推薦了“入會套餐”：支付299元即可成為會員，每月可參加“抽取3名幸運會員獲得線下見面機會”的活動；支付12888元至22888元不等的費用，則可成為不同級別的代理，不僅享有見面優(yōu)先權，還能參與團隊策劃并獲取收益。

在此過程中，對方頻繁以“哥哥”相稱，言語間各種關懷，使得李大爺放松了警惕。其后，李大爺先后轉賬共計1.3萬余元，成為了代理。然而，當他要求對方兌現與“名人”見面承諾時，對方卻要其再支付22888元升級為高級代理方可優(yōu)先安排。然而，直至這個昵稱為“卿”的微信號因涉嫌詐騙被平臺封禁，李大爺才意識到被騙了，于2024年8月向公安機關報案。

公安機關通過追蹤資金流向發(fā)現，李大爺支付的錢款最終流入名為“卿敘”與“卿語”兩個文化傳媒工作室的企業(yè)微信賬戶。經查，“卿敘”賬戶由王某甲注冊經營，“卿語”賬戶則登記在他人名下。公安機關將王某甲抓獲后，在其微信內發(fā)現一個只有5個人的“工作群”，群內詳細記錄了冒充明星實施詐騙的對話技巧、收款報賬等信息，與李大爺遭遇詐騙的話術高度吻合。警方判斷，該案系團伙作案，隨即順藤摸瓜，將群內成員張某、李某、劉某甲、王某乙逐一抓獲。

公安機關偵查后發(fā)現，張某是上述工作群的組織者，且另有“朗卿”“卿閱”“卿聲”3個企業(yè)微信賬戶涉案，這些賬戶的入賬金額均為299元、2288元、12888元等特定數額。此外，張某還背著妻子、母親、姨媽，使用她們的身份證注冊涉案賬戶詐騙。在公安機關的訊問中，5人對自2024年5月起冒充明星實施詐騙的犯罪行為供認不諱。

海量電子數據中挖出幕后主犯

2024年11月，案件被移送澤州縣檢察院審查起訴后，承辦檢察官發(fā)現案件存在疑點：“朗卿”與“卿閱”兩個企業(yè)微信的流水記錄可追溯至2024年1月，早于上述5人供認的犯罪時間，涉案某社交平臺賬號亦從同年1月起便開始發(fā)布含明星肖像的視頻。與此同時，張某否認注冊、使用“朗卿”與“卿閱”賬戶，且拒不說明實際控制人。

詐騙行為究竟始于何時？使用“朗卿”和“卿閱”收取錢款的人究竟是誰？

為解開謎團，承辦檢察官將案件突破口放在案涉13部手機的電子數據上。經梳理，承辦檢察官發(fā)現了一個已經被解散、昵稱為“1”的隱藏微信群。該群創(chuàng)建于2024年3月，成員比5人工作群多了劉某乙（另案處理）。聊天記錄顯示，劉某乙系張某的表兄，在該群中負責發(fā)布詐騙話術、企業(yè)收款碼等事宜。此外，劉某乙與劉某甲、王某甲的私人聊天記錄顯示，他們自2024年1月起開始冒充明星詐騙。電子數據還顯示，2024年5月18日，張某母親和姨媽的個人微信賬戶曾向團隊成員每人轉賬2萬元至3萬元不等的資金。同日，昵稱為“1”的群被解散，張某隨即建立了新群。

轉賬資金是什么性質？是否可以認定劉某乙參與詐騙？為徹底查清案件真相，檢察機關將案件退回公安機關補充偵查。公安機關偵查后確認了劉某乙參與詐騙，并對其作出刑事拘留決定。同時，承辦檢察官再次梳理企業(yè)微信、銀行及第三方支付轉賬記錄發(fā)現，2024年5月18日，通過張某母親和姨媽的賬戶，劉某乙一次性向團隊成員分配贓款10余萬元。

案件告破，詐騙團伙受懲治

在確鑿的證據下，犯罪嫌疑人的心理防線也被突破，如實供述了案件全貌。據供述，該團伙的詐騙活動有三個階段：

第一階段，2024年1月起，王某甲、劉某甲在劉某乙指導下學習詐騙手法。劉某乙使用張某母親及姨媽的身份信息注冊“朗卿”“卿閱”兩個企業(yè)微信收取詐騙資金，并通過微信分贓；

第二階段，2024年3月起，張某見有利可圖，向劉某乙“拜師學藝”，并引入李某、王某乙協(xié)助劉某乙實施詐騙。劉某乙負責傳授話術和視頻制作方法，并按詐騙金額的30%與其他5人分贓；

第三階段，2024年5月起，劉某乙退出詐騙團伙并清算贓款。張某繼續(xù)組織其余4人作案，并使用其母親、妻子的身份證信息注冊“卿語”“卿聲”兩個企業(yè)微信收取詐騙資金。同年7月，王某甲為牟取更大利益，注冊“卿敘”企業(yè)微信用于收取自己騙得的錢款。

至此，案件證據鏈條完整、相互印證，證實了該詐騙團伙的詐騙行為及分贓情況。檢察機關審查認定，該案第一、二階段劉某乙系主犯，涉案金額30萬余元；第三階段張某系主犯，涉案金額40萬余元。2025年4月，澤州縣檢察院以涉嫌詐騙罪依法對張某等5人提起公訴。

據了解，該案中，張某等5人除冒充董卿實施詐騙外，還冒充靳東、劉濤等公眾人物實施詐騙，案涉被害人中也包含靳東、劉濤的粉絲。詐騙分子為使被害人相信對方就是靳東、劉濤等人，在上述企業(yè)微信（卿敘、卿語、朗卿、卿閱、卿聲）的基礎上，根據被害人特點分別創(chuàng)建名為“靳東—助理”“劉濤—助理”等收款單（一個企業(yè)微信可以創(chuàng)建多個收款單），以收取被害人資金，被騙資金最終實際轉入上述企業(yè)微信賬戶。

案件審理期間，澤州縣檢察院與法院、被告人就涉案資金處置問題進行溝通協(xié)調，檢察機關建議法院對已凍結的涉案資金依法處置，確保判決生效后能夠及時劃扣發(fā)還被害人。張某等5名被告人表示愿意退繳贓款。最終，該案已查明的14名被害人全部獲得賠償。

日前，法院作出一審判決，以詐騙罪判處被告人張某、王某甲、劉某甲、李某、王某乙有期徒刑七年二個月至三年二個月不等。5名被告人均未提出上訴。

因劉某乙一直未到案，公安機關已對其網上追逃，檢察機關亦將持續(xù)跟蹤監(jiān)督。

來源：檢察日報·法治新聞版