錢志敏被判11年8個月：攜6.1萬枚比特幣，床上被抓，外逃經歷浮現

【聞銘】

“雄韜視線”關注“藍天格銳特大非法集資430億元案”主犯錢志敏潛逃之事，從頭起始已久。日前，她被英國倫敦市南華克法院（Southwark Crown Court）判處11年零8個月刑期。

錢志敏案的受害者遍布全國，高達12.8萬人。此案讓不少家庭血本無歸，乃至分崩離析。

此前，她當庭認罪后，天津警方10月30日表態繼續跨境追逃追贓。同時提示集資參與人配合公安機關依法辦案，公安機關未委托第三方機構對擬參與出庭的集資參與人提供法律指導，未委托第三方機構開展跨境追逃追贓工作，請集資參與人甄別所謂跨境追索代理，避免上當受騙。詳見公號文《“藍天格銳特大非法集資430億元案”主犯錢志敏在英國倫敦當庭認罪，天津警方繼續跨境追逃追贓》。

天津市公安局河東分局，表示天津市公安機關與英國執法機關深入開展國際追逃追贓協作。

錢志敏用非法集資的錢購買了6.1萬枚比特幣（價值約為50億英鎊），折合人民幣467億元）。2017年7月份，藍天格銳東窗事發。其資金鏈斷裂，全線“暴雷”。然而，錢志敏此前早就瘋狂地轉移投資者錢款。當時，審計顯示，在錢志敏支配的資金中有11.4億多元被用于購買比特幣。

藍天格瑞案發的國內背景，時值我國七部委聯合叫停各類代幣發行融資活動。彼時，全國共立案偵辦非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達50起。其中，藍天格銳非法吸收公眾存款案涉案資金最多。

出車禍致殘坐輪椅的錢志敏，居然潛逃國外，在歐洲過上了奢靡生活。

在倫敦，她通過微信群招聘了服務員溫儉（音譯）當助理。兩人將比特幣兌現后大肆揮霍。溫儉幫助錢志敏在倫敦購置豪宅和迪拜置房產。恰好，英國金融監管局開始打擊通過加密資產洗錢的犯罪行為。

2018年，英國金融監管局著手嚴厲打擊加密資產洗錢。錢志敏和溫儉，覺得將巨額比特幣兌換成英鎊變得越來越困難。這一年，她倆試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，但資金來歷不明而引起了倫敦警察關注。進而觸發反洗錢審查，終于東窗事發。于是，英國倫敦警方偵辦她倆。

溫儉，很快在倫敦被捕。她交代，雇主張雅迪主要待在家里，每天約20個小時都在床上，通過筆記本電腦玩游戲、購物以及從事比特幣交易。而溫的工作，就是將錢志敏交易來的現金，迅速轉換成現實中的奢華資產。于是，溫儉成為了奢侈品百貨哈羅德的常客，購買奔馳轎車等，陪同錢志敏周游歐洲。還有，錢志敏出錢叫讓溫儉把兒子接到倫敦，安排進了貴族學校赫思費特。作為回報，她幫助錢志敏在英國開設公司、處理賬目，試圖讓這些黑錢看起來“合法”。

以前，倫敦警方突襲錢志敏豪宅

2021年5月，溫儉被倫敦警方抓捕歸案。2024年3月，她協助洗錢罪名成立，被判處6年8個月監禁。英國警方偵辦溫簡的案件時，才破解當年曾經突襲錢志敏豪宅查獲的設備，從而發現那6.1萬枚比特幣在當時已飆升至數十億英鎊。因此，這起案件成為“英國有史以來最大的加密貨幣扣押案”。

雖然溫儉這個助理落網，但錢志敏依舊開溜。在助理被判刑一個月后，錢志敏最終于2024年4月份約克郡落網。

該起英國最大洗錢案，2021年最終鎖定了6.1萬枚比特幣。

錢志敏，被指控觸犯英國《犯罪所得法》（POCA，Proceeds of Crime Act 2002）的兩項罪名，持有犯罪財產（加密貨幣）和轉移犯罪財產（加密貨幣）。她打算抗辯所有指控，卻于9月29日出人意料地一反構想，開庭即認罪，讓原本長達12周的庭審進程瞬間變化，直接進入量刑階段。詳見公號文《天津藍天格銳61000枚比特幣洗錢案主犯錢志敏，在倫敦認罪》。

錢志敏一認罪，英國便啟動財產沒收程序。

當地時間11月10日上午11點，備受關注的6萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏，接受宣判前的量刑聽證會。錢志敏著淺黃色唐裝，衣服上點綴綠色刺繡花紋，配以旗袍式盤扣領，發髻后挽，神情平靜。比起9月29日第一次出庭略緊張，她此次出庭鎮定。

聽證會上，代表英國皇家檢控署的御用大律師Gillian Jones KC宣讀了量刑事實陳述，第一次揭露錢志敏獲取比特幣的數量、手法和在逃亡國六年的軌跡。 總之，錢志敏從中國天津藍天格銳案到英國洗錢路徑的關鍵細節的已曝光。

量刑聽證會，披露了錢志敏的奢靡生活。她買昂貴珠寶、一次性花12萬英鎊購入兩塊豪表等，一一公開。檢察官吉莉安·瓊斯說明，錢志敏抵達英國后便在歐洲四處旅行，且經常出入高檔酒店。錢志敏非常謹慎，主要以自駕的方式出行。

倫敦南華克法院，披露了錢志敏外逃的經歷，包括一些細節。2017年4月21日，天津市公安局河東分局立案偵查天津藍天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案。在公司高管多數被抓的情況下，她竟然能夠潛逃。錢志敏出錢雇人騎摩托車一路逃往緬甸。同年秋季，她持圣基茨和尼維斯護照，化名“張雅迪”（Yadi Zhang）從馬來西亞入境英國，過上近7年的逃亡生涯。她與員工簽署合同，要求承諾“如果泄漏自己的信息，將罰款1萬英鎊”。英國檢方稱，馬來西亞籍“幫手”林成福（音譯，Seng Hok Ling）試圖用已故香港演員沈殿霞的照片為錢志敏偽造馬來西亞護照。

英國警方，公布了2024年抓捕錢志敏的視頻。當時，她正在床上。

控方陳述結束后，錢志敏的辯護律師提出減刑理由，稱她在羈押期間表現良好，堪稱“模范囚犯”（Model Prisoner），指出其患有糖尿病，并強調錢志敏于開庭時立即認罪，有效節約了司法資源。

翌日，天津藍天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案的主要犯罪嫌疑人錢志敏在英國首都倫敦被判處11年8個月監禁。

在法庭上，法官Her Honour Judge Sally-Ann Hales KC正告她：“錢志敏，你自始至終是本案犯罪的設計與主導者。你所涉洗錢之規模前所未有。你的動機純系貪婪。你攜被竊投資款出逃中國，在一段時期內窮奢極欲。你謊言連連、機關算盡，處處自利為圖。你收買忠誠、招募幫兇，成功規避司法逾七年。如果你不認罪，你的總刑期將為13年。在考慮（認罪10%的）減刑安排后，你將被判處11年零8個月。”

另外，也給錢志敏打點事務的馬來西亞籍“幫手”林成福（音譯，Seng Hok Ling），則被判處4年11個月監禁。

在英國，洗錢犯罪（包括處理、轉移、持有犯罪資產等）最高可處以14年監禁。實際判刑，取決于案情復雜程度、證據強度、被告是否認罪、是否合作減刑等因素。

宣判過程中，錢志敏多次掩面哭泣。她的律師聲稱，當事人此前并無犯罪記錄，在被羈押期間表現良好。在獄中努力學習英語，“甚至還寫了詩歌作品”。當事人接受這一判決結果，“她承認自己的投資計劃的確存在欺詐行為，對給投資者造成的損失深感抱歉。”

根據英國法律，如果被扣押的犯罪資產無人認領或者認領失敗，通常將歸英國政府所有。本案代表1000多名受害者的Fieldfisher律師事務所威廉·格洛弗接受媒體采訪說：“一些（受害者）失去了畢生積蓄，其中許多人是老年人或弱勢群體……被凍結的比特幣不屬于英國政府。英國政府無權凌駕于受害者合法的法律和財產利益之上，隨意處置被凍結的比特幣。”

倫敦警察廳經濟和網絡犯罪部門負責人威爾·萊恩表示，（錢志敏非法集資案中）許多受害者的畢生積蓄瞬間化為烏有，這對受害者造成了情感和經濟上的雙重打擊。此次判決結果，為受害者伸張正義。

英國檢方，正在考慮賠償中國受害者的方案。一些中國受害者，提出想要比特幣受償。一位受害者受訪時稱，自己因為錢志敏騙局造成離婚，“現在只有這批比特幣能幫我們挽回一些損失。”

藍天格銳案牽涉比特幣等加密貨幣資產，變現過程富有挑戰性，需要通過加密貨幣交易所或拍賣平臺進行。但是，由于涉及大量債權人和比特幣價格的波動，且資產分配也許耗時多年，因此，我國受害者最終追回的損失金額可能遠遠不如預期。據經濟觀察網報道，一位藍天格銳受害人表示，受害者們對于接下來能在多大程度上追回損失，心里都沒底。

事到如今，從在中國蒙面紗不以真面示人、特大非法集資大佬的殘疾人“花花”，逃到英國倫敦富人區化身“比特幣富婆”張雅迪，到最后穿著慢跑褲從床上被捕的階下囚錢志敏，三重畫皮次第蛻落。

那個神秘的“花花”，曾經被刻意神秘化。據《中國新聞周刊》報道，幾乎沒有投資者真正了解錢志敏的底細。大家口口相傳的，只有藍天格銳公開宣傳語和那些未經證實的傳說。在這些傳說中，“花花”有著光輝形象：她“畢業于清華大學，有雙博士學位，曾在美國留學，懂金融”。在集資現場，眾人一邊高舉她，一邊高呼口號，其中一句就是藍天格銳“著名”的宣傳語：“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。”迄今，受害者們恍然大悟，自己當年一個個被忽悠得稀里糊涂，上當投資。

錢志敏浮夸的“三世富貴”夢破滅，坑慘了全國十多萬受害者。

藍天格銳案的受害者，最終能追回多少投資損失？暫且是一個未知數，唉......

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