本報訊 柬埔寨太子集團(tuán)涉嫌運(yùn)營大型跨國詐騙團(tuán)伙繼10月中旬美國、英國宣布起訴太子集團(tuán)首腦陳志,并沒收其持有的價值約150億美元的比特幣后,新加坡警方也采取了行動。10月31日,新加坡警方公布,于10月30日對柬埔寨太子集團(tuán)首腦陳志及其同伙展開執(zhí)法行動,查封總價值超過1.5億新元(約1.15億美元)的資產(chǎn)。
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在執(zhí)法行動中,新加坡警方對陳志及其同伙名下的總共6處房產(chǎn)以及各種金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令,金融資產(chǎn)包括銀行賬戶、證券賬戶和現(xiàn)金,這些資產(chǎn)總價值估計超過1.5億新元。此外,警方還查封了一艘游艇、11輛汽車以及多瓶酒類。
10月14日,美英兩國對146名與太子集團(tuán)有關(guān)聯(lián)的“目標(biāo)”實(shí)施了制裁,并將太子集團(tuán)定為“跨國犯罪組織”。美國當(dāng)局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢,該集團(tuán)在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區(qū)。10月17日,泰國首相阿努廷指示成立特別工作組,深入調(diào)查涉嫌跨國詐騙與洗錢的太子集團(tuán)及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)的案件,隨后其直接領(lǐng)導(dǎo)的“打擊電信詐騙與網(wǎng)絡(luò)金融犯罪工作組”召開會議,重點(diǎn)研究該集團(tuán)在泰國境內(nèi)的資金流動及關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。韓國金融監(jiān)督院緊隨其后,凍結(jié)了太子集團(tuán)在5家韓國銀行柬埔寨分行的910億韓元(約6400萬美元)資產(chǎn)。
(編輯 胡瑞巖)
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