150億美元電詐贓款！美國精準收割，首惡行蹤成迷！

作者：徐吉軍，新媒體：漢唐智庫！

最近幾天，東南亞電詐犯罪問題再次成為輿論焦點，柬埔寨電詐大佬太子集團掌舵人遭遇美國全球通緝。

2025年10月14日，美國司法部宣布沒收12.7萬枚比特幣，總價值超過150億美元。

這是美國歷史上最大規模的加密資產查沒案，涉案主謀正是陳志，他被稱為東南亞殺豬盤之王。

這一刻，不僅意味著一個跨國詐騙帝國的崩塌，更標志著美國通過司法手段完成了一場堪稱教科書式的金融收割。

在美元霸權與全球加密監管的夾縫中，美國悄然實現了對灰色財富的合法接管。

這不僅是美國司法部門一次執法行動，更是一次數字戰爭的勝利。

一、詐騙帝國！

陳志，這個名字在柬埔寨富豪榜上曾與慈善、地產、投資并列。太子集團看上去是橫跨金融、地產、能源、礦業的泛亞巨頭，真實的運作模式，卻是赤裸裸的現代奴隸制機器。

2015年以來，陳志在柬埔寨、老撾、緬甸、菲律賓等地布局了至少十個詐騙產業園區，形成了完整的詐騙產業鏈。從話術培訓、假交易平臺搭建，到資金轉移與洗錢系統，整個產業鏈環環相扣精密無比。

據美國司法部門估算，太子集團的詐騙網絡每天騙取的資金高達上億美元。2024年，柬埔寨國內生產總值（GDP）達到歷史新高463.5億美元。不知道太子集團為柬埔寨的經濟發展起了多大作用！

美國司法部在起訴文件中披露，表面上太子集團是一家橫跨柬埔寨房地產、金融、消費服務的龐大商業集團，陳志本人更是獲封公爵」、擔任首相顧問的顯赫人物。

在這個合法性的皮囊之下，是一個以現代奴隸制為基礎，運作著全球最大殺豬盤詐騙網絡的跨國犯罪組織。

這個犯罪帝國在柬埔寨至少擁有十個由高墻、鐵絲網環繞的監獄式園區。成千上萬的工人被高薪謊言誘騙至此，護照被沒收，被迫對全球受害者（包含大量中國和美國公民）進行遠距愛情詐騙網戀，誘騙他們將加密貨幣投入虛假的投資平臺。拒絕服從或業績不達標者，面臨的是暴力、酷刑甚至死亡。在起訴書中，有一句“不要把人打死”的指令，赤裸裸地秀出這個科技犯罪帝國的恐怖面目。

太子集團的監獄園區內存在強迫勞動、非法拘禁、肉體懲罰與殺戮無辜。陳志是這個犯罪帝國的公開主謀，他通過賄賂他國官員提供保護傘，肆無忌憚揮霍詐騙所得，包括購買游艇、私人飛機，甚至在紐約拍賣行購買畢加索名畫。

如此一個奴隸的鮮血和手騙人的淚水堆起來的資本帝國，最終在比特幣的流通鏈條上被美國鎖定。

二、太子集團的洗錢機器！

在現代金融制度監管下，黑錢只有洗白之后才能合法流通。

因此，詐騙帝國離不開洗錢心臟。

加密貨幣在這個帝國中扮演了完美的雙重角色。它既是詐騙的目標，利用其無國界、易轉移的特性，向全球受害者吸血；它也是洗錢的工具，太子集團利用旗下超過100 家空殼公司、持牌銀行（太子銀行），以及至關重要的自有加密貨幣挖礦業務（如路邊LuBian 礦池），將數十億美元的詐騙所得，與看似合法的商業活動金流混合。

陳志投入巨資購入礦機、電廠股份，再以虛假投資項目掩蓋資金流向，讓贓款在挖礦環節漂白。

陳志的洗錢心臟是太子集團旗下的匯旺集團（Huione Group），曾經輝煌一時的路邊礦池（Lubian Pool）也被美國司法部列入了洗錢名單。

匯旺集團看起來只是一家普通的金融科技公司，實際上是一個跨境資金清洗網絡。

根據美國財政部調查，2021年至2025年，匯旺集團完成了超過40億美元的可疑交易，覆蓋東南亞、歐美。

匯旺集團的下屬平臺HuionePay、Telegram中介市場，成為詐騙資金的關鍵通道，利用USDT、BTC與場外交易（OTC）實現快速轉移。

更驚悚的是，匯旺集團不僅洗錢，還制造干凈的錢。

太子集團將詐騙所得投入自營的比特幣礦場，用挖礦來掩蓋資金來源，再用新產出的比特幣替代臟幣，從而繞過監管。

這一再生過程的關鍵節點，曾經是聲名顯赫Lubian礦池。

三、Lubian礦池的崛起！

2020年3月，路邊礦池開始挖礦，4月首次產出區塊。5月，算力就占據了比特幣網絡總算力資源的6%，位列行業前十。據稱陳志為實際控制人，此人出生地可查詢但沒有確切信息，是柬埔寨、太平洋島國瓦努阿圖和塞浦路斯公民，目前已經潛逃不知所蹤。

這家突然崛起的挖礦公司，主要礦機集中在伊朗和中東地區，依靠低電價、灰色電源與政策漏洞，成為跨境算力巨獸。

2020年12月28日，LuBian礦池宣稱遭黑客攻擊，超過90%的比特幣被盜，價值約35億美元。29日，又有價值約600萬美元的比特幣和USDT從其相關地址被盜。2020年12月31日，LuBian將剩余資金轉入其他錢包，隨后停止公開運營。

這一事件發生后，礦池既未報警，也未公布鏈上記錄。

四、洗白路徑！

比特幣OG 2040發文表示，生成錢包私鑰有兩種：

最簡單的就是用戶｛email（uid）+密碼｝哈希一下做私鑰，這種都是一次性的，強度不夠；第二種是用hsm硬件加密生成私鑰，這種才能滿足錢包私鑰的密碼學強度。

Lubian路邊礦池使用的加密方式第一種，所以被盜是早晚的，即使不被盜取也會監守自盜。

現在看，那場黑客攻擊案，極有可能是太子集團自導自演的換皮洗錢行動。通過假盜竊，讓贓款披上被盜資產的合法外衣。

這筆失蹤的比特幣在沉寂了四年后，忽然有了活動跡象。

美國司法部宣布沒收路邊礦池被盜取的150億美元比特幣，隨后相關錢包轉移了近13億美元的比特幣。

調查顯示，太子集團在老撾、伊朗、阿聯酋、美國德克薩斯州等地設有多家殼公司，這些企業共同的特征是：

賬目復雜，跨境賬戶頻繁；

擁有大規模礦機與數據中心；

與詐騙錢包存在多次鏈上交易。

陳志集團將贓款投入這些項目，以挖礦產出的新比特幣替換來源不明的資金，再經由交易所或離岸賬戶出售。

這套操作幾乎讓傳統監管手段失效，直到美國執法部門使用區塊鏈分析與鏈上溯源技術，才逐步拼出這條資金流向圖。

五、美國精準收網！

Lubian礦池失竊案最戲劇性的部分在于，那12.7萬枚比特幣躺在鏈上睡了三年。

2024年7月，鏈上情報公司Arkham Intelligence發現這些資產被一次性轉移。

短短幾周后，美國司法部公布起訴書，明確指出這些錢包地址與Lubian失竊案完全吻合。

換句話說，美國已經掌握了這些資產的鏈上控制權。

當紐約聯邦法院簽署沒收令時，太子集團的數字財富，已經被拿進了美國財政部的賬戶里。

這是一場無聲的金融外科手術：詐騙資金被鎖定、錢包被接管、資產被合法沒收。

犯罪集團導演的黑客盜竊案，最終為美國做了嫁衣。

六、司法勝利還是精準收割？

一日之間，一萬多枚比特幣入賬，美國財政部頓時成為全球最大的數字礦主之一。

更關鍵的是，這筆財富將被直接納入美國戰略儲備。

根據2025年特朗普簽署的《比特幣儲備行政令》：

被沒收的加密資產可作為數字美元體系的戰略儲備，用于平衡財政及國際支付結構。

這意味著，美國通過執法行動實現了對外部財富的合法沒收。

對于美國來說，打擊犯罪并沒有動力，搞到錢才是關鍵。

從電詐資金到國家資產，美國完成了零成本增儲的全球收割。

比特幣一直被鼓吹去中心化、不可追蹤，但太子集團電詐案直接來了一次反證。

美國執法機構通過區塊鏈分析、鏈上取證與私鑰技術漏洞攻破，實現了資產控制。

在調查過程中，美國通過實地取證、硬盤拷貝、助記詞恢復等手段獲得物理訪問權。

比特幣的匿名神話，就此破滅。

這一刻開始，比特幣已經被證明不是逃離監管的工具，只能是美國金融監管的獵物。

技術從未中立！

主宰權掌握在最終BOSS手里。

當世界各國還在爭論加密貨幣的自由和監管政策時，美國已經開始利用司法手段控制全球數字財富。

通過對數字財富的制裁、凍結、沒收、再分配，美國建立起了一個新的全球金融秩序。

柬埔寨太子集團的崩塌，只是序幕；

下一次被收割的，可能是某個將加密貨幣作為合法貨幣的國家。