昨下午突發！遠安農商銀行嫘祖支行攜手警方成功攔截一起“法律咨詢”新型詐騙

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本信息轉自：湖北遠安農商銀行

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風控措施顯成效！遠安農商銀行嫘祖支行攜手警方成功攔截“法律咨詢”新型詐騙

9月24日下午，湖北遠安農商銀行嫘祖支行憑借賬戶限額管理機制和員工的高度警覺，與警方共同攔截一起以“法律咨詢”為由的新型電信詐騙，保護了客戶楊先生的資金安全，凸顯了銀行風控措施的重要性。

發現異常

當日下午三點半左右，客戶楊先生來到嫘祖支行營業大廳，要求提高銀行卡轉賬限額，表示需要通過微信轉賬4000元。在辦理業務過程中，支行運營主管嚴格按照流程查詢了客戶的賬戶情況，發現此次“即存即轉”交易與其以往的交易習慣并不相符，存在被電信詐騙的潛在風險。

進一步核實

在進一步詢問轉賬對象和用途時，銀行工作人員發現了更多疑點。楊先生表示，收款方是一位自稱“紫瑞律師事務所”的“范老師”，兩人因一場敗訴的官司結識于網絡，但對方從未與楊先生進行實質案件交流，只是一味要求轉賬。更可疑的是，每當楊先生主動發起語音通話時，這位“范老師”總會掛斷電話，然后改用文字或回撥的方式聯系。

“這些特征非常符合詐騙分子避免直接接觸、不留語音證據的作案手法。”意識到情況異常，銀行工作人員立即啟動警銀聯動機制，向當地派出所報警。

警銀聯動反詐

民警迅速趕到現場，經詳細了解后確認這是一起典型的電信詐騙。警方當場向楊先生解析了騙局套路，提醒他正規律師事務所不會通過這種方式招攬業務。在銀行工作人員和民警的耐心勸導下，楊先生最終放棄了轉賬念頭，并表示將通過正規渠道尋求法律援助。

“多虧了你們嚴格把關，不然我這4000塊錢就打水漂了！”楊先生事后感激地說。

支行運營主管表示，賬戶限額管理是銀行保障客戶資金安全的重要措施。盡管初期部分客戶對此不太理解，但此次成功攔截詐騙事件充分證明了該政策的必要性。銀行將繼續堅持審慎風險管理原則，與警方密切協作，共同筑牢金融安全防線，同時呼吁公眾對陌生人的轉賬要求保持警惕，通過正規渠道尋求專業服務。（嫘祖支行 鄔學東）

排版/審核：杜坤

臨沮論壇法律顧問：湖北沮城律師事務所 楊先波律師

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