深圳水貝驚現“黃金大劫案”，料商跑路涉案超千萬元

2025年9月16日，有商家爆料，深圳水貝市場發生一起重大料商跑路事件，涉事門店“粵寶鑫”連夜關門停業，老板失聯，累計涉案金額或超千萬元，數百商戶面臨錢貨兩空困境。其中，河南許昌胖東來天使城內一金店委托粵寶鑫提純的90萬元黃金（總重量超一公斤）被卷走，引發行業震動。

定金支付后料商失聯，上下游商戶集體受損

據調查，粵寶鑫作為水貝市場規模較大的黃金原料中間商，長期為下游加工商戶提供“先支付定金、再提貨”的交易服務。

然而，近日多家商戶在支付定金后發現該門店突然停業，店內物品被清空，外側貼上封條。一位受訪商戶透露：“粵寶鑫在水貝經營了兩三年，很多加工廠都從這里拿料，沒想到會突然跑路。”

此次事件中，上游供貨方成為最大受害者。由于下游商戶僅支付部分定金，而上游供應商被拖欠的往往是全部貨款，部分商家寄送的數百克黃金原料至今未收到結算，損失金額從幾萬元到數百萬元不等。

事件波及范圍不僅限于深圳本地，外地的金店、供應商及黃金回收商也牽涉其中，胖東來金店委托提純的90萬元黃金即為一例。

涉事公司背景：實控人變更后風險暴露

天眼查信息顯示，粵寶鑫全稱為深圳市粵寶鑫貴金屬有限公司，成立于2023年8月，注冊資本100萬元，法定代表人及實際控制人為談廣。

2025年5月，公司發生人事及場所變更，原實控人戴偉退出，談廣全資控股。其原地址位于深圳市羅湖區翠竹街道水貝社區，變更后遷至桂園街道紅村社區，但截至發稿，新址已人去樓空。

作為全國最大的黃金珠寶批發市場，水貝年營收達1200億元，占據全國珠寶加工產業70%的份額。然而，高速發展的背后，行業風險日益凸顯。律師指出，水貝市場存在兩類主要違法活動：

電信詐騙資金“洗白”：不法分子以“采購商”身份用詐騙所得購買黃金，再通過轉賣轉移資金，商戶若未核查資金來源，可能淪為“幫兇”；借交易套取資金：以“大額采購”“預付定金”為誘餌誘導轉賬，待商戶發貨后資金已被轉移。

此外，部分料商通過“做空黃金”（延遲交付賭金價下跌）或參與期貨交易牟利，但在金價單邊上漲行情下，資金鏈斷裂風險激增。例如，若料商以780元/克接單后賭金價下跌，但實際金價升至830元/克，每克虧損達50元，1000克即虧5萬元。

維權群超300人，案件正在調查

事件曝光后，大量受害者前往派出所登記。據商戶透露，維權群內已有300余人，損失大多在萬元以上。警方已正式立案，案件正在進一步調查中。

律師建議，從業者需嚴守交易合規：留存購買方身份證復印件，登記資金來源，5個工作日內上傳反洗錢系統；使用商戶專用收款碼，杜絕公私賬戶混用；對大額現金采購、匿名訂貨客戶提高警惕，簽署《交易主體確認書》及《資金來源承諾書》。

此次事件暴露出水貝市場在高速擴張中的合規短板。盡管2023年起“跳過中間商”的批發模式盛行，金價以“大盤金價+工費”計算，比品牌金便宜百余元，但復雜的交易玩法（如寄存黃金付息、收舊料賺差價）也暗藏風險。

業內人士呼吁，從業者需從“粵寶鑫事件”中吸取教訓，強化證據留存與資金核查，避免卷入電信詐騙、洗錢等違法鏈條。

此次深圳水貝“黃金大劫案”再次為珠寶行業敲響警鐘。在金價飆升與交易模式創新的雙重背景下，合規經營與風險管控已成為生存關鍵。