廣東一金店老板被抓！配合電詐犯交易大額黃金，涉案金額超600萬元

8月25日，“兩高”聯(lián)合發(fā)布《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）。同時，“兩高”還發(fā)布了依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，《詹某某掩飾、隱瞞犯罪所得案》入選。

案情顯示，被告人詹某某系廣東省饒平縣鑫某福珠寶店店主。詹某某在店員向其匯報有人大額購買黃金首飾的行為異常時，出于牟利目的，指使店員繼續(xù)向可疑人員出售黃金首飾，并與可疑人員建立手機聯(lián)系，在可疑人員前來大額購買黃金首飾前即通知店員做好準備。

2022年2月，詹某某用于接收客戶購金款的本人銀行卡因流入涉詐資金被外地公安機關(guān)凍結(jié)，公安機關(guān)明確告知詹某某他人購金款系電信詐騙犯罪所得，詹某某協(xié)助調(diào)查并退贓。

2022年3月至4月，詹某某明知他人使用犯罪所得到其店內(nèi)大額購買黃金首飾以便迅速洗白、轉(zhuǎn)移資金，仍繼續(xù)配合可疑人員完成交易，收到購金款共計600余萬元，已查明均系電信詐騙犯罪所得，涉及91名詐騙被害人。公安機關(guān)抓獲詹某某后，詹某某積極協(xié)助公安機關(guān)追查犯罪，確保已售出的黃金首飾被及時扣押，至本案二審判決時，扣押在案的贓款及黃金首飾折合人民幣500余萬元，上游犯罪被害人的絕大部分損失得以挽回。

最高檢介紹，廣東省饒平縣人民檢察院以被告人詹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向饒平縣人民法院提起公訴。饒平縣人民法院經(jīng)審理認為，本案可疑人員大額購買黃金首飾的交易方式明顯異常，可疑人員報一個購金總金額，由店員確定購買黃金首飾的數(shù)量，對款式在所不問，付款時一邊與他人手機交流，一邊按對方指示換用多張銀行卡分散刷卡支付；詹某某與可疑人員建立手機聯(lián)系，并在被公安機關(guān)明確告知他人購金款涉詐后仍繼續(xù)交易。

最高檢指出，詹某某明知他人利用大額黃金交易方式轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍配合交易，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴重。根據(jù)其犯罪行為及積極協(xié)助追贓挽損等情節(jié)，認定被告人詹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。宣判后，詹某某提出上訴，二審維持一審判決。

最高檢闡述本案典型意義時表示，近年來，犯罪分子利用大額黃金交易實施的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪在全國多地蔓延擴散，成為此類犯罪一種新的常見犯罪手法。司法實踐中，一些犯罪分子收到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金后立即安排人員在金店大額刷卡購買金條、首飾等黃金制品，將所購黃金制品運送出境或出售變現(xiàn)，通過匿名交易迅速實現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換，以此掩蓋資金不法性質(zhì)、模糊資金的來源和去向。

最高檢指出，以黃金為代表的貴金屬因具有高價值、便攜性、易變現(xiàn)、不記名等特征，《反洗錢法》明確規(guī)定從事規(guī)定金額以上貴金屬、寶石現(xiàn)貨交易的交易商屬于“特定非金融機構(gòu)”，必須履行客戶身份識別、大額交易報告、可疑交易上報等義務(wù)。對此，司法工作人員要根據(jù)交易異常性、相關(guān)微信聊天記錄、證人證言、被告人供述及辯解等證據(jù)綜合審查判斷行為人是否明知是犯罪所得，依法懲治利用黃金交易實施的掩飾、隱瞞犯罪所得行為。同時，司法機關(guān)將追贓挽損貫穿于整個辦案流程，至本案二審判決時，扣押在案的贓款及黃金首飾折合人民幣500余萬元，上游犯罪被害人的絕大部分損失得以挽回，彰顯了以人民為中心的鮮明立場。

素材源于澎湃新聞