錢貨兩空！騙子盯上急于拓展海外市場(chǎng)的中國(guó)貨主、貨代企業(yè)

隨著特朗普第一任期開啟的中美關(guān)稅戰(zhàn)、第二任期開啟的全球關(guān)稅戰(zhàn)，很多中國(guó)制造出口和跨境物流企業(yè)被迫走上了出海之路，而越南和墨西哥，無(wú)疑成了中國(guó)企業(yè)扎堆出海的最大目的地！

但是，很多急于開拓海外市場(chǎng)的企業(yè)， 第一時(shí)間被海外騙子們盯上了，尤其是在毗鄰中國(guó)的越南市場(chǎng)。

今天，壹航運(yùn)為大家?guī)?lái)幾個(gè)血淋淋的真實(shí)案例，借此提醒廣大出海企業(yè)，防火、防盜、防越南騙子！

從一票小訂單開始的騙局

近期，中信保公布了幾起發(fā)生在越南市場(chǎng)的典型詐騙案例，并提醒中國(guó)企業(yè)“這并非個(gè)別現(xiàn)象，而是近期不少中國(guó)出口企業(yè)在越南市場(chǎng)上真實(shí)上演的噩夢(mèng)”：

就在不久前，兩家來(lái)自中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)A和B在一次越南外貿(mào)展會(huì)上，結(jié)識(shí)了自稱來(lái)自越南北寧的貿(mào)易商C公司。

故事從一單小訂單開始。

越南買家C先找上了小微企業(yè)A，采購(gòu)一批大蒜，約定貨到迪拜轉(zhuǎn)運(yùn)、賬期60天。首單小額交易順利結(jié)清，A公司信心倍增，隨即接下了五個(gè)合同價(jià)值20余萬(wàn)美元的訂單。然而，這一次，貨物如期發(fā)走，回款卻未能如期到賬。

與此同時(shí)，出口企業(yè)B也沒(méi)能逃過(guò)這場(chǎng)精心編織的騙局。越南買家C主動(dòng)拋出一張價(jià)值50萬(wàn)美元的大訂單，采購(gòu)大蒜與生姜，同樣要求迪拜轉(zhuǎn)運(yùn)，約定合同簽訂后三日內(nèi)支付10%預(yù)付款，余款60天內(nèi)結(jié)清。B公司見有預(yù)付款便放松警惕，即便預(yù)付款遲于約定時(shí)間到賬，依然按計(jì)劃裝船發(fā)貨。結(jié)果到了付款日，尾款音訊全無(wú)。

當(dāng)兩家企業(yè)先后向中國(guó)信保報(bào)案，中國(guó)信保介入調(diào)查才發(fā)現(xiàn)真相荒誕至極：

越南買家C公司所謂的法定代表人，直接辯稱對(duì)這兩筆交易毫不知情！

原來(lái)，他不過(guò)是被一位名叫Mr.Billy的中國(guó)人雇來(lái)的掛名法人。銷售合同等資料上的印章公司雖屬公司，但印章一直由Mr.Billy保管。

更離譜的是，當(dāng)調(diào)查人員趕赴買家C的注冊(cè)地，發(fā)現(xiàn)那里完全是一間“空殼公司”，根本沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)。C公司法定代表人的實(shí)際居所則在當(dāng)?shù)匾惶幍褪杖雲(yún)^(qū)的破舊居民樓中。

而那位Mr.Billy，此時(shí)早已人間蒸發(fā)。

這場(chǎng)看似穩(wěn)妥、甚至充滿利潤(rùn)誘惑的出口生意，最終只剩下“貨走錢空”。

低價(jià)海運(yùn)費(fèi)騙局

除了上述針對(duì)急于開拓越南市場(chǎng)的中國(guó)出口企業(yè)的騙局之外，這幾年大量中國(guó)貨代物流企業(yè)匆忙殺入越南市場(chǎng)，由于中國(guó)貨代物流企業(yè)對(duì)越南貨代市場(chǎng)的不了解，被一些打著轉(zhuǎn)運(yùn)、代辦產(chǎn)地證及低價(jià)海運(yùn)費(fèi)為幌子的越南騙子盯上了！

最近一起被揭露的海運(yùn)費(fèi)騙局案例顯示：一家名為Daynamez的越南貨代，對(duì)外宣傳自己是越南-北美的海運(yùn)大莊，握有多家船公司超低合約海運(yùn)費(fèi)。但是，實(shí)際這家“知名貨代”卻是通過(guò)復(fù)雜的多層代理鏈條，控制越南至美國(guó)的航線價(jià)格。

據(jù)悉，在運(yùn)費(fèi)高峰期，該公司提供的海運(yùn)費(fèi)比市場(chǎng)平均價(jià)低500至1500美元/集裝箱，吸引了大量客戶。然而，Daynamez的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其代理鏈條從越南到美國(guó)，層層遞進(jìn)，最終的實(shí)際操作則交由多個(gè)中間代理完成。

Daynamez通過(guò)其控制的下家（中小貨代）向市場(chǎng)提供低價(jià)運(yùn)輸服務(wù)，然而，隨著事件的推進(jìn)，問(wèn)題逐漸暴露。許多貨物在目的港遲遲無(wú)法提貨，客戶甚至需要二次支付運(yùn)費(fèi)以避免高昂的滯留費(fèi)（DEM）。一些貨物已經(jīng)在港口滯留，產(chǎn)生了巨額費(fèi)用，整個(gè)市場(chǎng)因此陷入混亂。

后來(lái)，這家名為Daynamez的越南“知名美線貨代”一紙通知突然宣布停業(yè)，令其下家代理F3（主要訂艙代理）無(wú)法繼續(xù)控制業(yè)務(wù)流程。F3在收到來(lái)自下家訂艙代理F4的運(yùn)費(fèi)后，將款項(xiàng)匯至Daynamez，但Daynamez在收到款項(xiàng)后未按約定支付給船公司，導(dǎo)致訂艙代理F3和相關(guān)代理陷入困境。

訂艙代理F3目前已尋求越南和美國(guó)相關(guān)部門的協(xié)助，包括越南工貿(mào)部進(jìn)出口局、越南駐美商務(wù)參贊、律師事務(wù)所及越南物流協(xié)會(huì)（VLA）。

此外，據(jù)最新消息，Daynamez公司并未在美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)（FMC）注冊(cè)，且自2022年底起公司已處于“非活動(dòng)”狀態(tài)。訂艙代理F4代理得知這一消息后，確認(rèn)該公司在2024年4月已經(jīng)無(wú)法正常運(yùn)作，這一情況讓眾多貨主和物流公司措手不及。