伊拉克政門(mén)之子，涉美軍燃油回扣案！3000萬(wàn)美元豪宅遭追沒(méi)收

據(jù)《圣城阿拉伯人報(bào)》駐巴格達(dá)報(bào)道，美國(guó)司法部于周五宣布，已提起訴訟要求沒(méi)收庫(kù)爾德斯坦民主黨領(lǐng)袖之子曼蘇爾·巴爾扎尼位于加利福尼亞州的一處豪宅。外界指控，該房產(chǎn)是利用針對(duì)美國(guó)國(guó)防部的“欺詐計(jì)劃”所得收益購(gòu)買(mǎi)并翻修的。

美國(guó)司法部在聲明中表示，已向美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起民事沒(méi)收訴訟，要求沒(méi)收這棟位于比弗利山莊的豪宅。訴狀聲稱(chēng)，購(gòu)買(mǎi)和翻修該房產(chǎn)的約3000萬(wàn)美元資金，源自一項(xiàng)針對(duì)美國(guó)國(guó)防部下屬?lài)?guó)防后勤局的欺詐計(jì)劃。此外，相關(guān)方還涉嫌向伊拉克庫(kù)爾德斯坦地區(qū)的一名官員行賄，并違反了美國(guó)的反洗錢(qián)法律。

根據(jù)起訴書(shū)披露的信息，在2016年至2020年期間，一家總部位于弗吉尼亞州的國(guó)防承包商與其他相關(guān)方串謀，參與了一項(xiàng)腐敗計(jì)劃。該計(jì)劃旨在通過(guò)在“堅(jiān)定決心行動(dòng)”期間向美軍供應(yīng)燃料，從國(guó)防后勤局獲取超過(guò)7億美元的資金。

起訴書(shū)指出，位于庫(kù)爾德斯坦地區(qū)的埃爾比勒國(guó)際機(jī)場(chǎng)，是美軍在伊拉克和敘利亞行動(dòng)中極其重要的燃料供應(yīng)樞紐。當(dāng)時(shí)，庫(kù)爾德武裝“佩什梅格”負(fù)責(zé)該設(shè)施的內(nèi)部安全，并嚴(yán)格控制人員與物資的進(jìn)出。

起訴書(shū)進(jìn)一步指控，該承包公司的管理人員同意向“佩什梅格”高級(jí)將領(lǐng)曼蘇爾·巴爾扎尼支付回扣。具體條件是，每供應(yīng)一升燃料支付0．25美元的賄賂款，以換取在庫(kù)爾德斯坦地區(qū)為美軍和聯(lián)軍供應(yīng)航空燃料的獨(dú)家特許權(quán)。通過(guò)這一內(nèi)幕交易，該承包商在國(guó)防后勤局的合同中獲得了數(shù)億美元的巨額利潤(rùn)。

在此期間，該公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手被完全禁止進(jìn)入埃爾比勒機(jī)場(chǎng)為國(guó)防后勤局供應(yīng)航空燃料。國(guó)防后勤局還以缺乏競(jìng)爭(zhēng)且嚴(yán)重虛高的價(jià)格，向該承包商發(fā)放了單次采購(gòu)合同。

民事沒(méi)收訴狀顯示，承包商通過(guò)上述計(jì)劃從國(guó)防后勤局獲取的資金，被轉(zhuǎn)移到了在弗吉尼亞州專(zhuān)門(mén)為巴爾扎尼設(shè)立的一個(gè)信托基金中。2018年，該信托基金中約有3000萬(wàn)美元被轉(zhuǎn)移，用于購(gòu)買(mǎi)比弗利山莊的豪宅。隨后在2019年至2022年間，這筆資金繼續(xù)用于支付該房產(chǎn)的翻修和改造費(fèi)用。

目前，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局華盛頓分局、美國(guó)國(guó)防部刑事調(diào)查局以及美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查處正在聯(lián)合對(duì)本案展開(kāi)調(diào)查。

根據(jù)司法部的聲明，刑事局洗錢(qián)與資產(chǎn)沒(méi)收處的副處長(zhǎng)邁克爾·雷德曼和高級(jí)出庭律師斯蒂芬·帕克正在負(fù)責(zé)跟進(jìn)此案。美國(guó)加利福尼亞州中區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室以及美國(guó)司法部國(guó)際事務(wù)辦公室也為本案提供了重要支持。

洗錢(qián)與資產(chǎn)沒(méi)收處的核心職責(zé)是剝奪犯罪分子的非法所得、打擊毒品犯罪集團(tuán)，并保護(hù)美國(guó)金融體系的安全。該部門(mén)致力于起訴刑事案件，并通過(guò)刑事和民事手段追回資產(chǎn)。其打擊目標(biāo)涵蓋為犯罪分子洗錢(qián)的金融中介、行為威脅金融體系的金融機(jī)構(gòu)及其員工、與跨國(guó)有組織犯罪相關(guān)的國(guó)際洗錢(qián)者，以及國(guó)際毒品犯罪網(wǎng)絡(luò)的高層頭目。

此外，該處下屬的國(guó)際部門(mén)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查和起訴跨國(guó)洗錢(qián)案件。這些案件通常涉及國(guó)際犯罪組織、毒品犯罪集團(tuán)、外國(guó)官員腐敗，以及其他影響美國(guó)金融體系的洗錢(qián)活動(dòng)。同時(shí)，該部門(mén)也負(fù)責(zé)推進(jìn)民事沒(méi)收案件，以追繳這些犯罪活動(dòng)所產(chǎn)生的非法收益。