1月22日
中國人民銀行江蘇省分行
發(fā)布行政處罰決定信息公示表顯示
江蘇海門農村商業(yè)銀行股份有限公司
因:1.違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定
2.違反賬戶管理規(guī)定
3.違反數據安全管理規(guī)定
4.違反人民幣流通管理規(guī)定
5.違反信用信息采集提供查詢及相關管理規(guī)定
6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務
7.與身份不明的客戶進行交易
被警告并處罰款141.3萬元
![]()
同時
該行電子銀行部周某
因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務
與身份不明的客戶進行交易
被中國人民銀行江蘇省分行罰款4.5萬元
信貸管理部陸某燁因違反信用信息
采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定被罰款1萬元
而這已經不是
江蘇海門農村商業(yè)銀行股份有限公司
首次被行政處罰
早在2019年6月6日
南通銀保監(jiān)分局公開處罰信息
海門農村商業(yè)銀行因
“未落實放款條件而發(fā)放貸款”
被行政處罰
罰款金額高達40萬元
![]()
2017年3月29日
南通銀保監(jiān)分局公開處罰信息
海門農村商業(yè)銀行
因“貸款管理不到位”
“貸款調查、檢查不盡職”
被行政處罰
罰款金額32萬
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.