檢察日?qǐng)?bào)丨炒幣虧損后，把手伸向“谷子”

炒幣虧損后，把手伸向“谷子”

“谷子”，即動(dòng)漫周邊谷子（Goods），涵蓋卡牌、徽章、立牌等動(dòng)漫衍生品。在一些二次元愛(ài)好者眼中，稀有“谷子”不僅是收藏品，更是可流通的“硬通貨”。如今，“谷子經(jīng)濟(jì)”已成為新消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成部分，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，在激活消費(fèi)市場(chǎng)、豐富消費(fèi)場(chǎng)景等方面的潛力巨大。然而，有人盯上了這塊“肥肉”，以交易名義行詐騙之實(shí)。

（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）

經(jīng)浙江省樂(lè)清市檢察院提起公訴，近日，法院以合同詐騙罪判處被告人黃某有期徒刑十一年，并處罰金15萬(wàn)元。目前，判決已經(jīng)生效。

刑滿(mǎn)釋放后重操舊業(yè)

小梁是一個(gè)動(dòng)漫“拆卡”網(wǎng)絡(luò)直播間的主播，日常以銷(xiāo)售動(dòng)漫卡牌盲盒為主。2023年底，他在尋找貨源時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一條售價(jià)明顯低于市場(chǎng)行情的卡牌出售信息，孰真孰假，他決定先聯(lián)系對(duì)方了解情況。

交流中，對(duì)方稱(chēng)是直接從國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商拿貨，因此價(jià)低。小梁還發(fā)現(xiàn)對(duì)方熟悉行業(yè)話(huà)術(shù)，還拋出了稀有卡牌“存貨實(shí)拍圖”。于是，他放心支付了5萬(wàn)元預(yù)付貨款。

經(jīng)常為“谷子”群群友組織代購(gòu)的小崔，也在二手交易平臺(tái)留意到了此類(lèi)低價(jià)貨源信息。小崔很是心動(dòng)，但謹(jǐn)慎起見(jiàn)，她先與對(duì)方完成了幾筆小額交易，才將從40名群友處收取的50余萬(wàn)元貨款交給這個(gè)商家。

然而，付款后，小梁和小崔等來(lái)的卻是對(duì)方拖延發(fā)貨，或以少量發(fā)貨應(yīng)付，最終失聯(lián)的局面。此外，還有20余名直播間主播、線(xiàn)下周邊店鋪經(jīng)營(yíng)者以及動(dòng)漫愛(ài)好者“中招”。警方陸續(xù)接到多人報(bào)案后，立案?jìng)刹椋⒀杆冁i定了浙江樂(lè)清的黃某。2024年3月，黃某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

1999年出生的黃某，一直幻想通過(guò)虛擬幣交易一夜暴富。20歲時(shí)，她曾因非法吸收公眾存款用于虛擬幣交易，入獄服刑。2023年刑滿(mǎn)釋放后，黃某仍沉迷虛擬幣交易。而這次，她用來(lái)充當(dāng)本金、維系“投資”的，正是所謂“谷子”買(mǎi)賣(mài)。

聊天記錄中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)

“我也是找別人拿貨賺差價(jià)，結(jié)果上家發(fā)不出貨，才導(dǎo)致我這里出了問(wèn)題。”到案后，黃某向公安機(jī)關(guān)辯稱(chēng)，這只是普通的經(jīng)營(yíng)糾紛，并非蓄意詐騙，并提供了一些供應(yīng)商的信息和聊天記錄。

但警方很快調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分供應(yīng)商僅是黃某交易虛擬幣的對(duì)象，在配合黃某“演戲”。同時(shí)，警方經(jīng)過(guò)對(duì)黃某交易情況的核查，發(fā)現(xiàn)其存在明顯異常的高買(mǎi)低賣(mài)行為，收取的貨款被黃某直接投入虛擬幣交易平臺(tái)。警方認(rèn)為，黃某無(wú)正常的收入來(lái)源，也不具備退還貨款能力，她以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式維持“谷子”交易，實(shí)質(zhì)是以非法占有為目的的犯罪行為。

2025年9月，公安機(jī)關(guān)以涉嫌合同詐騙罪將該案移送樂(lè)清市檢察院審查起訴。在審查案件時(shí)，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，涉及國(guó)產(chǎn)商品的犯罪行為證據(jù)充分，黃某也無(wú)從狡辯，但有關(guān)外國(guó)產(chǎn)的商品交易因黃某的辯解，證據(jù)顯得有些薄弱。

黃某堅(jiān)稱(chēng)是因“上家未發(fā)貨”導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)糾紛，并提供了其與所謂外國(guó)供應(yīng)商“蘇某”的聊天記錄作為證據(jù)。記錄顯示，她曾以虛擬幣向“蘇某”支付貨款，而對(duì)方遲遲未發(fā)貨，涉案金額高達(dá)上百萬(wàn)元。

“如此大額的交易，不能僅憑單方聊天記錄就采信其辯解。”檢察官細(xì)致審查發(fā)現(xiàn)，其中一頁(yè)聊天記錄下方消息的時(shí)間戳竟早于上方消息。“聊天記錄怎么會(huì)出現(xiàn)時(shí)間倒置？”這個(gè)異常現(xiàn)象加深了檢察官的懷疑。

為進(jìn)一步查明真相，檢察官一方面系統(tǒng)梳理黃某的聊天記錄，另一方面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)核查“蘇某”賬號(hào)對(duì)應(yīng)的真實(shí)身份。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，黃某曾向他人提及，“蘇某”實(shí)為在虛擬幣交易中欺騙過(guò)她的人，且該賬號(hào)實(shí)名認(rèn)證的人員既未參與虛擬幣交易，也未經(jīng)營(yíng)過(guò)動(dòng)漫商品。

騙局?jǐn)÷侗粐?yán)懲

“聊天記錄確實(shí)是我偽造的。我只想著先用貨款去炒虛擬幣，賺了錢(qián)再高價(jià)買(mǎi)貨發(fā)給買(mǎi)家，沒(méi)想到全都虧空了。”面對(duì)檢察官出示的證據(jù)，黃某最終承認(rèn)了自己的犯罪行為。

據(jù)黃某供述，“谷子”生意起初尚屬正常的低買(mǎi)高賣(mài)，也曾賺過(guò)錢(qián)。然而，這些收益被她投入虛擬幣市場(chǎng)后虧得一塌糊涂。

虧損并未讓黃某收手，反而促使她轉(zhuǎn)向詐騙，并將詐騙網(wǎng)絡(luò)越鋪越大。她頻繁活躍于小紅書(shū)、閑魚(yú)及各“谷子”代購(gòu)微信群，以“持有稀有現(xiàn)貨”“預(yù)售享優(yōu)惠”等話(huà)術(shù)吸引買(mǎi)家下單。

一旦貨款到手，黃某便以“清關(guān)延遲”“廠(chǎng)家排期”等借口拖延發(fā)貨。被催得急了，就用新騙來(lái)的錢(qián)退還部分貨款，或購(gòu)買(mǎi)少量高價(jià)“谷子”勉強(qiáng)應(yīng)付。

憑借這套手法，黃某在一年內(nèi)先后詐騙24人，收取預(yù)付貨款200余萬(wàn)元。經(jīng)審查，2023年10月至2024年9月，黃某在無(wú)實(shí)際貨源的情況下，虛構(gòu)庫(kù)存信息，騙取被害人預(yù)付貨款206萬(wàn)余元，主要用于非法投資虛擬幣等高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，無(wú)法退還。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，黃某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，因其系累犯，依法應(yīng)從重處罰。經(jīng)樂(lè)清市檢察院提起公訴，2025年11月13日，法院作出前述判決。

（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）

文丨周旭誠(chéng) 陸怡潔 編輯丨鄭雯靜