香港
六十一萬港漂都在這兒
圈妹得知，最近香港出了件大事！
原來，香港海關(guān)不久前成功搗毀了一個洗黑錢集團，并逮捕了多名犯罪嫌疑人。
圖源：文匯報
令圈妹感到吃驚的是，這群人洗黑錢的時間長達近4年，涉案金額高達89億港幣！
更可怕的是，他們還采用了一種新手段進行犯罪。甚至連辦案人員，也是第一次在香港發(fā)現(xiàn)這種操作……
龐大的犯罪集團網(wǎng)絡(luò)
圈妹從港府打聽到，12月18日至19日，海關(guān)根據(jù)情報鎖定了多名嫌疑人，并開展代號為“幻景”的執(zhí)法行動，突擊搜查全港多間住宅還有公司。
圖源：點新聞
在現(xiàn)場，港警發(fā)現(xiàn)了一批疑似用來作案的工具，包括多部手機、銀行卡、支票簿以及造假的貿(mào)易文件。
與此同時，有5名港人因為涉嫌洗黑錢被逮捕。
圖源：香港海關(guān)
隨著深入調(diào)查，海關(guān)發(fā)現(xiàn)這群人背后其實是一個極其龐大的洗黑錢網(wǎng)絡(luò)。
從2022年1月至2025年12月，這個犯罪集團在14間本地銀行開設(shè)了15個公司戶口以及14個個人戶口。
圖源：香港01
通過這些賬戶，集團成員一共接收了超過3,700筆來歷不明的轉(zhuǎn)賬。
這些轉(zhuǎn)賬主要來自海外，包括中東和非洲的公司，其中最大一筆匯款高達1,900萬港幣。最終，一共有89億港幣的非法收益被洗白！
圖源：香港01
另外調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，被捕人士名下還有約5,500萬港幣的資產(chǎn)。目前，這些資產(chǎn)已經(jīng)全部被凍結(jié)或者密切監(jiān)察。
圈妹得知，由于案件還在調(diào)查中，不排除未來會有更多人被逮捕。
圖源：香港海關(guān)
香港首次發(fā)現(xiàn)“幽靈貿(mào)易”
看到這里，大家可能會疑惑：這個團伙是如何做到神不知鬼不覺，在近4年的時間里洗了這么多錢呢？
那是因為他們通過“幽靈貿(mào)易”，掩蓋自己的犯罪行為。
所謂的“幽靈貿(mào)易”，其實就是現(xiàn)實中根本不存在的貿(mào)易，沒有真實的貨物進出口。
圖源：香港01
圈妹從港警得知，這個犯罪集團為了掩人耳目，假冒成一家船公司，聲稱從事服裝和海鮮產(chǎn)業(yè)。
然后再用假合約、假單據(jù)制造買賣記錄，將黑錢偽裝成合法貿(mào)易收入。
與此同時，集團成員還“演戲演到底”，制作了一個虛假公司網(wǎng)站，瞞過銀行的客戶審查，從而將資金大額轉(zhuǎn)移，最后把黑錢洗白。
圖源：香港01
這些精心設(shè)計的偽裝，再加上數(shù)量龐大的涉案金額，自然也加大了執(zhí)法人員的偵查難度。
值得一提的是，這也是香港首次發(fā)現(xiàn)涉及“幽靈貿(mào)易”的洗黑錢案件。
圖源：香港01
毫無疑問，這起案件再一次引起香港社會對于洗黑錢的高度關(guān)注。
重拳出擊
在圈妹看來，洗黑錢不僅嚴重破壞香港身為國際金融中心的聲譽，更是對香港的廉潔形象構(gòu)成威脅！
香港中環(huán)的白領(lǐng)
圖源：香港01
因此，港警打擊洗黑錢，可是認真的。
就在上個月，涉案金額達16億港幣、在全港鬧得沸沸揚揚的“JPEX公司詐騙案”有了新進展。
圖源：香港01
香港警察正式向16人提出50項指控，其中就包括串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正等。
香港網(wǎng)紅林作（左二）等8人在JPEX案中涉及33項罪名
圖源：星島頭條
再往前看，港警于10月?lián)v毀了一個黑幫團伙，逮捕了85人。這個團伙不僅非法經(jīng)營賭場，還利用空殼公司洗黑錢，涉案金額高達5,680萬港幣！
港警在行動中繳獲大量現(xiàn)金
圖源：香港01
在香港，洗黑錢是重罪。一旦定罪，最高可被判罰款500萬港幣并入獄14年，而相關(guān)非法得益也會被沒收。
圖源：港府聯(lián)合財富情報組官網(wǎng)
圈妹也在這里提醒大家，如果有人找你借銀行賬戶處理資金，一定要小心謹慎，因為對方很可能會利用賬戶洗黑錢！
更重要的是，無論自己是否有獲得金錢報酬，都有機會被指控參與洗黑錢！
如果大家在日常生活中注意到任何疑似洗黑錢的線索，可以隨時撥打港府的舉報熱線：28663366。
圈妹相信，天網(wǎng)恢恢疏而不漏。那些想要玩金蟬脫殼的犯罪分子，遲早都逃不過香港的法網(wǎng)！
圖源：明報
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本文作者
天天被爸媽遠程催婚的 @圈妹
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參考資料：
1.《偽冒船公司精心炮制假網(wǎng)站 「幽靈貿(mào)易」洗$89億黑錢 海關(guān)拘5人》，香港01，2025-12-23
2.《4年間利用虛假貿(mào)易清洗約89億元黑錢 5人落網(wǎng)》，點新聞，2025-12-23
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