罪與罪的邊界：解構(gòu)非法吸收公眾存款罪的司法認(rèn)定與辯護(hù)維度

——專訪沈陽(yáng)刑事辯護(hù)專家、遼寧行仁律師事務(wù)所主任趙磊律師

在刑事辯護(hù)領(lǐng)域，非法吸收公眾存款罪（以下簡(jiǎn)稱“非吸罪”）因其界分民事融資與刑事犯罪的模糊性，成為司法實(shí)踐中爭(zhēng)議最為集中的罪名之一。遼寧行仁律師事務(wù)所主任趙磊律師，作為深耕重大經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)的沈陽(yáng)知名刑事律師，從構(gòu)成要件的法理本源出發(fā)，為我們進(jìn)行了一場(chǎng)深度的罪名剖析。

一、 無罪辯護(hù)的核心：對(duì)“四性”要件的司法穿透與個(gè)案解構(gòu)

趙磊律師指出，非吸罪的辯護(hù)，必須建立在對(duì)《刑法》第一百七十六條及相關(guān)司法解釋的精確解讀之上。作為沈陽(yáng)刑事訴訟律師，他認(rèn)為無罪辯護(hù)的成功，往往源于對(duì)“四性”要件的成功解構(gòu)。

1. “非法性”的實(shí)質(zhì)判斷： “非法性并非簡(jiǎn)單地‘未經(jīng)批準(zhǔn)’，其核心在于行為是否‘違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定’。”趙磊律師強(qiáng)調(diào)，辯護(hù)中需重點(diǎn)審查融資行為是否實(shí)質(zhì)性地、大規(guī)模地參與了“資本貨幣經(jīng)營(yíng)”這一金融機(jī)構(gòu)的專營(yíng)活動(dòng)。對(duì)于為解決經(jīng)營(yíng)困難，向特定對(duì)象募集資金并全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的行為，其“非法性”的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)極為審慎。

2. “社會(huì)性”與“特定對(duì)象”的邊界探析： 這是辯護(hù)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。例如：當(dāng)事人的融資行為雖涉及數(shù)十人，但均是基于親戚、朋友、員工等特定社會(huì)關(guān)系紐帶延伸而成，并未通過媒體、推介會(huì)等途徑向社會(huì)‘輻射’。這種封閉性的募資群體，不具備‘社會(huì)性’特征。”

3. “利誘性”的承諾內(nèi)涵： “承諾‘還本付息’是利誘性的典型表現(xiàn)，但實(shí)踐中形式多樣?！壁w磊律師分析，對(duì)于以“投資人股”、“共享收益”為名的融資，需穿透式審查其是否實(shí)質(zhì)上規(guī)避了“承諾”的本質(zhì)。若項(xiàng)目真實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、收益浮動(dòng)，則與固定的“利誘”存在本質(zhì)區(qū)別。

二、 罪名變更的路徑：基于主觀故意與客觀行為的雙重考察

非法集資包含非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，而集資詐騙罪的量刑遠(yuǎn)高于非吸。

“非吸罪與集資詐騙罪的核心區(qū)別在于‘非法占有目的’?！壁w磊律師指出，“我們?cè)谝黄鸨恢缚貫榧Y詐騙的案件中，通過詳盡的企業(yè)賬目審計(jì)，證明資金流向清晰，全部用于公司實(shí)體業(yè)務(wù)擴(kuò)張與技術(shù)創(chuàng)新，當(dāng)事人未有揮霍、隱匿資金的行為，主觀上不具有‘非法占有目的’，最終成功將罪名變更為非吸罪，實(shí)現(xiàn)了量刑上的重大突破?！?/p>

作為沈陽(yáng)處理經(jīng)濟(jì)犯罪厲害的律師，趙磊律師強(qiáng)調(diào)，此外，對(duì)于部分針對(duì)特定人的借貸行為，若確實(shí)未擾亂金融秩序，趙磊律師團(tuán)隊(duì)會(huì)力主其僅構(gòu)成民間借貸糾紛，不應(yīng)納入刑法調(diào)整范圍。

三、 量刑辯護(hù)的精細(xì)化：超越數(shù)額主義的全方位情節(jié)考量

在構(gòu)成犯罪的前提下，量刑辯護(hù)是實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人利益最大化的最后防線。

“數(shù)額是量刑的基礎(chǔ)，但絕非唯一標(biāo)準(zhǔn)?！壁w磊律師結(jié)合辦案實(shí)踐，總結(jié)了以下核心量刑辯護(hù)要點(diǎn)：

· 資金用途的實(shí)質(zhì)性審查： 證明資金主要用于實(shí)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而非“拆東墻補(bǔ)西墻”的龐氏騙局，能夠極大降低行為的社會(huì)危害性評(píng)價(jià)。

· 退贓退賠與損害修復(fù)： 在審判前積極籌措資金，退還集資參與人損失，是爭(zhēng)取從寬處理的實(shí)質(zhì)性舉措。

· 認(rèn)罪態(tài)度與程序選擇： 在事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的情況下，適時(shí)適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，是理性的訴訟策略。

· 在共同犯罪中的地位作用： 準(zhǔn)確界定當(dāng)事人在復(fù)雜融資結(jié)構(gòu)中的地位，是區(qū)分主從犯、實(shí)現(xiàn)罪刑相適應(yīng)的關(guān)鍵。

四、 專業(yè)主義：行仁刑辯的底氣與基石

對(duì)罪名如此精密的解構(gòu)，源于趙磊律師及其創(chuàng)辦的遼寧行仁律師事務(wù)所對(duì)刑事專業(yè)的極致專注。作為沈陽(yáng)專做刑事的律師事務(wù)所構(gòu)建了辦案質(zhì)量控制體系。

作為東北首家刑事專業(yè)所，行仁律所摒棄“萬金油”模式，匯聚了前資深檢察官、法官及法學(xué)研究者，構(gòu)建了“專家會(huì)診”、“類案檢索報(bào)告”、“庭審預(yù)案模擬”三位一體的辦案質(zhì)量控制體系。

“在經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域，辯護(hù)律師不僅要是法律專家，更應(yīng)是‘半個(gè)金融學(xué)家’。”趙磊律師表示，“我們必須能讀懂復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金流向圖，才能與司法審計(jì)報(bào)告進(jìn)行專業(yè)對(duì)話，從而找到案件的突破口。這正是行仁律所的價(jià)值所在——我們只做刑事案件，所以我們有能力也必須做到最專業(yè)。如有刑事問題需要法律咨詢，你可以聯(lián)系我們：13614005033

結(jié)語(yǔ)：在法律的邊界，守護(hù)理性與溫度

“每一起非吸案件背后，都可能是一個(gè)在融資困境中掙扎的企業(yè)，和一群渴望守護(hù)家庭的普通人?！壁w磊律師最后說道，“我們的使命，就是用最專業(yè)的法律分析，厘清罪與非罪的邊界，在法律的剛性框架內(nèi)，為當(dāng)事人尋找到最大的公正與溫情。這既是對(duì)法律的忠誠(chéng)，也是對(duì)人生的負(fù)責(zé)?！?/p>

遼寧行仁律師事務(wù)所 · 專攻刑案

在重大經(jīng)濟(jì)犯罪的迷霧中，我們以專業(yè)為您厘清方向。

沈陽(yáng)刑事律師