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瑞財經 鐘鳴辰 12月22日晚,鴻合科技(SZ002955)發布換屆公告,宣布孫曉薔由董事長改任副董事長、總經理,姚瑞波當選新董事長并擔任法人。
因鴻合科技控股股東、實際控制人變更,經 2025 年第三次臨時股東大會審議通過,鴻合科技完成董事會席位調整、董事改選、《公司章程》及配套制度修訂。12月22日,公司召開第三屆董事會第十八次會議,選舉產生第三屆董事會董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員,聘任高級管理人員,同時變更法定代表人。
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孫曉薔近日遞交書面辭職報告,辭去鴻合科技第三屆董事會董事長、戰略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務,辭職報告自送達董事會之日起生效,辭職后仍擔任公司非獨立董事及代行董事會秘書職責。12月22日,鴻合科技第三屆董事會第十八次會議審議通過相關議案,改選姚瑞波為第三屆董事會董事長,選舉孫曉薔為副董事長,任期自會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止,法定代表人將變更為姚瑞波。
本次董事改選完成后,鴻合科技第三屆董事會由 7 名董事組成,包括 6 名新任董事及 1 名留任董事。董事長為姚瑞波,副董事長為孫曉薔,非獨立董事有姚瑞波、孫曉薔、王陳琛、彭驥,獨立董事為宋利國、李姚礦、黃福平。新任董事任期自公司 2025 年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
與此同時,鴻合科技公司總經理冷宏俊遞交書面辭職報告,申請辭去總經理職務,原定任期至第三屆董事會屆滿之日止,辭職報告自送達董事會之日起生效。12 月 22 日,第三屆董事會第十八次會議審議通過相關議案,聘任孫曉薔為公司總經理、聘任張元來為公司副總經理,任期自會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
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據東方財富網數據,孫曉薔2024年所獲薪酬為115.7萬元。
姚瑞波,1968年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學本科學歷,經濟師。曾任中國建設銀行安徽省分行營業部辦事員、副主任科員,中國建設銀行合肥市勝利路支行行長,中國建設銀行合肥城東支行行長助理,興業銀行合肥分行部門總經理,中國民生銀行合肥分行部門總經理兼馬鞍山分行籌備組組長,安徽新安金融集團常務副總裁,長城國瑞證券安徽分公司、上海分公司總經理,合肥瑞丞私募基金管理有限公司投資一部總經理、并購部總經理。
孫曉薔,1973年出生,中國國籍,西安交通大學銀行管理系經濟學學士學位,中歐國際工商學院EMBA學位。曾任中國長江電力股份有限公司資本運營部副主任,中國長江三峽集團市場營銷部處長,視覺(中國)文化發展股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書,鴻合科技股份有限公司董事長、總經理、董事會秘書。現任鴻合科技股份有限公司副董事長、總經理及代行董事會秘書職責,北京鴻合樂學教育科技有限公司執行董事、財務負責人,安徽鴻合愛學教育科技有限公司總經理,北京鴻合優學科技有限公司董事長、財務負責人,徐州徐淮教育科技有限公司執行董事,上海海典軟件股份有限公司獨立董事。
10月29日,鴻合科技發布2025年三季報。報告顯示,公司前三季度營業收入為24.57億元,同比下降11.14%;歸母凈利潤為8228.57萬元,同比下降66.42%;扣非歸母凈利潤為6387.58萬元,同比下降71.08%;基本每股收益0.35元。
公開資料顯示,鴻合科技股份有限公司位于北京市朝陽區北辰東路8號院北辰時代大廈9層,成立日期2010年5月28日,上市日期2019年5月23日,公司主營業務涉及智能交互顯示產品及智能視聽解決方案的設計、研發、生產與銷售。
相關公司:鴻合科技sz002955
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