河南
為進一步強化全員反洗錢風險防范意識，筑牢金融風險防控屏障，提升全員對洗錢風險的認知和防范能力，11月25日，寧陵德商村鎮銀行財務部牽頭組織開展全體員工反洗錢業務知識培訓并組織考試。
本次反洗錢知識培訓圍繞洗錢和透視洗錢黑幕、案例復盤與風險透視、監管格局與風險為本、反洗錢新法解析與義務升級等方面開展。培訓中，深入分析了當前反洗錢工作的嚴峻形勢，詳細講解了反洗錢的重要意義，及洗錢對經濟社會的連鎖危害，并結合典型案例，剖析洗錢行為的常見手段與危害，加深全體員工對反洗錢工作的理解，特別對新反洗錢法中的條文擴充內容進行了的詳細介紹，強調全體員工在今后工作中需嚴格按照新法規要求，履行反洗錢職責，規避風險，培訓結束后，立即組織了反洗錢知識考試，全面檢驗參訓人員的學習成效。
接下來，寧陵德商村鎮銀行將以此次培訓為契機，持續加強反洗錢培訓，不斷完善反洗錢工作機制，提升全員反洗錢履職能力，切實維護金融秩序穩定。
寧陵德商王馨敏
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