豪車名表下的陷阱！隨縣檢察揭露三千萬集資騙局！

近年來，非法集資案件頻發，大多數都是打著高收益、低風險投資的幌子，行非法集資之實，致使不少人上當受騙。近日，經隨縣檢察院提起公訴，法院分別以集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪判處被告人鄧某某、黃某某、夏某某三人有期徒刑十四年至兩年不等的刑罰，并處罰金。

2014年12月，被告人鄧某某在廣東省清遠市注冊成立了A酒業有限公司，主要從事品牌代理經銷。

“我們的經營模式是‘開貨’，先由我委托廠家生產啤酒，賣家支付定金后，我再尋找他人墊資向廠家支付貨款，賣家收貨并結清貨款后，再將墊付貨款及利潤返還給墊資人，我從中賺取差額利潤。”鄧某某介紹道。

2016年2月至2021年9月期間，為擴大產品銷量及知名度，鄧某某先后注冊未實際運營的多家公司，通過一人扮演多個角色為A酒業產品虛假造勢策劃營銷。2016年4月，鄧某某以酒水開貨名義找到被告人黃某某墊資，并承諾支付利潤。

在2017年春節期間，黃某某、夏某某夫妻二人趁回老家隨州隨縣某鎮過節之際，以在廣東做酒水“開貨”生意賺了錢為由，向周邊親戚朋友進行宣傳。并通過購買豪車、穿戴名表珠寶首飾等奢侈品及通過網絡平臺發布視頻、圖片等方式展示炫耀，宣稱“酒水開貨”生意可獲取高利潤，且投資有保障，吸引他人投資。

“收到身邊親朋好友籌集的投資款后，我就直接轉入鄧某某的個人賬戶，由鄧某某負責支配。他給我們返還‘開貨’利潤后，我們在獲取出資額4%的利潤基礎上扣除10%作為提成?！秉S某某稱。

在此期間，黃某某夫妻二人利用從中獲取的利潤購買了豪車、別墅、名表、鉆戒等奢侈品。同時，鄧某某在廣東清遠地區利用“酒水開貨”的營銷方式，通過與投資人簽訂《代理合同》《合作協議》等詐騙手段進行非法集資。

公安機關調查發現，鄧某某在A酒業生產經營入不敷出、連年虧損的情況下，明知不能兌現承諾利潤回報，仍花費高額費用通過電視廣告、電臺廣播、贊助演唱會等方式進行宣傳推廣，并通過微信朋友圈、抖音發送活動視頻進行宣傳。同時，通過虛構產品訂單以及促銷獎勵等詐騙手段，營造產品銷量供不應求，短期內可獲取高利潤回報的假象，用來吸引他人持續投資。

在2016年4月至2021年9月期間，鄧某某在廣東清遠地區及通過黃某某夫婦在隨州市隨縣、曾都區等地非法集資，共騙取20余名被害人資金共計2100余萬元，黃某某夫婦二人非法吸收他人資金共計3000余萬元。

“被告人鄧某某以非法占有為目的，通過制造虛假開貨產品訂單，虛構高利潤、高回報的方式非法集資，集資后用于生產經營活動與籌資規模明顯不成比例，經營盈利能力明顯不足以支付全部本息的現實可能，致使集資款不能返還，數額特別巨大，其行為應當以集資詐騙罪追究其刑事責任?！背修k檢察官經審查后認為。

隨縣檢察院認為，被告人黃某某夫婦二人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額特別巨大，其行為應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，依法提起上訴。

最終，經法院依法審理，被告人鄧某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金一百萬元；被告人黃某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金二十萬元；被告人夏某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑兩年，并處罰金五萬元。同時，責令上述被告人退賠集資參與人損失。一審判決后鄧某某不服提起上訴，二審法院維持原判。

檢察官提醒

非法集資活動參與者很難收回資金，一旦參與其中，就會遭受巨大的經濟損失，嚴重者甚至傾家蕩產、血本無歸?！疤焐喜粫麴W餅”，希望大家能夠擦亮雙眼，仔細甄別“假投資”“假理財”，不要參與非法集資騙局，更不要做不法分子斂財的“幫兇”。

來源：隨縣人民檢察院