孫宇晨怒了！再次指控港企挪用客戶資產(chǎn)

11月27日周四，波場(TRON)區(qū)塊鏈創(chuàng)始人、TrueUSD發(fā)行方Techteryx的顧問孫宇晨重返香港召開新聞發(fā)布會，提出了自4月份以來更為強(qiáng)烈的指控。

他指控香港信托公司First Digital Trust(FDT)及其首席執(zhí)行官Vincent Chok(卓君強(qiáng))利用香港信托框架的漏洞，將數(shù)億美元的TUSD儲備轉(zhuǎn)移到海外。

孫宇晨同時指控FDT不僅將穩(wěn)定幣的儲備轉(zhuǎn)移到海外，還偽造交易文件來掩蓋轉(zhuǎn)移行為。

Techteryx于2020年收購了TUSD，并指定FDT為受托人，負(fù)責(zé)持有和管理支持該代幣的儲備金。

此次后續(xù)新聞發(fā)布會是在孫宇晨披露TUSD儲備流動性不足，并指控香港信托監(jiān)管條例允許FDT未經(jīng)授權(quán)將近5億美元轉(zhuǎn)移到流動性差的離岸工具數(shù)月后舉行的。

今年4月，孫宇晨在上海召開記者會，公開指控FDT非法挪用客戶資金后，并在X平臺上列出FDT七大罪狀，包括違反信托責(zé)任、濫用客戶資金等。

Techteryx在法庭文件中聲稱，這些款項流向了Aria Commodities DMCC，而不是像最初所說的那樣流向了名為Aria CFF的基金，并且被凍結(jié)在無法贖回的流動性差的商品和基礎(chǔ)設(shè)施交易中。Aria否認(rèn)了這些指控。

點(diǎn)在于FDT是否經(jīng)過授權(quán)將資金轉(zhuǎn)移到這些實(shí)體，以及FDT是否知曉這些資產(chǎn)將被用于長期、流動性差的貿(mào)易融資項目，而這些項目并不適合作為穩(wěn)定幣儲備。

Techteryx公司表示，其指示FDT公司僅將儲備金存入Aria商品融資基金(一家開曼群島的金融工具)。而FDT公司否認(rèn)將資金轉(zhuǎn)移至Aria商品DMCC公司，并稱其完全按照Techteryx公司或其代表的指示行事。Aria公司則表示，這些資產(chǎn)已按照其認(rèn)為已生效的協(xié)議，以定期融資的方式進(jìn)行投資。

自首次新聞發(fā)布會以來，迪拜數(shù)字經(jīng)濟(jì)法庭已對涉嫌挪用資金相關(guān)的全球資產(chǎn)實(shí)施凍結(jié)。該裁決并未判定責(zé)任歸屬，而是基于存在需要審理的重大問題而作出的。

該命令凍結(jié)了相關(guān)資產(chǎn)，直至香港法院解決爭議，這給香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)帶來了外部壓力，促使其解決案件核心的托管操作問題。此事件也成為香港如何監(jiān)管信托公司的一次考驗，尤其是在香港正準(zhǔn)備推出穩(wěn)定幣牌照制度之際，而托管控制將是保護(hù)投資者權(quán)益的核心。

批評人士指出，香港的信托或公司服務(wù)提供商(TCSP)制度存在問題。該制度負(fù)責(zé)發(fā)放牌照并監(jiān)管非銀行信托公司，但允許客戶資產(chǎn)在缺乏適用于銀行的交易層面保障措施的情況下轉(zhuǎn)移。根據(jù)該制度，信托公司無需事先獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)對大額轉(zhuǎn)賬的批準(zhǔn)。

TCSP不受金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管，并且不受與銀行或持牌證券中介機(jī)構(gòu)類似的資本要求或交易監(jiān)控。

孫宇晨在接受采訪時表示：“如果信托的任何所有者基本上都可以將客戶的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到他想去的任何賬戶，只需要進(jìn)行一次交易……而且只能由一個人來操作，那么監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該立即關(guān)閉這個信托。”

FDT表示，他們當(dāng)時是在遵循指示。

FDT堅稱其遵循了Techteryx的指示，否認(rèn)挪用資金，并表示其并不控制Aria的資產(chǎn)。

相反，F(xiàn)DT辯稱，資金難以追回的原因是Aria對Techteryx的所有權(quán)提出了反洗錢和盡調(diào)方面的擔(dān)憂，而不是因為FDT明知故犯地將儲備金投入流動性差的交易。

孫宇晨聲稱，F(xiàn)DT引用的Techteryx指令是捏造的：“我們有證據(jù)表明他們一直在偽造所有交易文件。”

卓君強(qiáng)表示，F(xiàn)DT已尋求禁令以阻止此次新聞發(fā)布會，因為該公司目前正在起訴孫宇晨誹謗。

卓君強(qiáng)稱：“這是針對FDT的未經(jīng)證實(shí)且毫無根據(jù)的誹謗性言論。孫宇晨除了分享有關(guān)此事件正常程序的公開信息外，沒有提供任何證據(jù)來支持他那些離譜的說法。”

FDT表示，對于任何有助于Techteryx從Aria追回其資產(chǎn)的措施，它都表示歡迎。

“我們的立場仍然基于有據(jù)可查的事實(shí)和司法記錄。我們希望看到資金到位，并通過正當(dāng)?shù)姆沙绦蛏鞆堈x，”卓君強(qiáng)繼續(xù)說道。

來源：北美商業(yè)見聞