TUSD 4.56億美元挪用案迷霧，誰是盜用人？孫宇晨：正積極追查資金去向

本文來源：時代周報 作者：趙鵬

來源：波場

今年4月，波場TRON創(chuàng)始人孫宇晨公開揭露了一起涉及盜用TrueUSD（TUSD）法幣儲備金的重大金融欺詐案件。該案涉及中國香港持牌信托公司First Digital Trust Limited（下稱“FDT”）及其關(guān)聯(lián)公司Legacy Trust，以及迪拜私人公司Aria Commodities DMCC（下稱“Aria DMCC”）。

在各方拉鋸半年之后，10月17日，迪拜國際金融中心法院（下稱“DIFC法院”）對Aria DMCC發(fā)布無限期全球資產(chǎn)凍結(jié)令，涉及金額高達(dá)4.56億美元。在11月27日舉辦的TUSD儲備資產(chǎn)全球司法追訴進(jìn)展媒體說明會上，孫宇晨同步了這起涉及中國香港、迪拜、開曼群島等多司法轄區(qū)的大型資本侵占案件的新進(jìn)展。

針對4.56億美元被挪用的TUSD儲備金，孫宇晨表示，目前正在全球范圍內(nèi)積極地追查被挪用的涉案資金去向，目標(biāo)是全面追回并要求返還相應(yīng)的儲備資產(chǎn)。隨著加密行業(yè)發(fā)展，此類事件再度凸顯加強(qiáng)加密貨幣行業(yè)兼容監(jiān)管的重要性，以及在穩(wěn)定幣背后信托關(guān)系中確保透明度的重要性。

4.56億美元儲備金迷霧

2020年末，Techteryx完成了對TUSD業(yè)務(wù)的整體收購。基于歷史業(yè)務(wù)延續(xù)性，原位于美國加州的運營方TrueCoin被保留繼續(xù)負(fù)責(zé)儲備金管理以及銀行層面的執(zhí)行與協(xié)調(diào)工作。

2021至2022年，TrueCoin以受托人身份與其選定的中國香港信托機(jī)構(gòu)FDT及Legacy Trust的部分管理層形成緊密關(guān)系，并與開曼群島注冊基金Aria Commodity Finance Fund（下稱“ACFF”）形成了資金外流的隱秘通道。

“在掌握儲備金指令與資金路徑的情況下，未經(jīng)授權(quán)偽造文件、捏造投資指令，并多次向銀行提交帶有虛假陳述的材料”，孫宇晨說，通過這一路徑，前述人員將總計4.56億美元的TUSD法幣儲備金從受監(jiān)管的托管體系中轉(zhuǎn)移出去。

法庭證據(jù)顯示，雙方并未按照約定將儲備金存入合規(guī)的開曼群島注冊基金ACFF，而是違規(guī)將高達(dá)4.56億美元的法幣儲備，分批次秘密轉(zhuǎn)移至迪拜Aria DMCC公司。Aria DMCC為ACFF實際控制人英國公民Matthew Brittain的妻子在迪拜成立的私人全資控股公司，而Aria DMCC并非Techteryx授權(quán)的投資對象。

孫宇晨介紹，在資金抵達(dá)迪拜后，涉案各方為了掩蓋非法來源，又重新制作基金認(rèn)購文件，將這些未經(jīng)授權(quán)的儲備金包裝成來自ACFF的“關(guān)聯(lián)貸款”，同時偽造返還記錄，使整個資金路徑看似經(jīng)過正規(guī)投資流轉(zhuǎn)。

美國SEC在2024年9月指出，TrueCoin對投資安全性作出了虛假陳述；10月17日DIFC法院裁定無限期延續(xù)針對Aria Commodities DMCC的財產(chǎn)禁制及全球凍結(jié)令。

穩(wěn)定幣行業(yè)托管被重塑？

孫宇晨認(rèn)為，一旦資金離岸，最終或通過洗錢手段不知所蹤，或淪為無法贖回的壞賬。根據(jù)目前的最新調(diào)查，前述4.56億美元的TUSD法幣儲備資金流向了全球各地的高風(fēng)險或爛尾項目。

對于4.56億美元儲備金托管被挪用案的危害，孫宇晨表示，這起案件導(dǎo)致TUSD的資產(chǎn)實質(zhì)上被抽空，該案件不僅威脅TUSD持有人的利益，也給采用該托管模式的穩(wěn)定幣持有人敲響了警鐘。

隨著Aria集團(tuán)無力支付利息且拒絕贖回，Techteryx于2023年7月接管運營并啟動調(diào)查，這一黑箱操作才徹底曝光。Techteryx發(fā)現(xiàn)這批資金被非法挪用和轉(zhuǎn)移之后，TUSD隨時可能崩盤，為補(bǔ)上這4.56億的缺口和維護(hù)TUSD持有者的利益，孫宇晨以個人資金向Techteryx提供了財務(wù)支援。

在發(fā)布會上孫宇晨強(qiáng)調(diào)，這是DIFC法院歷史上首次發(fā)布全球凍結(jié)令，具有重大意義，旨在防止資產(chǎn)在中國香港法院作出最終裁決前被進(jìn)一步轉(zhuǎn)移或隱匿。法官在判詞中認(rèn)定，已有確鑿證據(jù)表明FDT等相關(guān)方存在違反信托義務(wù)的行為，且存在Matthew Brittain等關(guān)鍵人物隱匿資產(chǎn)的風(fēng)險。判決生效后，任何機(jī)構(gòu)或個人若明知凍結(jié)令存在卻仍協(xié)助資金流動，都可能構(gòu)成藐視法庭罪，面臨嚴(yán)重的法律后果。

“信托機(jī)構(gòu)需要由具有良好聲譽(yù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行非常細(xì)致的審計，應(yīng)當(dāng)建立透明化的信托資金披露與使用制度。”孫宇晨表示，在更加嚴(yán)格的制度管理之下，未來穩(wěn)定幣儲備金不再是黑箱。

孫宇晨認(rèn)為，DIFC法院針對穩(wěn)定幣資金的全球凍結(jié)令是追回被挪用4.56億美元儲備金的第一步。加密貨幣資金流向并非完全隱匿，法律監(jiān)管的觸角正逐步穿透國界與技術(shù)的壁壘。這一案件的意義遠(yuǎn)超單一穩(wěn)定幣本身，其牽動的不僅是投資者利益，更關(guān)乎全球穩(wěn)定幣治理的底層邏輯、托管體系的可靠性。在國際數(shù)字金融體系快速擴(kuò)大的今天，這一案件有望成為建立全球穩(wěn)定幣行業(yè)透明標(biāo)準(zhǔn)的重要里程碑。