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最新消息！
新規(guī)來(lái)了！銀行取款超5萬(wàn)不再需要登記！
11月28日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這份新規(guī)就是銀行不再“一刀切”地詢問(wèn)所有人，而是根據(jù)你的風(fēng)險(xiǎn)狀況來(lái)決定要不要多問(wèn)幾句。
值得一提的是，
文件刪除了
“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元
需登記資金來(lái)源”，
與此前的征求意見(jiàn)稿保持了一致。
文件規(guī)定：
金融機(jī)構(gòu)在較高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，
了解資金來(lái)源和用途。
同時(shí)，還規(guī)定對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)情形，
采取簡(jiǎn)化措施。
這項(xiàng)新規(guī)真正做到了“安全”
與“便利”的平衡，
既筑牢了金融安全防線，
又避免過(guò)度干預(yù)老百姓的
正常金融活動(dòng)。
畢竟，反洗錢(qián)不是防老百姓，
而是防壞人利用金融系統(tǒng)干壞事。
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