不法分子利用公眾對(duì)國(guó)家政策、大型央企、科技創(chuàng)新及慈善公益的信任,通過(guò)偽造官方機(jī)構(gòu)、套用知名企業(yè)名義等手段,精心編織“高額回報(bào)”、“內(nèi)部福利”、“民族資產(chǎn)解凍”等誘人謊言。
1、虛構(gòu)的“雅江集團(tuán)”APP
民族資產(chǎn)解凍詐騙。不法分子冒充“雅江集團(tuán)”公司的名義,制作散布涉詐APP,聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得5000股央企概念股,1500萬(wàn)數(shù)字錢(qián)包,繳納費(fèi)用可辦理雅江集團(tuán)內(nèi)部養(yǎng)老卡,繳納費(fèi)用可辦理雅江事業(yè)編,虛構(gòu)“20年特別國(guó)債”“30年特別國(guó)債”“50年特別國(guó)債”等高額返利項(xiàng)目。
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據(jù)網(wǎng)友反饋, 該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載,下載提示未備案,收款賬戶為第三方個(gè)人、公司,涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。
2、虛構(gòu)的“益慈善”APP
民族資產(chǎn)解凍詐騙。不法分子冒充某機(jī)構(gòu)的名義,制作散布涉詐APP,聲稱發(fā)放6000億慈善幫扶金,參與者實(shí)名注冊(cè)每天聽(tīng)課即可獲得補(bǔ)貼金,發(fā)展他人參與也可以獲得補(bǔ)貼金,涉嫌非法搜集個(gè)人信息,詐騙等違法行為。
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3、虛構(gòu)的“圓夢(mèng)中心”項(xiàng)目
民族資產(chǎn)解凍詐騙。不法分子冒充某機(jī)構(gòu)的名義,制作散布涉詐APP,宣傳發(fā)放338萬(wàn)補(bǔ)償款,參與者提供個(gè)人信息可獲得120萬(wàn)補(bǔ)償款,繳納費(fèi)用成為“圓夢(mèng)大使”可領(lǐng)取120萬(wàn)大使獎(jiǎng)金。
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參與該項(xiàng)目需要通過(guò)第三方鏈接、二維碼,下載一個(gè)境外APP,下載提示該應(yīng)用帶病毒,收款賬戶為第三方個(gè)人,涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙等違法行為。
4、虛構(gòu)的“生態(tài)優(yōu)投”APP
民族資產(chǎn)解凍詐騙。不法分子冒充“國(guó)家綠色基金”的名義,制作散布涉詐APP,虛構(gòu)推廣高額理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。
10月30日,國(guó)家綠色發(fā)展基金發(fā)布嚴(yán)正證明:我司與“生態(tài)優(yōu)投”APP及其運(yùn)營(yíng)方無(wú)任何關(guān)聯(lián)。我司從未開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、授權(quán)或參與任何名為“生態(tài)優(yōu)投”的APP或投資項(xiàng)目,“生態(tài)優(yōu)投”APP所宣稱的任何投資項(xiàng)目、基金產(chǎn)品均與我司無(wú)關(guān),請(qǐng)公眾切勿相信其任何宣傳。
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5、套牌的“新創(chuàng)人EAIP”項(xiàng)目
虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充某公司的名義,打著托管“種植”種植蔬菜,水果,藥材的旗號(hào),引誘參與者下載“TP”錢(qián)包,虛構(gòu)推廣“機(jī)械除草機(jī)研發(fā)”“森感智芯作物生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”“自動(dòng)駕駛果園噴霧系統(tǒng)”“莓語(yǔ)蜜釀開(kāi)發(fā)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
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據(jù)網(wǎng)友反饋的資料,剛開(kāi)始參與該項(xiàng)目,需要下載第三方鏈接,后讓參與者通過(guò)TP錢(qián)包交易,采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線,收款方是第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣,涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。
6、套牌的“益航科技”APP
套牌詐騙,不法分子冒充上海某公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構(gòu)推廣“蘭州中山國(guó)際機(jī)場(chǎng)”“武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)”“重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
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據(jù)網(wǎng)友反饋,該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、安裝包下載,下載提示未備案,收款賬戶為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣,涉嫌詐騙、洗錢(qián)等違法行為。
11月16日,航旅小U發(fā)布聲明:《關(guān)于不法分子冒用我司名義進(jìn)行詐騙的嚴(yán)正聲明》,文中明確寫(xiě)明, “益航科技” APP是不法分子冒充該公司名義虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。
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7、套牌的“人民資產(chǎn)”APP
民族資產(chǎn)解凍類詐騙。不法分子打著“個(gè)人數(shù)字確權(quán)”的旗號(hào),制作散布涉詐APP,該項(xiàng)目多次被官媒曝光,提示廣大網(wǎng)友,該項(xiàng)目是詐騙。
近日,國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(國(guó)開(kāi)行)發(fā)布聲明,提示網(wǎng)友:國(guó)開(kāi)行從未與人民資產(chǎn)(或人民資產(chǎn)APP、人民資產(chǎn)項(xiàng)目部)簽署過(guò)戰(zhàn)略合作協(xié)議,也未給人民資產(chǎn)辦理過(guò)電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。國(guó)開(kāi)行與其一切行為無(wú)任何關(guān)系。
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8、套牌的“煜志金融”APP
虛擬貨幣跟單詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義,宣稱跟華為公司合作,參與者跟著公司智能投資虛擬貨幣即可獲得高額回報(bào)。
近日,信宜防范和打擊非法金融活動(dòng)聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展防范非法金融活動(dòng)宣傳工作的函》,文中提示廣大網(wǎng)友“煜志金融”是非法金融活動(dòng)。
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9、雄安“24375”APP
模式:該傳銷(xiāo)組織打著“十四五規(guī)劃”“分享經(jīng)濟(jì)”等旗號(hào),以介紹工作、旅游等名義將人騙至雄安進(jìn)行洗腦,鼓吹投資24375元加入該組織,出局可以獲得1.1億元的回報(bào)。
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