廣東
內容來源：中國人民銀行深圳市分行、深圳交行
洗錢活動是一種違法犯罪行為，是通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來源、性質，使其在形式上合法化的行為。大多數人都以為洗錢活動不會發生在自己身邊，但隨著不法分子洗錢套路不斷迭代升級，有些人甚至在不知情的情況下被卷入其中。
案例
小明受犯罪分子雇傭
通過境外購買黃金
人身攜帶入境的方式
幫助信息網絡犯罪分子清洗電信詐騙所得款項
每完成一次交易小明可獲取500元好處費
于是他頻繁前往境外珠寶店購買黃金
貨款由犯罪分子通過不同賬號向珠寶店轉賬支付
小明第5次入境時
因神色異常被海關依法攔截檢查
最終，法院依法認定其構成洗錢罪
如何避開洗錢陷阱
洗錢犯罪手段層出不窮
黃金交易只是其慣用的“障眼法”之一
我們務必保持高度警惕
切勿因一時貪念而陷入違法風險
共同維護金融安全和社會穩定！
風險提示：本資料僅為投資者教育的目的而發布，不構成任何投資建議。我們力求本資料信息準確可靠，但不對這些信息的準確性、完整性和及時性做出任何保證，不對因使用該等信息而引發的損失承擔任何責任，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策?；鹩酗L險，投資需謹慎。
喜歡這篇點個贊，告訴我們你在看！
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
